BECU AI Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

비플라이소프트/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:30
2. 장소		동대문디자인플라자(서울시 중구 을지로281) 디자인랩 2층 서울온화상스튜디오
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사명변경) - 제2호 의안 : 제26기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 임경환 선임의 건(대표이사) - 제5호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사 박재성 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 - 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건은 사명변경의 건으로 변경전 비플라이소프트(주)에서 (주)비큐AI로 변경하는 건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임경환	1969-11	3	재선임	현) 비플라이소프트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강필성	1980-10	3	신규선임	전) 고려대학교 산업경영공학부 조교수/부교수 (15.03~22.08) 현) 고려대학교 산업경영공학부 교수	(주)알티엠 사외이사(2022.05.01~2025.04.30)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재성	1978-09	3	재선임	비상근	전) 16.10~20.04 예교지성회계법인 근무 현) 20.05~ 현재 다한회계법인 회계사 21.10~ 현재 비플라이소프트 감사