Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2011

Jan 23, 2011

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2011-007

滨化集团股份有限公司 2010 年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第一届董事会第二十次会议决议，公司决定召开2010 年度股东大会，有关事宜通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：现场会议

• 3、现场会议时间：2011 年2 月22 日 上午9:00

• 4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路560 号公司办公楼四

• 楼会议室

  • 5、股权登记日：2011 年2 月16 日

  • 6、现场会议出席会议人员：

• （1）截止2011 年2 月16 日交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

• （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出

• 席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师。

• 7、参加现场会议登记办法：

• （1）登记时间：2011 年2 月18 日（上午9:30 11:30 下午

• 2:00—5:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持 身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单

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位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手 续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

• （3）登记地点：山东省滨州市黄河五路560 号滨化集团股份有

• 限公司董事会办公室

  • （4）联系人：高鹏 曹斐 联系电话：0543-2118572

  • 传真：0543-2118592 邮政编码：256600

  • （5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 二、会议审议事项

• 1、关于2010 年度董事会工作报告的议案；

• 2、关于2010 年度监事会工作报告的议案；

• 3、关于公司2010 年度报告及其摘要的议案；

• 4、关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本建议的议案；

• 5、关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份 公司互保的议案；

• 6、 关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；

• 7、 关于公司与关联方日常关联交易的议案；

• 8、 关于变更公司经营范围的议案；

• 9、 关于增加公司董事会人数的议案；

• 10、 关于修改公司章程的议案；

• 11、 关于选举公司第二届董事会成员的议案；

• 12、 关于选举公司第二届监事会成员的议案。

  • 三、备查文件

滨化集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议 滨化集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司 2010

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

序号		议案	名称		同意		反对	弃权
1	关于2010 年度董事会工作报告的议案
2	关于2010 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2010 年度财务报告及其摘要的议案
4	关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本建议的议案
5	关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保的议案
6	关于对滨州市滨城区天成小额贷款有限公司担保的议案
7	关于公司与关联方日常关联交易的议案

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8	关于变更公司经营范围的议案
9	关于增加公司董事人数的议案
10	关于修改公司章程的议案
11	关于选举公司第二届董事会成员的议案	——	——	——
11.1	选举张忠正为公司董事
11.2	选举石秦岭为公司董事
11.3	选举杜秋敏为公司董事
11.4	选举初照圣为公司董事
11.5	选举李德敏为公司董事
11.6	选举王黎明为公司董事
11.7	选举李晓光为公司董事
11.8	选举于江为公司董事
11.9	选举张国民为公司独立董事
11.10	选举张小炜为公司独立董事
11.11	选举刘嘉厚为公司独立董事
11.12	选举严爱娥为公司独立董事
12	关于选举公司第二届监事会成员的议案	——	——	——
12.1	选举金建全为公司监事
12.2	选举刘洪安为公司监事
12.3	选举高连强为公司监事
12.4	选举姚建芳为公司监事

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