Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Feb 16, 2011

滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司

2010 年度股东大会会议材料

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二〇一一年二月

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司2010 年度股东大会

会 议 议 程

会议时间： 2011 年2 月22 日 9:00

会议地点: 公司办公楼五楼会议室

会议内容：

序号	会 议 内 容	**主持人 **
1	主持人张忠正宣布会议开始	张 忠 正
2	主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股 权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3	工作人员宣读《会议须知》和《累积投票细则》
4	公司独立董事宣读《2010年度独立董事述职报告》
5	董事会秘书于江宣读《关于2010 年度董事会工作报告的议案》
6	监事会主席金建全宣读《关于2010年度监事会工作报告的议案》
7	财务总监孔祥金宣读《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》
8	财务总监孔祥金宣读《关于公司2010 年度利润分配及资本公积 金转增股本建议的议案》
9	财务总监孔祥金宣读《关于对公司子公司银行贷款进行担保及与 山东滨州渤海活塞股份有限公司互保的议案》
10	财务总监孔祥金宣读《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公 司担保的议案》
11	财务总监孔祥金宣读《关于公司与关联方相关关联交易的议案》
12	董事会秘书于江宣读《关于变更公司经营范围的议案》

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13	董事会秘书于江宣读《关于增加公司董事人数的议案》
14	董事会秘书于江宣读《关于修改公司章程的议案》
15	董事会秘书于江宣读《关于选举公司第二届董事会成员的议案》
16	监事会主席金建全《关于选举公司第二届监事会成员的议案》
17	股东提问和发言
18	推举计票人、监票人
19	股东对议案进行审议并投票表决
20	统计票数，休会30分钟
21	监票人宣布议案表决结果
22	律师宣读法律见证书
23	董事会秘书于江宣读本次大会决议
24	主持人张忠正宣布会议结束

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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滨化集团股份有限公司2010 年度股东大会

会 议 须 知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”） 根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并 应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的 正常秩序。

二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会 发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意， 并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提 问应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

五、在会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程序 前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次大会的表决以投票表决方式进行，普通议案以达到有效表决 权总数的二分之一以上即为通过，特殊议案以达到有效表决权总数的三分 之二以上即为通过。本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》为特殊

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议案。

七、有效表决权总数为已登记并出席会议的股东（或受托人）所持股 权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记并出席会议的非关 联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案审议表决程序为全部议 案宣读完毕后，集中进行审议表决。

滨化集团股份有限公司

二〇 一一年二月二十二日

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会

会议材料

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滨化集团股份有限公司

董事、监事选举累积投票细则

根据公司章程及股东大会议事规则的相关规定，股东大会就选举董事、 监事进行表决时，可以实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 累积投票制的操作细则如下：

1、股东大会选举董事（监事）时，公司股东拥有的每一股份，有与应 选出董事（监事）人数相同的表决票数，即股东在选举董事（监事）时所 拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事（监事）人数。

2、股东大会在选举董事（监事）时，对董事（监事）候选人逐个进行 表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人， 由所得选票代表表决票数较多者当选为董事（监事）。但股东累积投出的票 数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。

3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事（监事） 候选人的得票情况。依照董事（监事）候选人所得票数多少（至少达到与 会股东代表股份数的二分之一以上），确定最终董事（监事）人选。

为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，本次大会独立董事与 非独立董事的选举实行分开投票方式。

滨化集团股份有限公司 二〇 一一年二月二十二日

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议案一

关于滨化集团股份有限公司

2010 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2010年是公司全面完成“十一五”发展规划的最后一年，也是公 司全面发展取得辉煌成就的一年。公司董事会严格按照《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权， 认真执行股东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济 环境和来自各方面的挑战，坚持深入贯彻落实科学发展观，以公司上 市为突破，以市场拓展经济运行为基础，以提升管理水平为保障，以 自主创新技术进步为支撑，积极作为、扎实工作，实现了公司各项生 产经营目标，确保了各项重点工作的完成。

该报告已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股 东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见2010 年年度股东大会会议资料之一《滨化集团股份有 限公司2010 年度董事会工作报告》。

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2010 年度股东大会 会议资料之一

2010 年度公司董事会工作报告

2010年是公司全面完成“十一五”发展规划的最后一年，也是公司全 面发展取得辉煌成就的一年。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规要求，充分行使股东大会赋予的职权，认真执行股 东大会通过的各项决议，积极应对复杂多变的国内外经济环境和来自各方 面的挑战，坚持深入贯彻落实科学发展观，以公司上市为突破，以市场拓 展经济运行为基础，以提升管理水平为保障，以自主创新技术进步为支撑， 积极作为、扎实工作，实现了公司各项生产经营目标，确保了各项重点工 作的完成。

一、公司主要生产经营情况

2010年，公司进一步强化内部管理，在公司内部广泛开展增收、节支、 管理、技术创新活动，积极开拓市场、稳定生产、加强管理，保证了公司 效益实现。

2010年，共生产烧碱（折百）42.60万吨，生产环氧丙烷20.07万吨， 生产二氯丙烷溶剂3.44万吨，生产三氯乙烯4.66万吨，生产各种助剂17,305 吨，生产各种型号粉煤灰砖11,622.82万块，发汽量632.52万吨，发电量 98,895.95万KWh，生产原盐45.31万吨，各套主要生产装置均实现了满负荷、 安全、稳定运行，规模经济效益集中显现。

公司实现营业收入357,450.23 万元，实现归属母公司净利润 33,727.89万元。

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二、公司主要工作完成情况

1、全力开拓市场，实现了生产装置的高量运行

2010 年，面对行业普遍产能过剩、市场低迷以及东瑞公司产能完全释 放的局面，公司积极拓展市场，重点开拓海外市场，进出口业务实现了突 破。目前，已有36 个国家和地区与公司形成了贸易业务关系。

