BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 22, 2026

证券简称：小熊电器

证券代码：002959 010

公告编号：2026-

小熊电器股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开的 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东 会的议案》，现决定于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东会， 现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊电

• 器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订〈公司章程〉 的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2026 年 1 月 23 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

• 3、上述议案属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）

• 所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资 者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 2 月 4 日 9:00-11:00 和 14:00-16:00

• 2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号公司董

• 事会办公室

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书（请详见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见 附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内 进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式联系人：宋钦、郑文韬

电话：0757-29390865 传真：0757-23663298 电子邮件：xxdq01@bears.com.cn 邮政编码：528322

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362959

• 2、投票简称：小熊投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报 表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2026年2月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认 证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限 公司2026年2月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依 照以下指示对下列议案投票。

议案编码	提案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本、修订<公司章程>的议案》	√

注：1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请 在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃 权。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）： 委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东 会结束时止。

附件三：

小熊电器股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 联系电话