BCWORLDPHARM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 16, 2023

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 주식회사 비씨월드제약 여주공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제43기(2022년1월1일 ∼ 2022년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최성남 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성남	1965-12	3	신규선임	서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 석사 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사	법무법인 청림 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최성남	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 학사 강원대학교 대학원 석사 전, 서울고등검찰청 송무부장 현, 법무법인 청림 대표변호사