Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2012

Feb 8, 2012

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2012-006

滨化集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司决定召开2011 年 度股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：现场会议

• 3、现场会议时间：2012 年2 月29 日 上午9:00

• 4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路869 号公司会议室

• 5、股权登记日：2012 年2 月22 日

• 6、现场会议出席会议人员：

• （1）截止2012 年2 月22 日交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出 席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

• 7、参加现场会议登记办法：

• （1）登记时间：2011 年2 月27 日（上午9:30 11:30 下午

• 14:00—17:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持 身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单 位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手 续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

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• （3）登记地点：山东省滨州市黄河五路869 号滨化集团股份有

• 限公司董事会办公室

• （4）联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572

• 传真：0543-2118592 邮政编码：256600

• （5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 二、会议审议事项

• 1、关于2011 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2011 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于公司2011 年度报告及其摘要的议案；

• 4、关于公司2011 年度利润分配的议案；

• 5、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海

• 活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方 山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；

• 6、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；

• 7、关于公司关联交易相关事宜的议案；

• 8、关于发行中期票据的议案；

• 9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

• 10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案；

• 11、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案。

• 三、备查文件

• 1、滨化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

• 2、滨化集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 特此公告。

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司 2011

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

	授权范围：
序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于公司2011 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2011 年度监事会工作报告的议案
3	关于审议2011 年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2011 年度利润分配的议案
5	关于公司对子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤 海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限 公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供 担保的议案	——	——	——
5.1	对山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担 保金额25,000 万元

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5.2	对山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金 额20,000 万元
5.3	对山东滨化瑞成化工有限责任公司银行贷款提供担保，担 保金额10,000 万元
5.4	对山东滨化海源盐化有限责任公司银行贷款提供担保，担 保金额13,000 万元
5.5	对山东滨化燃料有限责任公司银行贷款提供担保，担保金 额3,000 万元
5.6	对滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金 额2,500 万元
5.7	对山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担 保金额10,000 万元
5.8	与山东滨州渤海活塞有限责任公司互相提供担保，互保金 额5,000 万元
5.9	子公司山东滨化海源盐化有限公司为山东滨化滨阳燃化 有限公司银行贷款提供担保的议案
6	关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案
7	关于公司关联交易相关事宜的议案	——	——	——
7.1	与中海沥青股份有限公司发生关联交易
7.2	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生关联交易
7.3	与滨州自动化仪表有限责任公司发生关联交易
7.4	与山东滨化集团油气有限公司发生关联交易
7.5	与山东滨化实业有限责任公司发生关联交易

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7.6 与山东布兰恩化工技术有限公司发生关联交易 7.7 与中海油滨州新能源有限公司发生关联交易 8 关于发行中期票据的议案 9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 10 关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案 11 关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案

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