全年烧碱装置运行负荷达到101.43%，环氧丙烷装置运行负荷达到 111.50%，三氯乙烯装置运行负荷达到100%，其中烧碱装置运行负荷高于 行业运行负荷近三十个百分点。

2、加大技改投入，提升装置技术水平

使用募集资金剩余部分，建设了东瑞化工的10万吨/年片碱装置项目、 4 万吨/年三氯乙烯项目和12,000m3 龙口港丙烯球罐项目（具体情况见募集 资金使用部分）。现已投入连续生产、运行，并实现了三氯乙烯装置和聚氯 乙烯装置的联动开车，使公司片碱生产能力达到15 万吨/年，三氯乙烯生 产能力达到8 万吨/年，仅用三年时间，公司已建设成为全国最大的三氯乙 烯生产基地。

化工分公司完成了离子膜装置节能改造项目和4 万吨/年环氧丙烷皂 化系统节能技术改造项目，对生产运行中节能降耗、降低成本起到了明显 的效果。

2010 年，公司实施技术改造项目和新产品开发25 项。其中：化工分 公司完成了污水应急处理装置建设等三个项目；热力公司完成了热力一期 电子间增设UPS 电源改造、脱硫塔喷淋系统改造项目；东瑞公司完成了一 系列的节能、节水系统优化等12 个项目的技术改造项目；助剂分公司完成 了1 项技术改造和6 个新产品的开发项目；生产管理部完成了龙憩湖水库

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供水泵改造项目。

以上项目的实施，对推动公司产品、产业链的延伸，提高装置运行水 平和运行质量，起到了较大的提升作用。

3、保证节能、减排、安全生产

2010 年，公司积极开展企业安全文化建设，全面开展安全标准化工作， 从根本上建立起安全生产的长效机制。杜绝了因公死亡事故、重（特）大 事故、社会灾害性事故和职业危害事故的发生，较好地完成了年度各项安 全生产目标，被市政府授予“三零”行动样板企业称号。

“三废”治理全面达标排放，并逐年递减。烟气SO2 排放逐年降低， 脱硫装置经技术改造后，脱硫效果和运行天数有了大幅度提高。

公司是国家千家重点用能企业之一，节能降耗工作的开展和节能量的 完成情况受到各级政府的关注。到“十一五”末，山东省省政府与公司签 订了6.95 万吨标准煤的节能目标。2010 年与2005 年相比，公司实现产品 节能量11.75 万吨标准煤，完成节能目标值的169%，超额完成省、市政府 下达的节能目标任务。

4、积极履行社会责任，建设和谐企业

2010 年，公司树立“和谐发展”的理念，通过公司职工互助医疗基金 为424 人次报销医疗费用105.97 万元，救助生活困难员工及家庭114 人次， 发放救助资金18.47万元，节日走访慰问老职工546人次，发放慰问金10.92 万元。“五一”、“十一”两次为100 名青年员工举办了集体婚礼，解决了部 分大龄青年的实际问题。

公司在积极履行节能、环保、就业、税收等社会责任的同时，还组织 助残日、慈心一日捐等活动，累计对外捐款达90.5 万元。

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三、公司投资工作情况

（一）公司投资情况

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的	备注
		比例(%)
滨州市滨城区天成小额 贷款有限公司	办理各项小额贷款	30	权益法核算
中海油滨州新能源有限 公司	经营和管理加油（气）业务	30	正在办理注册手续

（二）募集资金存放与使用情况的专项报告

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】124 号《关于核准滨化 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，滨化股份首次公开 发行人民币普通股11,000.00万股，每股发行价19.00元，募集资金总额为 209,000.00万元，扣除发行费用11,400.00万元，本次募集资金净额为 197,600.00万元。山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月11日对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了(2010)汇所验字第6-002号《验 资报告》。

1、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。该制度于2008 年1月9日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年2月，公司与中 国工商银行股份有限公司滨州滨化支行、国信证券股份有限公司三方经协 商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金实行专户

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储存，在中国工商银行滨州市滨化支行设立募集资金专户。 2、募集资金使用情况

一届十一次董事会及2010年第一次临时股东大会分别通过《关于募集 资金偿还建设募投项目所用银行贷款的议案》和《关于募集资金超额部分 使用方案的议案》（相关决议公告已发布在上交所网站），募集资金使用情 况如下：

（1）公司用于偿还建设募投项目所用银行贷款共计159,452.76万元, 对此，汇德会计师事务所于2010年2月24日出具了（2010）汇所综字第6-019 号《关于滨化集团股份有限公司截至2010年2月24日募集资金置换自筹资金 情况专项报告的鉴证报告》，国信证券股份有限公司出具了《关于滨化集团 股份有限公司用募集资金置换自筹资金的核查意见》；

（2）公司使用募集资金超额部分34,100万元对全资子公司山东滨化 东瑞化工有限责任公司和山东滨化热力有限责任公司增加投资和注册资 本。其中向东瑞化工增资人民币14,100万元，用于完成东瑞化工10万吨/ 年片碱装置项目及补偿东瑞化工流动资金使用；使用募集资金向热力公司 增资人民币20,000万元，用于热力公司归还借款，改善热力公司财务结构， 降低资产负债率，提高热力公司的盈利能力；

（3）公司使用募集资金超额部分4,000万元用于建设12,000m3龙口港 丙烯球罐项目,以降低公司产品及原材料储运费用，增强上市公司持续经营 能力和盈利能力。

（4） 根据2008、2009年度股东大会决议，剩余募集资金95.83万元 用于补充公司流动资金。

截止2010年12月31日，公司募集资金余额为零。

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四、公司治理情况

2010年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委 员会的规定以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求， 结合公司具体情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，公司运作规范，公司治理水平持续提高。

