BCnC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

비씨엔씨/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 이천시 이섭대천로 1119(증일동) 이천상공회의소
3. 의안 주요내용		보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 외부감사인 선임보고 제4호 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 박진 신규선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 이인기 신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주 총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진	1966-10	3	신규선임	고려대학교 경영학 석사졸업(1994년) 대우경제연구소(1994년~2000년) 우리투자증권(LG) 리서치센터팀장(2002년~2014년) NH투자증권 해외주식부 부서장(2015년~2017년) 100세시대연구소장(2018년~2020년) (현)비씨엔씨㈜ 전무(2021년.11월~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이인기	1962-11	3	신규선임	상근	고려대학교 정책대학원 석사졸업(2014년) 기획재정부세제실('93.08~'13.12) 국세청마포세무서장('15.12~'16.12) 국세청잠실세무서장('16.12~'17.12) 비씨엔씨㈜('19.12~'현재) 우리들제약㈜('20.06~현재