BCWORLDPHARM Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 13, 2025

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로40번길22 비씨월드빌딩
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(현금배당 및 주식배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주식배당결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1986-12	3	재선임	서강대학교 UCLA 경영대학원 MBA 전, 삼정회계법인 전, 한국아스텔라스제약 현, 비씨월드제약 COO (공인회계사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지성규	1963-11	3	재선임	연세대학교 경영학 학사 전, 하나은행 은행장 전, 하나금융지주 부회장 현, 바디프랜드 공동대표이사	현, 바디프랜드 공동대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지성규	1963-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학 학사 전, 하나은행 은행장 전, 하나금융지주 부회장 현, 바디프랜드 공동대표이사