1、公司制度完善情况

2010年3月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《滨化 集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；4月19日，一届董事会第十 四次会议审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》和《董事、监事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；7月22日，公司2010年第 二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修 改<投资、担保、借贷管理制度>的议案》，对《公司章程》和《投资、担保、 借贷管理制度》进行了修订。

2、信息披露及投资者关系处理

2010年，公司董事会严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规要求，认真做好信息披露工作，确保披露信息的真 实、准确、及时、完整，以便于投资者及时全面地了解公司的经营状况和 各项重大事项的进展情况，树立公司良好的市场形象。

为保持良好的投资者关系沟通，公司董事会专人负责投资者来电、电 子邮件、来访接待工作，在不违背公平信息披露的前提下，认真解答投资 者咨询，并做好各次接待的资料存档工作。

3、董事履职情况

2010年，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要

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求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会会议和 股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力做出独 立、客观、公正的判断。

五、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息 披露报纸	决议刊登的信息 披露日期
第一届董事会第 十次会议	2010 年1 月 12日	（见备注）
第一届董事会第 十一次会议	2010 年2 月 25日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010年3月2日
第一届董事会第 十二次会议	2010年3月5 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010年3月9日
第一届董事会第 十三次会议	2010 年3 月 29日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010 年3 月30 日
第一届董事会第 十四次会议	2010 年4 月 19日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010 年4 月20 日
第一届董事会第 十五次会议	2010年5月4 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010年5月5日
第一届董事会第 十六次会议	2010 年5 月 29日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010年6月1日
第一届董事会第 十七次会议	2010年7月2 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》	2010年7月6日
第一届董事会第 十八次会议	2010 年7 月 18日	审议通过了《2010年半年 度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》、

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			《证券日报》、《证 券时报》
第一届董事会第 十九次会议	2010年10月 13日	审议通过了《2010年第三 季度报告》	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、《证 券时报》

备注：公司于上市前召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

• 1、2009 年度董事会工作报告；

• 2、公司 2009 年度经营情况及 2010 年度经营计划的报告；

• 3、公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的报告；

• 4、关于公司 2009 年度利润分配的议案；

• 5、关于对公司子公司银行贷款进行担保的议案；

• 6、关于设立募集资金专用账户的议案；

• 7、关于公司与关联方相关关联交易的议案；

• 8、关于公司增设证券与投资管理部的议案；

• 9、关于投资建设公司科研中心的议案；

• 10、关于投资设立中海石油滨州新能源有限责任公司的议案；

• 11、关于东瑞公司投资建设片碱装置的议案；

• 12、关于在龙口港投资建设丙烯罐区项目的议案；

• 13、关于对三氯乙烯装置进行配套技术改造的议案；

• 14、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议的议案；

• 15、关于召开 2009 年年度股东大会的议案。

六、对股东大会决议的执行情况

2010年，公司共召开三次股东大会，包括一次年度股东大会和两次临 时股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会审议通过的决议作为本年度的 工作重心，依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法 人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成年公司度经营计划奠 定基础。

七、利润分配或资本公积金转增预案

根据山东汇德会计师事务所有限公司审计，合并归属于母公司2010 年 度共实现净利润337,278,910.85 元，扣减母公司10%法定公积金

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14,010,130.30 元后为323,268,780.55 元，加上2010 年初未分配利润 307,259,925.55 元，扣减09 年度已分配股利49,500,000.00 元，2010 年 末累计未分配利润为581,028,706.10 元，建议2010 年度分配方案为：以 公司现有股本440,000,000 股为基数，向公司全体股东每10 股发放现金红 利1.00 元(含税),共计分配股利44,000,000.00 元。

2010 年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本440,000,000 股为基数,向公司全体股东每10 股转增5 股，共计转增220,000,000 股（每 股面值为1 元），转增后公司的总股本为660,000,000 股。

八、公司前三年分红情况

根据公司2007年度股东大会决议，本公司截止2007年12月31日总股本 330,000,000股为基数，以截止2007年12月31日未分配利润向公司全体股东 每股派发现金0.35元（含税），共计派发现金115,500,000.00元。

根据公司2008年度股东大会决议，本公司截止2008年12月31日总股本 330,000,000股为基数，以截止200年12月31日未分配利润向公司全体股东 每股派发现金0.05元（含税），共计派发现金16,500,000.00元；公司首次 公开发行股票前滚存利润由首次公开发行完成后的新老股东共享。

根据公司2009年度股东大会决议，本公司截止2009年12月31日总股本 330,000,000股为基数，以截止2009年12月31日未分配利润向公司全体股东 每股派发现金0.15元（含税），共计派发现金49,500,000.00元。

九、2011年公司生产经营目标和重点工作任务

2011年是“十二五”开局之年。“十二五”时期，我国经济仍持续增长， 工业化、城市化步伐进一步加快，中西部与东部、城市与农村之间的经济 社会发展差异逐步缩小，对化工工业的需求仍会继续上升。目前世界经济 正在缓慢复苏，我国经济也处于上行阶段，充裕的市场流动性和相对较低 的资产价格以及产能过剩压力，给联合重组、产业结构调整、技术改造提

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供了契机。

今年是“十二五”规划的第一年，开好局、起好步，任务繁重、意义 重大。公司董事会确定，全年工作的指导思想是：以科学发展为主题，以 “十二五”发展为主线，技术进步、自主创新为支撑，提升管理水平为保 障，抓市场、保总量，促进公司健康发展、员工收入稳定提高。

