BECU AI Inc. — AGM Information 2025

Feb 14, 2025

비큐AI/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 중구 구민회관 소강당(을지로39길 40)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의 안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 - 제3호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-