BBMG JIDONG CEMENT GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 8, 2019

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-083

唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 八届董事会第二十四次会议审议，公司决定于2019 年10 月24 日在北京 市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座22 层第一会议室召开2019 年第三次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）会议召开届次：2019 年第三次临时股东大会

• （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第二十四次

• 会议审议，决定召开公司2019 年第三次临时股东大会。

• （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间

• 现场会议召开时间：2019 年10 月24 日 下午14:30

• 网络投票时间：2019 年10 月23 日至2019 年10 月24 日

• 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年

• 10 月24 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

• 2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019 年10 月23

• 日下午15:00 至2019 年10 月24 日下午15:00 的任意时间。

• （五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结

• 合的方式召开。

• （六）会议的股权登记日：2019 年10 月18 日

• （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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凡是股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

本次会议提案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司及 北京金隅集团股份有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行 投票。

• 2.董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师及其他相关人员。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心 A 座22 层第一会议室。

二、会议审议事项

（一）关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安 排的议案。

上述提案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司及北京 金隅集团股份有限公司需回避表决，并且不接受其他股东的委托。

上述提案的具体内容详见公司于2019 年10 月9 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权及相关安排 的议案	√

四、出席现场会议登记方法等事项

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（一）股东登记方法

• 1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

• 议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定 代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户 卡办理登记手续。

• 3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

• 东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡和委托人身份证办理登记手续；

• 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019

• 年10 月22 日下午17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送 后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年10 月22 日（9:00—17:00，工作时间）

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座 22 层2212 室

（四）会议联系方式

• 1.联系地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座22 层

• 2212 室

2.联 系 人：李银凤 郑正

• 3.邮政编码：100013

4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630

5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

• （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说 明如下：

（一）网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360401”，投票简称为“冀东

• 投票”。

• 2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

• 权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年10 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019 年10 月23 日（现场股 东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019 年10 月24 日（现场股东 大会结束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏 目查阅。

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登

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录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

第八届董事会第二十四次会议决议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019 年10 月9 日

附件：授权委托书

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水 泥股份有限公司2019 年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对 下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为

行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于收购北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权 及相关安排的议案	√

委托人（签名或法人股东盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

附注：

• 1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、

• “弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；

• 2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字

• 迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果计为“弃权”；

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• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；

• 4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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