BEAUTYSKIN Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

뷰티스킨/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강동구 올림픽로 598, 뷰티스킨빌딩 5층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건(연결, 별도) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사외이사 김명성 선임의 건 - 제 2-2호 : 사외이사 안동규 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 홍성우 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1976-08	3	재선임	- 2016.02 명지대학교 졸업 - 2021.02 (주)제이에스글로벌 대표이사 - 現 (주)뷰티스킨 각자 대표이사
홍성우	1978-02	3	재선임	- 2005.02 한국외국어대학교 졸업 - 2021.02 (주)제이에스글로벌 사내이사 - 現 (주)뷰티스킨 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명성	1982-02	3	재선임	- 2016.02 성균관대학교 졸업 - 現 BDO성현회계법인 회계사	-
안동규	1976-10	3	재선임	- 2002.08 연세대학교 졸업 - 現 태성회계법인 회계사	-