VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventinove (29) del mese di aprile, in Bagno a Ripoli (FI), Via Poggiomoro 1, alle ore undici e cinque minuti (11:05), si è riunita tramite collegamento in videoconferenza l'Assemblea ordinaria della società B&C Speakers S.p.A.

A norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberta Pecci assume la carica di Presidente dell'odierna Assemblea e, dopo aver dato il benvenuto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti, propone che venga nominato a fungere da segretario della presente Assemblea il consigliere Francesco Spapperi.

La proposta viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il Presidente:

si riserva di fornire nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Da atto:

l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 26 marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 35, pag. 1-2 (TX22AAA3332) e sul sito internet della società;
l'intervento dei Soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del d. lgs. n. 58/1998, in forza dell'art. 3, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. "Mille proroghe") convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, S.O. n. 8. che ha previsto la proroga fino al 31 luglio 2022 delle disposizioni "emergenziali" sullo svolgimento delle assemblee originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia (art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) a

causa della pandemia;

la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione:
la Società ha individuato quale "Rappresentante Designato" ex art. 135 undecies D.Lgs. 58/1998, il signor Mazzini Giacomo, nato a Firenze il 1º marzo 1976, presente in assemblea mediante collegamento audio-video, al fine del conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega:
come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
il signor Mazzini Giacomo ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, tenuto conto dei rapporti in essere tra il Rappresentante Designato e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il signor Mazzini Giacomo ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
l'assemblea si tiene in unica convocazione;
non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998; - non sono state poste alla Società, prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter

del TUF, domande sulle materie poste all'ordine del giorno;

dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1. terzo periodo, del TUF, è stato consentito a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea; non è stata presenta alcuna proposta;
attualmente il capitale sociale è di Euro 1.100.000 suddiviso in numero 11.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
la Società, alla data della record date, era titolare di numero 127,309 azioni ordinarie proprie, rappresentanti circa lo 1,1% del capitale sociale complessivo, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter c.c. (oggi ne detiene numero $129.758$ ;
sono attualmente intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, numero 17 soci e soggetti legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 8.483.017 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti circa il 77.12% del capitale sociale;
è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali:
l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposizione e, completato dei nominativi di coloro che interverranno successivamente o che si allontaneranno prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è

attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative alla record date termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 20 aprile 2022; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea:

i predetti soci e soggetti risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, a mezzo del Rappresentante Designato, non hanno segnalato situazioni che per legge – anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto;
dell'Organo Amministrativo, mediante collegamento audio-video, sono presenti il Presidente, se medesimo, e tutti i consiglieri in carica, signori Coppini, Pancani, Spapperi, Egidi, Cappiello e Tonini;
del Collegio Sindacale, mediante collegamento audio-video, sono presenti tutti i componenti, il Presidente Foglia Taverna ed i Sindaci effettivi Nuzzaci e Mongelli. Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a rendere note le eventuali situazioni che per legge - anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 - comportano carenza, decadenza o sospensione nell'esercizio del diritto di voto.

Il Rappresentante Designato non segnala alcunché al riguardo.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea ordinaria in unica convocazione a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE dei SOCI

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente preliminarmente comunica e fa constare che:

le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
il sistema di collegamento audio-video di tutti i partecipanti permette di identificarli e di effettuare in modo adeguato tutti gli accertamenti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché consente a tutti di seguire la discussione, di intervenire e di votare in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
è stata verificata, dall'ufficio della Società a ciò predisposto, la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto, l'identità dei medesimi e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, i soggetti che possiedono alla data odierna, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

Lorenzo Coppini, tramite la controllata Research & Development International srl, con numero 5.940.529 (cinquemilioninovecentoquarantamilacinquecentoventinove) azioni, rappresentanti circa il 54% (cinquantaquattro per cento) del capitale complessivo;

non risulta che sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 58/1998, né vi sono associazioni di azionisti ai sensi dell'art. 141 del medesimo Decreto;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE dei SOCI

alla data odierna, per le informazioni in possesso della Società, non si è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, né, come conferma il Rappresentante Designato, nessuno dei legittimati al voto presenti ha alcuna comunicazione al riguardo da effettuare.

