BCWORLDPHARM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	주주총회 목적사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제46기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	- 서식 개정으로 인한 삭제
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	정기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
【주주총회 안건 세부내역】	- 서식 변경으로 신설	제1호 의안 : 제46기(2025년1월1일∼2025년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 홍성한) 제4-2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 홍영기, 사외이사 3인)

2026.03.11 이사회에서 기 결의된 기존 주주총회 안건인 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의건 관련하여 분리 의안으로 상정하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로40길22 비씨월드빌딩
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-11 주주총회소집결의 2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제46기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
4-1	제4-1호 의안 : 이사 보수 한도의 승인(사내이사 홍성한)	-
4-2	제4-2호 의안 : 이사 보수 한도의 승인(사내이사 홍영기,사외이사 3인)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성남	1965-12	3	재선임	서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 석사 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사	법무법인 청림 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최성남	1965-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 석사 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사