BBMG JIDONG CEMENT GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 25, 2016

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-106

唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2016 年10 月15 日发布了《关于召开2016 年第二 次临时股东大会的通知》（相关公告已刊登于当日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）,公司定于 2016 年10 月31 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2016 年第二次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将公司2016 年第 二次临时股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召开届次：2016 年第二次临时股东大会

2.会议的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第二十五次 会议通过，决定召开公司2016 年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法性合规性：本次股东大会由董事会召集，会议 的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年10 月31 日 下午14:30

网络投票时间为：2016 年10 月30 日—2016 年10 月31 日(其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年10 月31 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2016 年10 月30 日下午15:00 至2016 年10 月31 日下午15:00 的任意时间。)

5.会议的召开方式：本次股东大会通过现场投票与网络投票相结 合的方式召开。

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6.出席对象：

• （1）凡是2016 年10 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 7.股权登记日：2016 年10 月21 日

• 8.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233 号公司会议室。 二、会议审议事项

• 1.审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

• 2.审议《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案》

对议案1 中每位非独立董事候选人需采用累积投票制逐项进行 表决。

上述审议事项的具体内容详见公司于2016 年10 月15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露 的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

• 三、出席现场会议登记方法

• 1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出

• 席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续。

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• 3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然

• 人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

• 4.登记时间：2016 年10 月27 日至28 日（8：00—16：30，工

• 作时间）

• 5.登记地点：河北省唐山市丰润区林荫路233 号公司董事会秘书

室

• 6.异地股东可以来电来函登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如

下：

1.网络投票的程序

（1）投票代码：360401

• （2）投票简称：“冀东投票”

（3）议案设置及表决

①议案设置：

表 1 ：股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	——
议案1.1	选举姜德义先生为第七届董事会董事的议案	1.01
议案1.2	选举姜长禄先生为第七届董事会董事的议案	1.02
议案1.3	选举郑宝金先生为第七届董事会董事的议案	1.03
议案1.4	选举于宝池先生为第七届董事会董事的议案	1.04
议案1.5	选举任前进先生为第七届董事会董事的议案	1.05
议案2	审议《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案》	2.00

②填报表决意见；

议案1 进行投票表决时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累

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计表决票数为其持股数×5，股东可以将其拥有的表决票数全部投给 一个候选人，也可以分散投给多个候选人，但总数不得超过其拥有的 选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票；对议案2 进 行表决时，直接填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；

表 2 ：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

2.通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2016 年10 月31 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网络投票系统开始投票的时间为2016 年10 月30 日（现 场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016 年10 月31 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

五、其他事项

• 1.会议联系方式：

• (1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路233 号

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(2)联系人：沈伟斌 李银凤

(3)邮政编码：064000

(4)联系电话：0315—3244005 传真：0315—3244005

(5)电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

3.会议期限：半天。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十五次会议决议。

2.独立董事意见。

附件：授权委托书

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2016 年10 月25 日

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授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥 股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对 下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可

代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

议案序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
议案1	审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×5）					同意票数（股）
议案1.1	选举姜德义先生为第七届董事会董事的议案
议案1.2	选举姜长禄先生为第七届董事会董事的议案
议案1.3	选举郑宝金先生为第七届董事会董事的议案
议案1.4	选举于宝池先生为第七届董事会董事的议案
议案1.5	选举任前进先生为第七届董事会董事的议案
议案2	审议《关于补选王顺晴先生为第七届监事会监事的议案~~》~~					同意	反对	弃权
委托人（签名或法人股东盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签字：
					股

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东 大会结束

附注：

1. 议案1 为累积投票制议案，在相应意见下填报股数，投票表决时应当以 股东所拥有的选举票数为限申报股数；对议案2 进行表决时，以在相应的意见下 打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未 选择的，视为弃权；

2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果计为“弃权” 。

• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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