BCnC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

비씨엔씨/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 이섭대천로 1119, 이천상공회의소 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 도입하여 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제23기(2025년도) 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박진 재선임)	-
4	제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이인기 재선임)	-
5	제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진	1966-10	3년	재선임	(1994 ~ 2000) 대우경제연구소 (2002 ~ 2014) 우리투자증권(LG) 리서치센터팀장 (2015 ~ 2017) NH투자증권 해외주식부 부서장 (2018 ~ 2020) 100세시대연구소장 (2021.11 ~ 현재) 비씨엔씨㈜ 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인기	1962-11	3년	재선임	상근	(1993.08 ~ 2013.12) 기획재정부세제실 (2015.12 ~ 2016.12) 국세청마포세무서장 (2016.12 ~ 2017.12) 국세청잠실세무서장 (2019 ~ 현재) 비씨엔씨㈜ 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	7. 신생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매사업 8. 신생에너지 발전소 설치, 건설 및 투자사업 9. 신생에너지 발전소 유지, 관리 및 운영사업 10. 신생에너지 사업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-