Beauce Gold Fields Inc. — AGM Information 2020

Jan 3, 2020

CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC.

AVIS DE CONVOCATION

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une assemblée générale annuelle des actionnaires de CHAMPS D'OR DE LA BEAUCE INC. (la « Société ») sera tenue à l'Hotel Universel Montreal, 5000, rue Sherbrooke est, salle Hochelaga, Montréal, QC H1V 1A1, le 16 janvier 2020 à 10 h 00 (heure de Montréal), aux fins suivantes:

1. recevoir les états financiers de la Société pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019, ainsi que le rapport des vérificateurs s'y rapportant, accompagnés du rapport des administrateurs;
2. élire les administrateurs pour l'année à venir;
3. nommer Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, à titre de vérificateurs de la Société pour la prochaine année et autoriser les administrateurs à établir leur rémunération pour la prochaine année;
4. délibérer sur tout autre point pouvant être dûment soumis à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

La circulaire de sollicitation de procurations jointe apporte des renseignements complémentaires sur les points qui seront soumis à l'assemblée et fait partie intégrante du présent avis.

Montréal (Québec), le 10 décembre 2019.

PAR ORDRE DU CONSEIL ADMINISTRATION

(s) Patrick Levasseur

Patrick Levasseur, Président et Chef de la direction

Les actionnaires peuvent exercer leurs droits en assistant à l'assemblée ou en remplissant un formulaire de procuration. Si vous ne pouvez assister à l'assemblée, vous êtes priés de remplir, de dater et de signer le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner le plus tôt possible dans l'enveloppe prévue à cette fin. Les procurations doivent être déposées ou reçues au bureau de l'agent des tranferts et agent chargé de la tenue de la société, Services aux investisseurs Computershare Inc., 100, av. University, 9ème étage, Toronto, Ontario M5J 2Y1, au plus tard deux jours ouvrables précédant l'assemblée ou toute reprise de celle-ci ou peuvent être remises au président de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci. Votre procuration ne sera pas utilisée si vous assistez à l'assemblée. Vous pourrez aussi voter par téléphone ou internet.

La date de clôture des registres a été fixée au 12 décembre 2019 et, sauf tel qu'autrement prescrit dans la circulaire de sollicitation de procurations, seules les personnes inscrites à titre de porteurs d'actions ordinaires à la fermeture des bureaux le 12 décembre 2019 ont le droit de recevoir l'avis de convocation et voter à l'assemblée.