Il Presidente informa quindi i presenti che:

come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e investitori sono stati informati dell'Assemblea;
non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; - le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Il Presidente:

spiega quindi che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, ivi incluse le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società nei termini di legge e propone di ometterne la lettura integrale all'assemblea, fatte salve le proposte di deliberazione contenute nelle relazioni del Consiglio di Amministrazione, ricevendo conferma da tutti i presenti;
precisa che sono stati espletati nei termini gli adempimenti previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa, come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE dei SOCI

S.p.A. sono i seguenti (al netto degli onorari riconosciuti per la revisione delle controllate pari ad euro 12.000):

per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 Euro 36.000 per un totale di n. 651 ore impiegate;
per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 Euro 32.200 per un totale di n. 476 ore impiegate;
per la revisione contabile limitata della relazione semestrale della Società e consolidata del Gruppo al 30 giugno 2021 Euro 14.800 per un totale di n. 250 ore impiegate;
Importo totale: Euro 84.000
Ore totali: 1.377

Il Presidente riprende quindi la parola e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria: 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Invito il Segretario alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria, - udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione,

nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, riportante quanto indicato in ogni loro parte e risultanza;
di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4.397.325 come segue:
distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,32 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;
la rimanenza a "utili a nuovo";
di fissare la data per lo stacco dei dividendi a partire dal 9 maggio 2022 – conformemente alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - con record date al 10 maggio 2022 e payment date al 11 maggio 2022."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 8.483.017, pari a circa il 77, 12% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi per ciascun punto sottoposto a deliberazione, i seguenti voti:

favorevoli: n. 8.483.017 azioni pari al 100% del capitale presente con diritto di voto:
contrari: n. 0 azioni;
astenuti: n. 0 azioni;
non votanti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea delibera:

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4.397.325 come sopra indicato;
di fissare la data per lo stacco dei dividendi a partire dal 9 maggio 2022 conformemente alle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. - con record date al 10 maggio 2022 e payment date al 11 maggio 2022.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente ricorda che i dividendi distribuiti si riferiscono a riserve di utili formatesi nel corso dell'esercizio 2021 e precedenti.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno "2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda che i soci sono chiamati ad esprimere, con deliberazione vincolante, il voto sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, che illustra la politica della Società per l'anno 2022 in materia di remunerazione dei componenti degli organi di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

I soci sono chiamati anche ad esprimere, con deliberazione non vincolante, il voto sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98 Invito il Segretario alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di B. & C. Speakers S.p.A. riunita in sede ordinaria, - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99:

esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", approvata dal Consiglio di Amministrazione

in data 21 marzo 2022 e pubblicata dalla Società nei termini di legge: - esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2022 e pubblicata dalla Società nei termini di legge; - tenuto conto della natura vincolante della delibera, ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/98 sulla prima sezione;

tenuto conto della natura non vincolante della delibera, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 sulla seconda sezione;

delibera

di approvare la Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti";
di esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente dà atto che il Rappresentante Designato ha dichiarato di essere portatore di deleghe da parte di n. 17 aventi diritto, rappresentanti n. 8.483.017 pari a circa il 77,12% del capitale sociale, e che relativamente a dette azioni, sono stati espressi i seguenti voti:

1) in merito alla proposta di approvazione della Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti":

favorevoli: n. 7.004.980 azioni pari al 82,58% del capitale presente con diritto di voto:
contrari: n. 1.100.138 azioni pari al 12,97% del capitale presente con diritto di voto;
astenuti: n. 377.899 azioni pari al 4,45% del capitale presente con diritto di voto:
non votanti: n.0 azioni;

e quindi l'assemblea delibera:

l'approvazione della Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza la proposta deliberativa di cui sopra e precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

2) in merito alla seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", deliberazione non vincolante:

favorevoli: n. 7.109.527 azioni pari al 83,81% del capitale presente con diritto di voto.
contrari: n. 995.591 azioni pari al 11,74% del capitale presente con diritto di voto;
astenuti: n. 377.899 azioni pari al 4,45% del capitale presente con diritto di voto; - non votanti: n.0 azioni.

e quindi l'assemblea esprime a maggioranza un parere favorevole non vincolante sulla Seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente, visto l'esito della votazione, precisa che l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, risulterà dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Il Presidente passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno: "3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Invito il Segretario alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

delibera

A. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società che implichino la disposizione o l'assegnazione di azioni nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:
1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2022, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie B.&C. Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che

Pag.

E-MARKE.
SDIR

il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate;

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri de- $2.$ legati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, e quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, fermo restando che, nel caso di acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali, gli acquisti potranno avvenire nei termini e con le modalità consentite dal comma 3 del medesimo art. 132 TUF;
1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso i consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa, ai blocchi o altrimenti fuori borsa ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi in-

E-MARKET
SDIR

cluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 5% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento di mercato.

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.

B. di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione.

favorevoli: n. 8.483.017 azioni pari al 100% del capitale presente con diritto di
contrari: n. 0 azioni;
astenuti: n. 0 azioni;
non votanti: n. 0 azioni;

e quindi l'assemblea delibera:

la proposta di deliberazione sopra indicata in merito all'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

Essendo esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:40.

