Beaglee Inc. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	株式会社ビーグリー
【英訳名】	Beaglee Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉田　仁平
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山二丁目13番５号
【電話番号】	03-6706-4000(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　三吉　達治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山二丁目13番５号
【電話番号】	03-6706-4000(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　三吉　達治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E32992 39810 株式会社ビーグリー Beaglee Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32992-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金23円　　総額　128,055,559円

②　効力発生日

2025年３月28日

第２号議案　定款一部変更の件

①　本社移転に伴い、現行定款第３条に定める本店所在地を「東京都港区」から「東京都千代田区」に変更するものであります。

②　当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

吉田仁平、佐藤俊介及び久保真一郎を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	35,576	142	0	(注)１	可決	99.54
第２号議案 定款一部変更の件	35,501	217	0	(注)２	可決	99.33
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注)３
吉田　仁平	34,544	1,174	0	可決	96.66
佐藤　俊介	35,441	277	0	可決	99.17
久保　真一郎	35,090	628	0	可決	98.18

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。