BCWORLDPHARM Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항           - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제42기(2021년1월1일 ∼ 2021년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍영기	1986-12	3	신규선임	서강대학교 UCLA 경영대학원 MBA 전, 삼정회계법인 전, 한국아스텔라스제약 비씨월드제약 전략기획실장 (공인회계사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지성규	1963-11	3	신규선임	연세대학교 경영학 학사 전, 하나은행 은행장 전, 하나금융지주 부회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지성규	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학 학사 전, 하나은행 은행장 전, 하나금융지주 부회장