Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Jul 6, 2010

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2010-013

滨化集团股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第一届董事会第十七次会议决议，公司决定召开2010 年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下： 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：现场会议

• 3、现场会议时间：2010 年7 月22 日 9:30

• 4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路560 号公司办公楼五

• 楼会议室

  • 5、股权登记日：2010 年7 月16 日

  • 6、现场会议出席会议人员：

• （1）截止2010 年7 月16 日交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

• （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出

• 席，代理人不必是公司股东；

  • （3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  • （4）公司聘请的见证律师。

  • 7、参加现场会议登记办法：

• （1）登记时间：2010 年7 月19 日至2010 年7 月20 日（上午

• 9:30—11:30 下午2:30—5:00）

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（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持 身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单 位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手 续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路560 号滨化集团股份有 限公司董事会办公室

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• （5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 二、会议审议议案：

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于委托理财的议案；

3、关于修改《投资、担保、借贷管理制度》的议案；

4、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2010 年7 月5 日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司 2010

年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户号码： 委托日期：

授权范围：

授权范围：
议案顺序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》
议案二	《关于委托理财的议案》
议案三	《关于修改<投资、担保、借贷管理制度>的议案》
议案四	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

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