BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 5, 2026

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-003

小熊电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开的第 三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的议案》，现决定于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现 将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊

• 电器新总部一楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司 章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容 详见公司于 2026 年 1 月 6 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

3、上述议案属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小 投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 1 月 16 日 9:00-11:00 和 14:00-16:00

• 2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号公司

• 董事会办公室

• 3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其 身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书（请详见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详 见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时 间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式联系人：宋钦、郑文韬

电话：0757-29390865 传真：0757-23663298 电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

邮政编码：528322

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362959

• 2、投票简称：小熊投票

• 3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报

• 表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票的时间为2026年1月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限 公司2026年1月22日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依 照以下指示对下列议案投票。

议案编码	提案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章 程〉的议案》	√

注：1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请 在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东 会结束时止。

附件三：

小熊电器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 联系电话