BECU AI Inc. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

비플라이소프트/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		당사 대회의실 (서울시 광진구 강변역로 2 6층 비플라이소프트)
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항    영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표 승인의건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(배당기준일 분리외) 제3호의안 : 사외이사(최재현) 선임의 건 별호의안 : 주식매수선택권(강필성) 부여 취소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재현	1964-09	1년	신규선임	현 (주)유투시스템 대표이사 2017.7~2018.6 행자부 행정서비스통합자문단 자문위원 2017 한국디자인진흥원 컨설턴트	(주)유투시스템 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-