Bechtle AG — AGM Information 2018

Feb 7, 2018

Bechtle Aktiengesellschaft

Neckarsulm

1. Beschluss gemäß §§ 264 Abs. 3 Nr. 1, 325 HGB

für das Geschäftsjahr 2017

Die folgenden Tochtergesellschaften der Bechtle AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 108581, mit Sitz in Neckarsulm, nehmen durch Beschluss der jeweiligen Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017 die Befreiungsmöglichkeiten gemäß § 264 Abs. 3 HGB vollständig in Anspruch:

•	Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bielefeld,
•	Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Bonn,
•	Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Chemnitz,
•	C-CAM GmbH mit Sitz in Chemnitz,
•	DA Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Darmstadt,
•	ARP GmbH mit Sitz in Dietzenbach,
•	BO Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Duisburg,
•	FH Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Friedrichshafen,
•	Bechtle Data Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Gaildorf,
•	Bechtle Finanz-& Marketingservices GmbH mit Sitz in Gaildorf,
•	Bechtle Kapitalbeteiligungs- Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Gaildorf,
•	Intelligent IT solutions Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Gaildorf,
•	MH Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Gaildorf,
•	MS Mikro Software Gesellschaft für Systemanalyse und Engineering mbH mit Sitz in Gaildorf,
•	OCR Datensysteme GmbH mit Sitz in Gaildorf,
•	HanseVision GmbH mit Sitz in Hamburg,
•	ARP Europe GmbH mit Sitz in Heilbronn,
•	KA Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Karlsruhe,
•	SolidPro Informationssysteme GmbH mit Sitz in Langenau,
•	MA Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Mannheim,
•	AMARAS AG mit Sitz in Monheim am Rhein,
•	Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Münster,
•	Bechtle-Comsoft GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	Bechtle direct GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	Bechtle Field Services Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	Bechtle Finance GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	Bechtle Hosting & Operations Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	Bechtle Softwarelösungen GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	HN Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Neckarsulm,
•	Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Ober-Mörlen,
•	REG Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Regensburg,
•	RB Bechtle Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Rottenburg,
•	Bechtle GmbH mit Sitz in Ulm,
•	HCV Data Management GmbH mit Sitz in Walluf,
•	Solid Line Aktiengesellschaft mit Sitz in Walluf,
•	Bechtle Remarketing GmbH mit Sitz in Wesel,

(jede von Ihnen nachfolgend als „Gesellschaft“ bezeichnet).

Die Beschlüsse haben jeweils folgenden Wortlaut:

„Der vollständigen Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB wird für den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 in vollem Umfang zugestimmt.“

2. Erklärung gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB

„Die Bechtle AG, Neckarsulm, hat sich durch eine Cash-Pool-Vereinbarung gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, für die von dieser bis zum 31. Dezember 2017 eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen.“

3. Bekanntmachung gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 4 HGB

Die Gesellschaften werden in den Konzernabschluss der Bechtle AG, mit Sitz in Neckarsulm einbezogen und die Befreiungen werden im Anhang des Konzernabschusses angegeben.

Neckarsulm, im November 2017

Bechtle AG

Der Vorstand