Beauty Kadan Holdings Co.,Ltd.

AGM Information • Sep 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2024年９月26日
【会社名】	株式会社ビューティカダンホールディングス （旧会社名　株式会社ビューティ花壇）
【英訳名】	Beauty Kadan Holdings Co.,Ltd. （旧英訳名　Beauty Kadan Co.,Ltd.）  （注）2024年１月１日付で会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　舛田　正一
【本店の所在の場所】	熊本県熊本市南区流通団地一丁目46番地
【電話番号】	096-370-0004
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長　三島　まりこ
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市南区流通団地１丁目46番地
【電話番号】	096-370-0004
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長　三島　まりこ
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05597 30410 株式会社ビューティカダンホールディングス Beauty Kadan Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05597-000 2024-09-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年９月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年９月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円00銭　総額　16,229,392円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年９月26日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、三島美佐夫、舛田正一、田口絹子、三島まりこ、栁田晋介、新改敬英を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、加藤研一を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	21,300	295	0	(注)１	可決	98.58
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
三島　美佐夫	21,241	354	0	可決	98.31
舛田　正一	21,278	317	0	可決	98.48
田口　絹子	21,317	278	0	可決	98.66
三島　まりこ	21,318	277	0	可決	98.66
栁田　晋介	21,308	287	0	可決	98.62
新改　敬英	21,310	285	0	可決	98.63
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
加藤　研一	21,339	256	0	可決	98.76

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。