围绕上述指导思想，2011年公司重点做好以下工作：

公司经营目标：

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主要措施：

（一）进一步完善公司治理结构

2011 年，公司将依据《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事 会的功能，公司将成立董事会的发展战略委员会、薪酬和绩效考核委员会、 审计委员会，建立健全各项管理制度；加强对公司管理层的考核和监督； 保证信息披露的准确、真实、及时、完整，做好投资者关系的协调和处理。 在资本市场上树立公司的良好形象。

（二）突出工作重点，确保完成全年工作任务

1、全力做好“十二五”规划项目的前期准备和抓好本年度的重点项 目建设和新产品开发。

2、全力抓好安全、节能、减排责任目标的落实。

以创建国家级安全文化示范企业活动为契机，确保安全标准化体系和

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职业健康安全体系的有效运行，认真做好事故隐患的排查和预防工作，确 保公司全年安全生产。

按照化工企业清洁生产的要求，针对市政府下达的“化学需氧量、氨 氮排放、二氧化硫、氮氧化物排放量消减目标以及固废无害化处理要求” 制定考核办法，以责任制的形式，落实到各有关单位和责任人。

针对“十二五”期间山东省下达的能源考核指标任务及烧碱、供电、 供热能耗限额，进一步完善公司能源体系管理规定，补充有关加快推广节 能新技术、新工艺、新材料、新产品的应用及淘汰落后装置的实施办法。

3、加强内部管理与协调，确保总目标的实现。

进一步强化生产调度的执行与协调，加强市场、生产的信息沟通。目 前公司主要生产装置30余套，各装置之间上下游之间的物料平稳，水、电、 汽平衡与经济、安全运行牵一发而动全局，严格指令、精细调度、协调平 衡，是完成总量目标的关键。

继续开展节能降耗活动，降低生产成本。对照国内先进水平和公司历 史最好水平，开展对标管理，针对存在的问题，积极开展小改小革和合理 化建议活动，努力消化各种成本上涨因素。

突出抓好以“三合一”体系和安全标准化管理为基础的，以设备、环 保、质量、工艺为重点的“企业管理工作提升年”活动，提升水平，提高 素质，增强能力，推动企业健康发展。

（三）强化内控管理，不断提高企业运行质量

2011年，公司将结合公司治理专项活动和内部控制制度完善工作， 制定和推行相关管理制度，进一步加强子公司董事、监事以及高级管理人 员的法律意识和诚信勤勉意识，努力促进企业管理制度的规范化、标准化

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会议材料

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和精细化。公司将进一步做好风险控制工作，保障经营安全，从制度上规 避、控制、化解项目建设和投资运作中的风险；强化资金管理和财务控制 力度，提高资金使用效益，进而改善公司运行质量，提高公司盈利水平。

（四）充分利用资本市场平台，在适当时机推出再融资计划，适应公 司的快速发展要求。

2010年，在公司董事会与经营层团结拼搏下，公司生产经营规模、经 济效益上了新台阶。在新的一年里，公司董事会将继续发挥团结拼搏的精 神，勤勉履职，锐意进取，忠于职守，科学决策，认真贯彻落实年度股东 大会及各次临时股东大会精神，为公司的持续、健康发展做出贡献。

以上报告请审议。

滨化集团股份有限公司董事会 二○一一年二月二十二日

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案二

关于滨化集团股份有限公司

2010 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司第一届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、 法规要求，充分行使公司股东大会赋予监事会的职权，对公司2010 年度的 经营运行状况，财务会计管理工作以及董事和高级管理人员履行职责情况 进行了检查和监督。

该报告已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股 东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见2010 年年度股东大会会议资料之二《滨化集团股份有 限公司2010 年度监事会工作报告》。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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2010 年度股东大会 会议资料之二

2010 年度监事会工作报告

各位股东：

受公司监事会委托，我向股东会报告监事会2010 年的主要工作，请予 审议。

一、报告期内监事会的工作情况

（一）报告期内，监事会认真履行职责，列席了2010 年历次董事会现 场会议，对董事会执行股东大会决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司决策程序、经营管理、财务状况等方 面进行监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议， 经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 2010 年度，公司监事会召开了一届六次、七次、八次、九次、十次共五次 会议。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会认为：报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的 规定，规范运作，法人治理结构完善，决策程序科学、合法。公司进一步 修订和完善了内部控制制度，有效地防范了企业的管理、经营和财务风险。 本报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、 法规、公司章程和损害股东权益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司财务行为严格遵守新企业会计准则，建立健全了比较完善的内控

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。监 事会认为公司2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 山东汇德会计师事务所对公司2010 年度财务报告出具的无保留审计意见 及所涉及事项是客观公正的。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督。监事 会认为：本公司认真按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求管 理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期 内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）检查公司关联交易情况

公司与关联企业之间存在部分关联交易等业务往来是公司经营业务正 常开展的需要，遵循了公开、公正、公平的原则，全部按市场化运作，没 有发现损害股东利益的行为。

以上报告，请予审议！

滨化集团股份有限公司监事会 二0 一一年二月二十二日

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案三

关于审议 2010 年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司按照上海证券交易所的要

求，已于2011 年1 月24 日披露公司2010 年年度报告及其摘要。

公司2010 年年度报告及其摘要已经公司第一届董事会第二十次会议 审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东审议。

报告具体内容见2010 年年度股东大会会议资料之三《滨化集团股份有 限公司2010 年度报告》。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案四

