BCWORLDPHARM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-16
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제40기(2019년1월1일 ∼ 2019년12월31일) 재무제표( 주식 및 현금 배당 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 사외이사 김국현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건                 감사위원 김국현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김국현	1964-05	3	재선임	서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사)	가산종합법률사무소 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김국현	1964-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 약학대학 약학석사 서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사)