IL PRESIDENTE (Roberta Pecci)

IL SEGRETARIO

(Francesco Spapperi)

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Punto 1.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

8.483.017

100,00%

Azioni per le quali e' stato espresso il voto

8.483.017

100,00%

$^{\prime\prime}$ % azioni rappresentate in $\mid$ % del capitale sociale con $^{\prime\prime}$ diritto di voto		77,12%	0.00%		0,00%		0,00%		77,12%
assemblea n. azioni	100,00% 8483.017		0,00%		0,00%		0,00%	8.483.017	100,00%
Favorevoli		Contrari		Astenuti		Von Votanti		Totale

ļ
U
	֖֖֖֖֧֖֧ׅ֧ׅ֧֪֧֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֚֬֝֝֝֬֓֡֞֓֡֡֬֓֞֬֝֓֬֝֓֝֬
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B&C	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & $

ESITO VOTAZIONE

0139889048
		уoт
			70,03%	416%	2,23% $2,66\%$	3,03%	2,95%	0,59% 1,18%	0,05%	3,64%	$4,63\%$	0,81%	0,44% 0,39%	2,42%	0,45%	0.35%
		Azioni per delega % sulle azioni ord.	5.940.529	352.612 188.789	225.960	256.776	250.000 50,000	100.000	4.310	308.899	392.605 69.000	32.850	37.387	205.063	38.237 30.000
		Azioni in proprio
Punto 1.1		Delegato
	cappresentante	Designato ×		× ×	×	×			×			×			×
ż	Aventi diritto	Research & Development International srl First Capital spa $\overline{\mathbf{c}}$	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA $\frac{1}{4}$ ო	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALI ECHIQUIER EXCELSIOR სი o	Mariborough European Multi-Cap Fund HANSAINVEST GMBH	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P $\frac{1}{\infty}$	IISHARES VII PLC $\overline{5}$	10 ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES $\overline{1}$	IBERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	12 TALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS 13 GOVERNMENT OF NORWAY	14 MARCH EUROPA F.I.	15 JUFF VALEUR PME	16 AMUNDI EUROPE MICROCAPS CM-AM MICRO CAP $\overline{1}$

	INON2	% SUI PRESENT
FAVOREVOLI CONTRARI
ASTENUTI	8.483.017	00,00%
INON VOTANTI		0.00%
TOTALE AZIONI PRESENTI
	8.483.017	100 00%

B&C SPEAKERS S.p.A.
Bagno a Ripoli (Fi)
CF/P.IVA 01398890481

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

$0.35%$

Pag.

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

Punto 1.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

8.483.017

100,00%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

8.483.017

100,00%

	n. azioni	assemblea	$\%$ azioni rappresentate in $\mid$ % del capitale sociale con $\mid$
Favorevoli			diritto di voto
	8.483.017	100,00%
			77,12%
Contrari
		0,00%
			0,00%
Astenuti
		0,00%
			0,00%
Non Votanti
		0,00%
			0,00%
Totale
	8.483.017	100,00%	77,12%

计字符医前半角医前列腺

Pag.

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ESITO VOTAZIONE
Punto 1.2

							0481
ż	Aventi diritto	presentante osignato Rap	Delegato	Azioni in proprio Azioni per delega % sulle azioni ord.		ξ	э. р.н .
	Research & Development International srl	×		5.940.529	70,03%	L.
$\sim$	First Capital spa
$\ddot{\mathbf{c}}$	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA			352.612	4,16%	Lц
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	×		188.789	2,23%
ю	ECHIQUIER EXCELSIOR			225,960	2,66%
o				256.776	3,03%
	Marlborough European Multi-Cap Fund	×		250.000	2.95%
M	HANG LONDAIRS	×		50.000	0,59%
œ	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	×		100.000
o	ISHARES VII PLC				1,18%
	10 ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES			4.310	0.05%
$\frac{1}{1}$	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	×		308,899	3,64%
	12 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	×		392,605 69,000	4.63%	ш
	13 GOVERNMENT OF NORWAY	×			0,81%
	14 MARCH EUROPA F.I.	×		32,850	0.39%	ш
$15-1$	UFF VALEUR PME	×		37.387	0,44%
$\frac{6}{16}$	AMUNDI EUROPE MICROCAPS			205.063	2,42%	Li
$\frac{1}{7}$				38.237	0.45%
	CM-AM MICRO CAP			30.000	0,35%		. Е. Е.