关于滨化集团股份有限公司

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本建议的议案

各位股东：

根据山东汇德会计师事务所有限公司审计，合并归属于母公司2010 年 度共实现净利润337,278,910.85 元，扣减母公司10%法定公积金 14,010,130.30 元后为323,268,780.55 元，加上2010 年初未分配利润 307,259,925.55 元，扣减09 年度已分配股利49,500,000.00 元，2010 年 末累计未分配利润为581,028,706.10 元，建议2010 年度分配方案为：以 公司现有股本440,000,000 股为基数，向公司全体股东每10 股发放现金红 利1.00 元(含税),共计分配股利44,000,000.00 元。

建议2010 年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有股本 440,000,000 股为基数,向公司全体股东每10 股转增5 股，共计转增 220,000,000 股（每股面值为1 元），转增后公司的总股本为660,000,000 股。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股 东大会，请各位股东审议。

二〇 一一年二月二十二日

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案五

关于对公司子公司银行贷款进行担保

及与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保的议案

各位股东：

为满足公司融资需要，我公司2011 年拟对公司子公司和控股公司银行 贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保。并提请授权董事 长在股东大会批准的担保额度内签署担保合同。

一、公司拟向下属子公司及控股子公司担保

（一）担保情况概述

考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司拟对下属子 公司及控股子公司核定担保额度，具体如下：

序 号	被担保方	担保金额(人民币)
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	20,000 万元
3	山东滨化热力有限责任公司	36,000 万元
4	山东滨化瑞成化工有限公司	10,000 万元
5	山东滨化海源盐化有限公司	11,000 万元
6	山东滨化燃料有限公司	3,000 万元
	合 计	80,000 万元

本公司在对下属子公司及控股子公司的提供担保期间，在本公司有融 资需求的情况下，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保 金额，公司将在2011 年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会已于2011 年1 月20 日召开公司第一届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于对下属子公司及控股子公司担保的议案》，同意本 议案的9 票，反对0 票，弃权0 票。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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（二）被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法人代表：张忠正，注册地址： 山东省滨州市黄河五路858 号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气 等产品，注册资本150，000 万元，公司持有该公司100%股权，2010 年末 该公司资产总额203，866.69 万元、负债总额19，034.91 万元、净资产 184，831.78 万元，2010 年度净利润：11，468.41 万元。

2、山东滨化热力有限责任公司，法人代表：张忠正，注册地址：滨州 市黄河五路828 号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32，000 万元， 公司持有该公司100 %股权，2010 年末该公司资产总额56，042.71 万元、 负债总额20，470.40 万元、净资产35，572.31 万元，2010 年度净利润 273.75 万元。

3、山东滨化瑞成化工有限公司 ，法人代表：张忠正 ，注册地址：山 东省滨州市黄河五路560 号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售， 注册资本3，000 万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司82%股权， 2010 年末该公司资产总额 20，466.19 万元、负债总额9，081.14 万元、 净资产11，385.06 万元， 2010 年度净利润7，831.06 万元。

4、山东滨化海源盐化有限公司，法人代表：张忠正，注册地：山东省 沾化县，经营范围 ：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注 册资本10，000 万元，公司持有该公司55.25%股权，2010 年末该公司资产 总额 ：22，076.82 万元、负债总额6，759.14 万元、净资产15，317.68 万元，2010 年度净利润3，325.53 万元。

5、山东滨化燃料有限公司法人代表：张忠正，注册地：山东省滨州市， 经营范围： 原煤等，注册资本1，000 万元，公司持有该公司52%股权， 2010 年末该公司资产总额 ：2，488.43 万元、负债总额1，219.36 万元、 净资产1，269.07 万元，2010 年度净利润210.68 万元。 （三）担保协议的主要内容

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公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供 的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董 事长签署担保文件。

（四）董事会意见

本次担保对象均为公司子公司或控股子公司，公司董事会结合上述子 公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有 足够偿还债务的能力，因此，同意对上述子公司及控股子公司在担保额度 内进行担保。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2010 年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额 28,000 万元，不存在逾期担保的情况。

二、公司拟向山东滨州渤海活塞股份有限公司担保

（一）担保情况概述

根据我公司经营发展，需保持少量贷款，根据银行信贷政策，需提供 担保。经协商，拟继续由外单位山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简 称“渤海活塞”）为我公司提供贷款担保，同时我公司也对其进行担保， 互保金额0.5 亿元人民币。

本公司对渤海活塞担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保 金额，公司将在2011 年的定期报告中披露。授权董事长签署担保文件。

公司董事会已于2011 年1 月20 日召开公司第一届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于对山东滨州渤海活塞股份有限公司担保的议案》， 同意本议案的9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）被担保人基本情况

山东滨州渤海活塞股份有限公司法人代表：李俊杰，注册地址：滨州 市渤海二十一路569 号，是国内唯一一家以内燃机活塞作为主导产品的上

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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市公司，生产规模及技术水平在活塞制造行业内为亚洲第一，世界前五强。 渤海活塞为国家520 家重点企业之一和中国机械行业十六家“小巨人”企 业之一，银行信用等级为AAA 级。渤海活塞主导产品滨州渤海活塞连年获 得 “山东省名牌产品”、“山东省著名商标”荣誉称号；企业、全国100 家 最佳汽车零部件供应商；渤海活塞是国内活塞行业的排头兵企业，主要经 济指标连续18 年居国内同行业首位。

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供 的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露，并授权董 事长签署担保文件。

（四）董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不 存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对渤海活塞金 额0.5 亿元人民币的担保。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2010 年末包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额 28,000 万元，不存在逾期担保的情况。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司并于2011 年1 月24 日披露了《公司拟对公司子公司及其他公司提供担保的公告》， 现提交本次股东大会，请各位股东审议。

注明：上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等业务。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案六

