Beauce Gold Fields Inc. — AGM Information 2020

Dec 21, 2020

CHAMPS D’OR DE LA BEAUCE INC.

AVIS DE CONVOCATION

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une assemblée générale annuelle des actionnaires de CHAMPS D’OR DE LA BEAUCE INC. (la « Société ») sera tenue uniquement en ligne et les actionnaires voulant avoir accès à la diffusion en direct sur le Web, le jeudi , le 21 janvier 2021 à 10 h 00 (heure de Montréal) sont priés de s’inscrire préalablement au www.beaucegold.com. L’assemblée se rencontre aux fins suivantes:

1. recevoir les états financiers de la Société pour l'exercice terminé le 31 juillet 2020, ainsi que le rapport des auditeurs s'y rapportant, accompagnés du rapport des administrateurs;

2. élire les administrateurs pour l’année à venir;

3. nommer Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, à titre d’auditeurs de la Société pour la prochaine année et autoriser les administrateurs à établir leur rémunération pour la prochaine année;

4. délibérer sur tout autre point pouvant être dûment soumis à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

La circulaire de sollicitation de procurations jointe apporte des renseignements complémentaires sur les points qui seront soumis à l'assemblée et fait partie intégrante du présent avis.

Montréal (Québec), le 15 décembre 2020.

PAR ORDRE DU CONSEIL ADMINISTRATION

(s) Patrick Levasseur

Patrick Levasseur, Président et Chef de la direction

Comme vous ne pouvez assister physiquement à l’assemblée, vous êtes priés de remplir, de dater et de signer le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner le plus tôt possible dans l’enveloppe prévue à cette fin. Les procurations doivent être déposées ou reçues au bureau de l’agent des tranferts et agent chargé de la tenue de la société, Services aux investisseurs Computershare Inc., 100, av. University, 9ème étage, Toronto, Ontario M5J 2Y1, au plus tard deux jours ouvrables précédant l’assemblée ou toute reprise de celle-ci. Vous pourrez aussi voter par téléphone ou internet.

La date de clôture des registres a été fixée au 14 décembre 2020 et, sauf tel qu’autrement prescrit dans la circulaire de sollicitation de procurations, seules les personnes inscrites à titre de porteurs d’actions ordinaires à la fermeture des bureaux le 14 décembre 2020 ont le droit de recevoir l’avis de convocation et exercer leur droit de vote.

Compte tenu de la situation générée par la pandémie de coronavirus (COVID-19), la Société tiendra une assemblée entièrement virtuelle par webdiffusion en direct, à laquelle tous les actionnaires pourront également participer et interagir avec les administrateurs, membres de la direction de la Société et les autres actionnaires. Les actionnaires ne pourront pas assister en personne à l’assemblée. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer à l’assemblée et voter en ligne au www.beaucegold.com.

Les actionnaires non inscrits (c’est-à-dire les actionnaires qui détiennent leurs actions par l’entremise d’un courtier, d’une banque, d’une société de fiducie, d’un dépositaire, d’un prête-nom ou d’un autre intermédiaire) qui ne se sont pas nommés eux-mêmes fondés de pouvoir ne pourront pas participer ou voter eux-mêmes.

• 2 -

Si un actionnaire inscrit ou non inscrit désire se faire représenter à l’assemblée par un fondé de pouvoir autre que les candidats de la direction indiqués sur le formulaire de procuration ou d’instructions de vote pour voter, représenter et participer, cet actionnaire doit inscrire ce fondé de pouvoir sur le formulaire de procuration ou d’instructions de vote dans lequel il nomme ce fondé de pouvoir. Si l’actionnaire omet d’inscrire son fondé de pouvoir, ce dernier ne pourra pas participer à l’assemblée.

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