BECU AI Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

비플라이소프트/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,442		- 매출액
- 부채총계	4,126		- 영업이익	240
- 자본금	15,722		- 당기순이익	733
- 자본총계	12,316		*주당순이익(원)	23
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 - 감사의 감사보고 - 제26기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사명변경) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.31)개별재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사회 위원회 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사내이사 임경환 선임의 건(대표이사) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사 강필성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 박재성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주총결과에 따라 회사의 사명이 기존 비플라이소프트 주식회사에서 주식회사 비큐AI로 사명이 변경되었습니다.
※관련공시		2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-21 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임경환	1969-11	3	재선임	1992.08~ 현재 비플라이소프트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강필성	1980-01	3	신규선임	2011,03~2015.02 전)서울과학기술대학교 조교수 2015.03~현재 고려대학교 산업경영공학부 교수	(주)알티엠(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재성	1978-09	3	재선임	비상근	2008.09~2016.09 전) 삼일회계법인 감사본부 2016.10~2020.04 전) 예교지성회계법인 근무 2020.05~현재 다한회계법인 근무 2021.10~ 현재 비플라이소프트 감사