BCWORLDPHARM Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

비씨월드제약/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-12
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23 비씨월드제약 여주공장 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항        - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2020년1월1일 ∼ 2020년12월31일) 재무제표( 현금 배당 주당 100원 포함 ) 및 연결재무제표                 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성한	1957-10	3	재선임	서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, (주)비씨월드제약 대표이사
이승철	1957-10	3	재선임	서울대학교 약학대학 학사 현, (주)비씨월드제약 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기형	1958-09	3	재선임	연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사	-
양병국	1960-11	3	신규선임	서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사	인바이츠헬스케어주식회사 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권기형	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 행정학 학사 전, 우리은행 자금시장본부 부행장 전, 우리FIS(주) 대표이사
양병국	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산개발업 1. 세포치료제 및 유전자치료제 개발/제조, 판매사업 1. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 개발 및 판매사업 1. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업		신규 업종 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-