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.483.017	100,00%
CONTRARI		0,00%
ASTENUTI
NON VOTANTI		0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.483.017	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A
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ee dei soci TODA V $\overline{v}$ A COUNTIL

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$\overline{\overline{\text{CERTIFIED}}}$

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CERTIFIED B&C SPEAKERS S.p.A.
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CF/P.IVA 01398890481 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI $\boldsymbol{8}$ Pag. $77,12%$ $0.00%$ $0,00%$ 77,12% % del capitale sociale con 0,00% diritto di voto ý, 100,00% 100,00% % azioni rappresentate in 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% RISULTATO DELLA VOTAZIONE 100,00% Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022 B&C SPEAKERS S.p.A. assemblea Punto 1.3 8.483.017 8.483.017 ਠ 8.483.017 ਠ ਠ 8.483.017 n. azioni Azioni per le quali e' stato Azioni rappresentate in
Assemblea

espresso il voto

Favorevoli

Contrani

Totale

Non Votanti

Astenuti

ESITO VOTAZIONE

oli (Fi) 3988904								гірко			verbali assembi
	ξ				щ		LL				LI.
	% sulle azioni ord.	70,03%	4,16%	2.23%	2,66%	3,03% 2,95%	0,59%	1,18%	0,05%	3,64%	4,63%	0,81%	0,39%	0,44%	2,42%	0,45%
	Azioni per delega	5.940.529	352.612	188.789 225.960	256.776	250.000	50.000	100.000	4.310	308.899	392 605	69.000	32.850	37.387	205.063	38.237	20 DO
	Azioni in proprio
Punto 1.3	Delegato
Rappresentante	Designato ×	×	×		×		×		×	×	×	×		×	×
Aventi diritto ż	Research & Development International srl First Capital spa $\mathbf{\tilde{c}}$	IMEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA ო	IMEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA 4 မာ	ECHIQUIER EXCELSIOR o	Marlborough European Multi-Cap Fund HANSAINVEST GMBH	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P စ	IISHARES VII PLC œ	10 ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES	11 BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	12 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	13 GOVERNMENT OF NORWAY	14 MARCH EUROPA F.I.	15 UFF VALEUR PME	16 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	17 CM-AM MICRO CAP

% SUI PRESENTI AZIONI		8.483.017	100,00%		0,00%	100.00% 8483.017
	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI		TOTALE AZIONI PRESENTI

B&C SPEAKERS S.p.A.
Bagno a Ripoli (Fi)
CF/P.IVA 013988904\$1

$\pm$ $\sim$ BLEE DEI SOCI

்ட

$\frac{1}{0.35\%}$

$30.000$

Pag.

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

$\overline{\phantom{a}}$

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Punto 2.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea

8.483.017

100,00%

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

8.483.017

100,00%

	n. azioni		% azioni rappresentate in $\mid$ % del capitale sociale con
Favorevoli		assemblea	diritto di voto
	7004.980	82,58%
			63,68%
Contrari	1.100.138
		12,97%	10,00%
Astenuti
	377.899	4,45%
Non Votanti			3,44%
		0,00%
Totale			$0,00\%$
	8,483.017	100,00%
			77,12%

ŗ





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ESITO VOTAZIONE
Punto 21

S S.p.A.										LIBRO					VERBALI ASSEMBLEE
ri) 890481
		ξ	щ		Щ,	ပ	ပ	щ	щ		ပ	Ō	⋖		⋖	ပ	ပ	ட	Ō	Ő
		% sulle azioni ord.	70,03%		4,16%	2,23%	2,66%	3,03%	295%	0,59%	1,18%	0.05%	3,64%	4.63%	0.81%	0,39%	0,44%	2.42%	0,45%	0,35%
		Azioni per delega	5.940.529	352.612		188,789	225,960	256,776	250.000	50.000	100.000	4.310	308.899	392.605	69.000	32.850	37.387	205.063	38.237	30.000
	Azioni in proprio
Funto 2.1	Delegato
Rappresentante		esignato	×	×	×		×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	× ×		×
	Aventi diritto	Research & Development International srl	First Capital spa		MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	ECHIQUIER EXCELSIOR	Mariborough European Multi-Cap Fund	HANSAINVEST GMBH	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P	ISHARES VII PLC	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	GOVERNMENT OF NORWAY	14 IMARCH EUROPA F.I.	UFF VALEUR PME	16 AMUNDI EUROPE MICROCAPS	17 CM-AM MICRO CAP
ż			$\mathbf{\hat{z}}$	ø		4	မာ	Φ		$\infty$	œ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{1}$	— ≌	$\frac{1}{2}$		$\frac{15}{2}$

	NORTY	% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.004.980	82,58%
CONTRARI	1.100.138	12, 97%
NON VOTANTI ASTENUTI	377.899	4,45%
		0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.483.017	100,00%

B&C SPEAKERS S.

