Befar Group Co., Ltd — AGM Information 2010

Mar 8, 2010

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临 2010-004

滨化集团股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2010 年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：现场会议

• 3、现场会议时间：2010 年3 月24 日 上午9:00

• 4、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路560 号公司办公楼四

• 楼会议室

• 5、股权登记日：2010 年3 月16 日

• 6、现场会议出席会议人员：

• （1）截止2010 年3 月16 日交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

• （2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出

• 席，代理人不必是公司股东；

• （3）公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师。

• 7、参加现场会议登记办法：

• （1）登记时间：2010 年3 月22 日至2010 年3 月23 日（上午

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9:30—11:30 下午2:00—5:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持 身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单 位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手 续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路560 号滨化集团股份有 限公司董事会办公室

• （4）联系人：高鹏 曹斐 联系电话：0543-2118572 传真：0543-2118592 邮政编码：256600

• （5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。 二、会议审议事项

议案：《关于募集资金超额部分使用方案的议案》

公司本次IPO 实际募集资金197,600 万元，除偿还建设募投项目 所用银行贷款159,500 万元外，尚有38,100 万元超额资金。为提高 募集资金使用效率，增强上市公司盈利能力，结合公司生产经营需要， 公司计划将该部分超额资金投入以下用途：

1、公司拟使用募集资金超额部分34,100 万元对全资子公司山东 滨化东瑞化工有限责任公司（简称“东瑞化工”）和山东滨化热力有 限责任公司（简称“热力公司”）增加投资和注册资本，用于全资子 公司完成在建工程项目、补充流动资金和归还借款、改善财务结构。 具体情况如下：

• （1）使用募集资金向东瑞化工增资人民币14,100 万元；

• （2）使用募集资金20,000 万元向热力公司增资人民币20,000

• 万元，增资后热力公司注册资本为人民币320,000 万元。

上述2 家全资子公司将按照其公司章程的相关规定，履行增资的 董事会/股东（大）会决议、验资、工商变更登记等法律程序，并遵

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守《滨化集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的规 定。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理东瑞化工和热力公 司的增资、工商变更等事项。

本次用于增资的募集资金将主要用于完成全资子公司以下项目： （1）东瑞化工 10 万吨/年片碱装置项目

目前东瑞化工现有25 万吨/年离子膜烧碱装置，配套24 万吨/ 年蒸发装置，10 万吨/年粒碱装置。为加大烧碱产品销售半径，提高 产品附加值，东瑞化工拟新建 10 万吨/年片碱装置项目。该项目选用 国际上先进的节能、清洁环保型工艺技术和离子膜烧碱浓缩、结片装 置，有利于优化公司现有产品结构，生产高浓度离子膜烧碱产品，满 足不同行业用户对烧碱产品的需求，进一步提高公司烧碱产品的国内 国际市场占有率，提升产品市场竞争能力。

该项目已经公司2009 年年度股东大会审议通过。项目总投资额 约7,000 万元。截至2010 年2 月28 日，东瑞化工已投入自有资金 1,832 万元，尚需投入5,168 万元。东瑞化工将使用此次增资的约 7,000 万元募集资金用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需 后续资金。

（2）增资的其余7,100 万元，用于补偿东瑞化工流动资金使用。 （3）热力公司增资20,000 万元，主要用于热力公司归还借款， 改善热力公司财务结构，降低资产负债率，提高热力公司的盈利能力。 2、公司拟使用募集资金超额部分4,000万元用于建设12,000m3龙 口港丙烯球罐项目（其中4,000 m3丙烯球罐兼装VCM）,以降低公司产 品及原材料储运费用，增强上市公司持续经营能力和盈利能力。

2008 年以来，随着公司10 万吨/年环氧丙烷技改项目、东瑞化 工6 万吨/年环氧丙烷工程项目顺利完工，2009 年环氧丙烷实际年产

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量达18 万吨，丙烯消耗近15 万吨。目前，公司环氧丙烷产品主要原 材料丙烯采购主要依靠陆路运输，但近年来随着陆路运输成本的不断 增加，给公司生产经营造成了一定的压力，为降低运输成本，提高公 司产品市场竞争力，公司未来计划将海路运输作为大批量运输原材料 的首选途径。

本次拟建的12,000m3龙口港丙烯球罐项目由6 台2,000 m3球罐组 成，建设完成后，按15 天一个周期，每周期接卸5,000 m3货船2 只 考虑，年接卸量可达到13.44 万吨，基本能够满足公司丙烯用量要求。 未来，世界丙烯产能与消费将继续增长，我国丙烯进口需求量将 持续增加，在龙口港码头建立丙烯物流罐区，可以有效解决公司进口 原材料在港口临时存储以及丙烯供应问题，降低丙烯供应不足的风 险。在生产淡季，丙烯罐区既可作为公司储运罐区，也可对外招租进 行有偿服务,经济效益前景乐观。

该项目已经公司2009 年年度股东大会审议通过。项目总投资额 约4,000 万元。截至2010 年2 月28 日，公司对该项目已投入自有资 金3,121 万元，尚需投入879 万元。公司拟使用募集资金超额部分 4,000 万元用于置换已投入的自有资金和投入工程完工所需后续资 金。

四、备查文件

滨化集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议 滨化集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议 特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2010 年3 月8 日

附件：

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司 2010

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份

委托人股东帐户号码 委托日期

授权范围：

授权范围：
议案顺序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案	《关于募集资金超额部分使用方案的议案》
1.01	使用募集资金向东瑞化工增资人民币1.41亿元
1.02	使用募集资金2亿元向热力公司增资人民币2亿 元
2	使用募集资金超额部分4,000万元用于建设 12,000m 3龙口港丙烯球罐项目

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