Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2013

Feb 28, 2013

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2013-007

滨化集团股份有限公司 召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 是否提供网络投票：否

根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司决定召开2012 年度股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式、表决方式：现场会议，现场投票

• 3、会议时间：2013 年3 月21 日（周四） 上午9:00

• 4、会议地点：山东省滨州市黄河五路869 号公司303 会议室 二、会议审议事项

• 1、关于2012 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2012 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于公司2012 年度报告及其摘要的议案；

• 4、关于公司2012 年度利润分配的议案；

• 5、关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案；

• 6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案；

• 7、关于公司关联交易相关事宜的议案。

公司独立董事作2012 年度述职报告。

以上议案均已经公司2013 年2 月27 日召开的第二届董事会第十

九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2013 年

• 3 月1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和上海证券交易所网站上刊登的滨化集团股份有限公司第二 届董事会第十九次会议决议公告和滨化集团股份有限公司第二届监 事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

（1）截止2013 年3 月14 日（周四）下午交易结束，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东经参会 登记后出席会议；

• （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出

• 席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

• 四、会议登记方法

— （1）登记时间：2013 年3 月19 日（周二 上午9:30 11:30 下 — 午14:00 17:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持 身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单 位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手 续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有 限公司董事会办公室

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（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席滨化集

团股份有限公司2013 年3 月20 日召开的2012 年度股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

授权范围：

	授权范围：
序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于公司2012 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2012 年度监事会工作报告的议案
3	关于审议2012 年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2012 年度利润分配的议案
5	关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案；	——	——	——
5.1	为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000 万元;
5.2	为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000 万元;
5.3	为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000 万元;
5.4	为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000 万元;
5.5	为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额2,000 万元;
5.6	为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额1,000 万元;

5.7	为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额5,000 万元
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案
7	关于公司关联交易相关事宜的议案	——	——	——
7.1	与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.2	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。