/2021

Bagno a Ripoli (Fi)

CF/P.IVA 013988904

EE DEI SOCI

B&C SPEAKERS S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

Punto 2.2

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

	483.01 è
zioni rappresentate in	ssemble

100,00%

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

100,00%

8.483.017

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

	n. azioni	$\%$ azioni rappresentate in $\parallel$ % del capitale sociale con assemblea	diritto di voto
Favorevoli	7109.527	83,81%	64,63%

Contrari	995.591	11,74%	9,05%

Astenuti	377.899	4,45%	3,44%

Votanti		0,00%	0,00%

Totale	8.483.017	100,00%	77 م 20

۱

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ESITO VOTAZIONE
Punto 2.2

		7.7 min.				0481
ໍ່ຂ	Aventi diritto	presentante Designato n Rap	Delegato		Azioni in proprio Azioni per delega % sulle azioni ord.	F S
	Research & Development International srl	×		5.940.529	70,03%	щ
N	First Capital spa	×		352.612
Ø	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	×		188.789	4,16%	ш
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	×			22%	ပ
မာ	ECHIQUIER EXCELSIOR	×		225.960	2,66%	Ö
ø	Marlborough European Multi-Cap Fund			256,776	3,03%	Lt.
				250,000	2,95%	ш
$\overline{r}$	HANSAINVEST GMBH	×		50.000	0,59%
œ	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P			100.000	1,18%
o,	ISHARES VII PLC			4.310
ë	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES	×			0,05%
$\frac{1}{1}$	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	×		308.899	3,64%	⊄
	12 ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	×		392.605 69.000	4,63%	ပ
	13 GOVERNMENT OF NORWAY	×		32,850	0,81%	⋖
	14 MARCH EUROPA F.I.				0.39%	ш
$\frac{15}{2}$	UFF VALEUR PME	×		37.387	0.44%	ш
	16 AMUNDI EUROPE MICROCAPS			205.063	2.42%	u
				38,237	0.45%	ပ
	17 CM-AM MICRO CAP			30,000	0,35%

	AZIONI	% SUIPRESENTI
FAVOREVOLI	7.109.527	83,81%
CONTRARI	995.591	11.74%
ASTENUTI	377,899	445%
INON VOTANTI		0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.483.017	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A $\frac{72021}{\text{Bagno a Ripoli (Fi)}}$

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Punto 3.1

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

8483.017 Azioni rappresentate in Assemblea

100,00%

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

100,00%

8.483.017

Azioni per le quali e' stato
espresso il voto

	n. azioni	assemblea	% azioni rappresentate in $\parallel$ % del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8483.017	100,00%	77,12%

Contrari		0,00%	0,00%

Astenuti		0.00%	$0.00\%$

Non Votanti		0,00%	0,00%

Totale	8,483.017	100.00%	77.12%

E-MARKET
SDIR

$\frac{1}{CERTI FIED}$

ź
ı

ESITO VOTAZIONE
Punto 3.1

			- 5 - 2 - 5 -
ż	Aventi diritto	ppresentante Designato ē	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega % sulle azioni ord.		0481 ξ
	Research & Development International srl	×			5.940.529	70,03%	ட
$\overline{\mathbf{v}}$	First Capital spa	×			352.612	4.16%	щ
$\ddot{\mathbf{c}}$	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	×			188.789	2,23%	ш
4	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	×			225,960	2,66%	u
u,	ECHIQUIER EXCELSIOR	×			256.776	3,03%
ö	Marlborough European Multi-Cap Fund				250.000
	HANSAINVEST GMBH				50.000	2,95%
$\ddot{\circ}$	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-P				100.000	0.59%
o	ISHARES VII PLC				4.310	1,18%	L١
å	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORS SERIES				308.899	0,05%
$\overline{1}$	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	×			392.605	3.64%
$\dot{5}$	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	×			69.000	4,63% 0.81%	ц
ë	GOVERNMENT OF NORWAY	×			32.850	0.39%
4	MARCH EUROPA F.I.	×			37.387	0,44%
$\frac{15}{2}$	UFF VALEUR PME	×			205.063	$2.42\%$	ш
$\frac{6}{16}$	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	×			38.237	0.45%
	17 CM-AM MICRO CAP	×			30.000	70 J G V

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	8.483.017	100,00%
CONTRARI		0,00%
ASTENUTI
NON VOTANTI		0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.483.017	100,00%

B&C SPEAKERS S.p.A. 72021
Bagno a Ripoli (Fi)
CF/P.IVA 01398890

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

Punto 3.2