关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案

各位股东：

为满足关联公司融资需要，我公司2011 年拟为滨州市滨城区天成小额 贷款有限公司提供担保，担保总额不超过10,000 万元。并提请授权董事长 在股东大会批准的担保额度内签署担保合同。

（一）担保情况概述

为满足关联公司融资需要，我公司2011 年为滨州滨城天成小额贷款有 限公司提供担保，担保总额不超过1 亿元并授权董事会在股东大会批准的 担保额度内签署担保合同，本公司对该公司担保仅为公司可提供的担保额 度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。

公司董事会于2011 年1 月20 日召开公司第一届董事会第二十次会议， 审议通过《关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案》，公 司董事长张忠正为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司的董事，投票进行 了回避。同意本议案的8 票，反对0 票，弃权0 票。该议案将提交2010 年 度股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

滨州市滨城区天成小额贷款有限公司于二○一○年七月十七日成立， 注册地：滨州市，注册资本10,000万元，我公司出资3,000万元，占30%， 是该公司的第一大股东。公司经营范围为：在滨城区行政区域内办理各项 小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。

（三）担保协议的主要内容

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供 的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。并授权董 事长签署担保文件。

（四）董事会意见

本次担保对象滨州市滨城区天成小额贷款有限公司自开业以来，经过 半年的经营发展来看，公司经营状况及发展前景良好，资产负债率仅为 3.76%，7- 12 月实现营业收入825.91 万元，净资产为：10,349.31 万元， 实现净利润：349.31 万元，该公司有1 亿元现金作为偿债保证，风险性较 小。

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不 存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此，同意对该公司担保 1 亿元人民币。

（五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2010 年末包括公司本身及该公司的对外担保累计金额28,000 万 元，不存在逾期担保的情况。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司并于2011 年1 月24 日披露了《公司拟对公司子公司及其他公司提供担保的公告》， 现提交本次股东大会，请各位股东审议。

该议案中张忠正为关联股东，需回避表决。

注：上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等业务。

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议案七

关于公司与关联方日常关联交易的议案

各位股东：

公司2010 年与关联方之间存在关联交易；2011 年，公司由于正常生 产经营需要，与关联方将产生关联交易。为促使公司按照上市公司的要求 规范运作，根据公司《关联交易管理办法》规定，现将该部分关联交易提 交各位股东审议。

该议案中张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树 华、金建全、王黎明、赵红星、于江为关联股东，需回避表决。

议案具体内容见2010 年度股东大会会议资料之四《关于公司与关联方 日常关联交易的说明》。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司并于2011 年1 月24 日披露了《公司拟与关联方发生日常关联交易的公告》，现提交 本次股东大会，请各位股东审议。

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2010 年度股东大会 会议资料之四

关于公司与关联方日常关联交易的说明

各位股东：

公司2010 年与关联方之间存在关联交易，为促使公司按照上市公司的 要求规范运作，根据公司《关联交易管理办法》规定，现将这些关联交易 提交各位股东审议。

2010年股份公司及子公司为了正常的生产经营需要以及为了实现资源 互补、降低成本，向关联方采购、销售辅助原材料、产品或提供服务。公 司与关联方发生的关联交易，遵循市场价格进行定价，按照“公平、公开、 公允”的操作原则与关联方签署协议，确保关联交易不损害公司的利益。 一、2010 年关联交易情况：

1、2010 年，公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、助剂产品、污水处 理及服务费等，销售总额51,732,275.48 元；向中海沥青股份公司采购渣 油，采购金额388,632.48 元。

2、向山东滨化滨阳燃化有限公司销售原煤、安装设备、烧碱、水处理 剂等共计5,097,479.51 元；

3、2010 年1 月份，因山东滨化燃料有限公司尚未与煤炭供应商签订 供煤协议，1 月份公司尚有部分合同通过沾化经贸有限公司采购原煤，采 购金额为4,153,119.65 元，燃料公司成立后，随即取消该原煤采购事项。

4、2010 年，公司向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购总额为

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18,236,111.58 元；向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油 977,341.47 元；向滨化实业公司销售辅材及蒸汽2,038,628.00 元；根据 与滨化实业公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务 协议》，支付年租费40 万元，同时支付2010 年后勤服务管理费780,821.23 元。

二、2011 年拟产生的关联交易事项

2011 年，公司由于正常生产经营需要，与关联方将产生关联交易，预 计主要有:公司向中海沥青股份公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务 费等，销售总额约5,500 万元；向中海沥青股份公司采购蜡油等，采购金 额约100 万元；与实业公司签订《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及 后勤服务协议》，支付年租费40 万元，同时支付后勤服务管理费80 万元； 向滨州自动化仪表公司采购仪表器材，采购金额约1,500 万元；向山东滨 化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油，采购金额约100 万元；向滨化实 业公司销售辅材及蒸汽，金额约230 万元。

对以上经常性关联交易，公司将依照《关联交易制度》规定，签订关 联交易协议，履行审议及决策程序。

请各位股东审议。

滨化集团股份有限公司 二○一一年二月二十二日

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议案八

关于变更公司经营范围的议案

各位股东：

为了满足公司业务和经营发展的要求，拟变更公司的经营范围：

变更前，公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷、氢氧化钠、液氯、 盐酸、次氯酸钠溶液、破乳剂系列、农药乳化剂系列、环释剂系列、印染、 纺织助剂、泥浆助剂、食品添加剂“固体氢氧化钠”、液体氢氧化钠、液体 盐酸、塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；丙烯 储罐的仓储、租赁。

