BCWORLDPHARM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   제1호 의안 : 제39기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건                사내이사 서혜란 재선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서혜란	1960-07	3	재선임	서울대학교 약학대학 학사 University of Georgia 약제학 박사 현, (주)비씨월드제약 수석부사장/CTO