BEAR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 19, 2023

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2023-047

小熊电器股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开了第二届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议 案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第二十五次会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月10日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2023年7月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2023年7月10日9:15-9:25、 9:30-11:30 和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时 间为：2023年7月10日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会

股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东 应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2023 年6 月29 日

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器

• 新总部一楼会议室。

二、 会议审议事项

1、股东大会表决的提案名称

表1 本次股东大会议案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数2 人
1.01	选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3 人
2.01	选举罗薇女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举姚英学先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张黎明女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人数2 人
3.01	选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案

4.00	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案	√
5.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
6.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
7.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
8.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
9.00	关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案	√
10.00	关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案	√
11.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
12.00	关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案	√

2、特别提示和说明

上述各项议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第 二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，上述第1、 2、3、12项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事2 人、独立董事3人、股东代表监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经 深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述第4项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月30日，9:00至11:00，14:00至16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人 身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人 需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理 人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件 办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份 证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有 代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、 委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见 附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间 进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式：

• （1）联系人：梁伦商

• （2）电话：0757-29390865

• （3）传真：0757-23663298

• （4）电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

• 5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络 投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023 年6 月20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：362959

• 2、投票简称：小熊投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2023 年7 月10 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为2023 年7 月10 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器 股份有限公司2023 年7 月10 日召开的2023 年第一次临时股东大会，并代表本 公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未 作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人） 承担。

承担。
提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投 票提案	提案1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人 数2 人	同意票数
1.01	选举李一峰先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举欧阳桂蓉女士为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人 数3 人	同意票数
2.01	选举罗薇女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举姚英学先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张黎明女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第三届监事会股东代表监事的议案	应选人 数2 人	同意票数
3.01	选举赵国洪先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄德辉先生为第三届监事会股东代表监事	√
	非累积投票提案		表决意见
			同意	反对	弃权
4.00	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案	√
5.00	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
6.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
7.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
8.00	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
9.00	关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案	√
10.00	关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案	√

11.00	关于修订<募集资金管理办法>的议案	√
12.00	关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案	√

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

1、提案1、提案2 和提案3 均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。具体如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。

（3）选举股东代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

2、提案4-12实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、 “ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的， 视为对该审议事项的授权委托无效；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”； 单位委托须加盖单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

小熊电器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 联系电话