变更后，公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液 体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、盐酸（高纯盐酸、试剂 盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸）、次氯酸钠溶液、氯气、液氯、副产 硫酸、氮气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、 印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂、丙烯、氯 乙烯的批发零售（备案范围内的进出口业务）。塑料编织袋、元明粉的生产 销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器、仪表及零配件的进口。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股 东大会，请各位股东审议。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案九

关于增加公司董事人数的议案

各位股东：

根据公司经营发展的需要，为完善公司治理结构，拟将原董事会人数 9 人增加至12 人（其中独立董事4 名）。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股 东大会，请各位股东审议。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案十

关于修改公司章程的议案

各位股东：

• 为了满足公司业务和经营发展的要求，根据《公司法》等相关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，对公司 《章程》做如下修改：

• 一、原公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币44,000 万元。” 修改为：“公司注册资本为人民币66,000 万元”

二、原公司《章程》第十三条 “公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯 丙烷、氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、破乳剂系列、农药乳化剂 系列、环释剂系列、印染、纺织助剂、泥浆助剂、食品添加剂“固体氢氧 化钠”、液体氢氧化钠、液体盐酸、塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机 械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、 仪表及零配件的进口；丙烯储罐的仓储、租赁。”

修改为：“公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液 体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、盐酸（高纯盐酸、试剂 盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸）、次氯酸钠溶液、氯气、液氯、副产 硫酸、氮气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、 印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂、丙烯、氯 乙烯的批发零售（备案范围内的进出口业务）。塑料编织袋、元明粉的生产

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销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器、仪表及零配件的进口。”

三、原公司《章程》第十八条公司发起人之一的“上海复兴化工医药 投资有限公司”名称变更为“上海复兴化工医药创业投资有限公司”。

四、原公司《章程》第十九条“公司发行11,000 万社会公众股，发

行后公司的股份总数为44,000 万股，均为普通股，其中发起人股份占75%， 社会公众股份占25%。”

修改为：公司股份总数66,000 万股，均为普通股。

五、原公司《章程》第一百零六条“董事会由九名董事组成”，现修改

为“董事会由十二名董事组成”。

六、原公司《章程》第一百三十一条第二款“设副总经理六名”现修 改为“设副总经理若干名”。

该议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股 东大会，请各位股东审议。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案十一

关于选举公司第二届董事会成员的议案

各位股东：

因公司第一届董事会任期已于2010 年9 月28 日届满，需由股东大会 重新选举第二届董事会，根据公司的发展需要，拟增加董事会董事人数为 12 名，其中独立董事4 名，非独立董事8 名。经公司第一届董事会第二十 次会议审议通过，公司第二届董事会董事候选人有张忠正、石秦岭、杜秋 敏、初照圣、李德敏、王黎明、李晓光、于江、张国民、张小炜、刘嘉厚、 严爱娥，其中张国民、张小炜、刘嘉厚、严爱娥为独立董事候选人。

董事候选人简历见2010 年年度股东大会会议资料之五《董事候选人简 历》。

上述董事及独立董事的选举采用累积投票制，请各位股东注意《董事、 监事选举累积投票细则》的内容。

请各位股东审议。

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2010 年度股东大会 会议资料之五

董事候选人简历

1、张忠正

张忠正，男，出生于1943 年，籍贯山东省潍坊市，大学学历。1968 年参加工作，1980 年加入中国共产党。

学习简历：

1963 年—1968 年就读于山东师范学院。

工作简历：

1984 年—1995 年任山东滨州化工厂厂长；

1995 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长兼党委书记；

1998 年—2002 年任山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记； 2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、石秦岭

石秦岭，男，出生于1952 年，籍贯山东省利津县，大学学历。1977 年参加工作，1977 年加入中国共产党。

学习简历：

1974 年—1977 年就读于石油大学。

工作简历：

1988 年—1998 年任山东滨州化工厂副厂长；

1998 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、副总经理； 2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副董事长、党委副书

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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记、总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。

3、杜秋敏

杜秋敏，女，出生于1954 年，籍贯山东省滨州市，大专学历。1969 年参加工作，1983 年加入中国共产党。

学习简历：

1985 年—1988 年就读于山东广播电视大学。

工作简历：

1988 年—1990 年任山东滨州化工厂党委办公室主任；

1991 年—1998 年任山东滨州化工厂党委副书记、纪委书记；

1998 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司党委副书记、纪委书 记；

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司党委副书记、副总经

理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司党委副书记、副总经理。

4、初照圣

初照圣，男，出生于1951 年，籍贯山东省东营市，大学学历。1972 年参加工作，1983 年加入中国共产党。

学习简历：

1974 年—1977 年就读于石油大学。

工作简历：

1984 年—1990 年任山东滨州化工厂技术科科长；

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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1990 年—1996 年任山东滨州化工厂科技处处长；

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理、副厂长、总工程师； 1998 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、总工程师； 2007 年至今任滨化集团股份有限公司总工程师。

5、李德敏

李德敏，男，出生于1951 年，籍贯山东省阳信县，大学学历。1970 年参加工作，1973 年加入中国共产党。

学习简历：

1973 年—1976 年就读于山东大学。

工作简历：

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂生产处处长；

1996 年—1999 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工厂厂 长；

1999 年—2004 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂厂 长；

2004 年—2006 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公司经 理；

2006 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

6、王黎明

王黎明，男，出生于1963 年，籍贯山东省高青县，博士研究生学历。 1983 年参加工作，1986 年加入中国共产党。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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学习简历：

1979 年—1983 年就读于山东工业大学机械系

1997 年—2000 年就读于西安交大管理学院硕士研究生

2001 年—2006 年就读于西安交大管理学院博士研究生。 工作简历：

1993 年—1995 年任山东滨州化工厂科技处副处长；

1996 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处长； 2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理；

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

7、李晓光

李晓光，男，出生于1973 年，籍贯山东省博兴县，大学学历，中国党

员。

学习简历：

1992 年—1996 年就读于山东师范大学生物系生物学教育专业。

工作简历：

1996 年—1998 年任无棣县车镇团委书记；

1998 年—2000 年任无棣县组织部综合室副主任；

2000 年—2001 年任滨城区彭李办事处副主任；

2001 年—2006 年先后任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科员、 行政科科长、办公室助理调研员；

2006 年—2010 年任沾化县委常委、宣传部部长；

2010 年至今任市国资委党委委员，副主任。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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8、于江

于江，男，出生于1972 年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992 年参加工作，1996 年加入中国共产党。

学习简历：

1990 年—1992 年就读于山东大学。

工作简历：

1996 年—2003 年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任； 2003 年—2007 年1 月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

2007 年1 月—2007 年9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理； 2007 年9 月至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

9、张国民

张国民，男，出生于1958 年，北京化工学院化学工程系学士。滨化集 团股份有限公司第一届董事会独立董事。

2001 年—2009 年任中国氯碱工业协会秘书长；

2004 年—2010 年任中国氯碱工业协会副会长；

2009 年至今任中国氯碱工业协会专家委员会专家、副主任。

10、张小炜

张小炜，男，出生于1971 年，中国政法大学经济法学硕士。滨化集团 股份有限公司第一届董事会独立董事。

1995 年至今任北京市炜衡律师事务所主任、党支部书记。

11、刘嘉厚

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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刘嘉厚，男，出生于1954 年，山东经济学院工业企业管理专业毕业。 滨化集团股份有限公司第一届董事会独立董事。

2003 年—2008 年任山东道恩有限公司副总裁，现已退休；

2008 年至今任山东南山建设发展股份有限公司独立董事；

2009 年至今任郎源股份有限公司独立董事；

2010 年至今任山东旭鑫机械股份有限公司独立董事。

12、严爱娥

严爱娥，女，出生于1970 年，复旦大学世界经济系毕业，经济学硕士。 1991 年进入原万国证券公司从事投资银行业务，担任多项大型上市公 司负责人；

1998 年进入申银万国证券研究所，任副所长；

2004 年创办盛万投资，任董事长。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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议案十二

关于选举公司第二届监事会成员的议案

各位股东：

因公司第一届监事会任期已于2010 年9 月28 日届满，需由股东大会 选举股东代表监事。经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，公司第 二届监事会股东代表监事候选人有金建全、刘洪安、姚建芳、高连强。

股东代表监事候选人简历见2010 年年度股东大会会议资料之六《股东 代表监事候选人简历》。

以上股东代表监事经本次股东大会审议通过后，与职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述股东代表监事的选 举采用累积投票制，请各位股东注意《董事、监事选举累积投票细则》的 内容。请各位股东审议。

二〇 一一年二月二十二日

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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2010 年度股东大会 会议资料之六

股东监事候选人简历

1、金建全

金建全，男，出生于1961 年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1981 年参加工作，1985 年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第一届监事 会主席。

学习简历：

1979.9－1981.7 山东鲁南化工技校化工机械专业学习 工作简历：

1981.7－1982.6 山东滨州化工厂一车间、五车间工人

1982.6－1984.8 山东滨州化工厂政工科劳资干事

1984.8－1986.8 山东滨州化工厂团委副书记

1986.9－1988.7 山东经济管理干部学院学习

19887－1991.1 山东滨州化工厂企管科副科长

1991.1－1992.1 山东滨州化工厂石化车间专职党支部副书记

1992.1－1998.1 山东滨州化工厂总经理办公室主任

1995.9-1998.7 山东经济管理干部学院经济管理专业

1998.1－2002.1 山东滨化集团公司总经理办公室主任

2002.1--2007.10 山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主

席

2007 年至今任滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记。

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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2、刘洪安

刘洪安，男，出生于1968 年，籍贯山东省惠民县。1992 年参加工作， 滨化集团股份有限公司第一届监事会监事。

工作简历：

1992.7.至1992.12.滨化集团炼油项目筹建处工作；

1992.12.至1995.2 滨化集团催化车间任车间副主任；

1995.2.至1995.12.滨化集团设计室任主任工程师；

1995.12.至1998.12 滨化集团石化厂任技术科长；

1998.12.至2002.6.滨化集团石化厂任厂长助理；

2002.6.至2004.9.滨化集团科技处任处长；

2004.9.至2005.12.中海沥青股份有限公司任总工程师；

2006.1.至今任中海沥青股份有限公司任副总经理、总工程师；

3、高连强

高连强，男，出生于1968 年，籍贯山东省博兴县，大学学历。1990 年参加工作。

学习简历：

1986.8-1990.7 北京农业工程大学农业机械专业 工作简历：

1990.8-1997.9 滨州地区重工局科技科办事员、科员

1997.9-1999.12 滨州市机械电子工业办公室科技科副科长

1999.12-2004.12 滨州市机械电子工业办公室科技科科长

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滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会 会议材料

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2004.12-2005.9 滨州市经贸委综合与产业政策科主任科员

2005.9-2006.3 滨州市国资委办公室主任科员

2006.3-2009.9 滨州市国资委规划发展科科长

2009.9 至今任滨州市国资委任办公室主任

4、姚建芳

姚建芳，男，出生于1983 年。2006 年参加工作。 学习简历：

2002.9－2006.7 北京师范大学经管学院经济学专业本科 工作简历：

2006.7－2008.3 精功集团有限公司投资部

2008.3－2009.4 浙江龙盛集团股份有限公司董秘处

2009.4 至今任深圳中科龙盛创业投资有限公司董事、总经理

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