BBMG JIDONG CEMENT GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 27, 2011

证券代码：000401 证券简称： 冀东水泥 公告编号：2011-47

唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十 四次会议决议，公司决定于2011年11月11日上午9：30召开2011年第二次临时股 东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：董事会

• 2、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

• 文件和公司章程的规定。

• 3、召开时间：2011 年11 月11 日 上午9:30

• 4、召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

• 5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

• 6、出席对象：

（1）凡是2011 年11 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司法律顾问。

二、会议审议事项

• 1、审议聘任宁亚平女士为公司独立董事的议案。

宁亚平女士独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议后，股东大会方可进行表决。

2、审议《公司章程修正案》的议案。

公司第六届董事会第四十四次会议已审议通过以上两项预案，决议公告已于

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2011 年10 月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上（详见《唐山冀东水泥股份有限公司第六届董 事会第四十四次会议决议公告》公告编号2011-44）。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；委托代理他人出席 会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；法人股股东由法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函 或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年11月8日——2011年11月10日（8：00—16：30）

• 3、登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

• (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面委托书和持股凭证。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

• （1）公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

• （2）联系人：李栋、曹维

• （3）联系电话：0315—3244005

• （4）传真：0315—3244005

• （5）邮箱：zqb@jdsn.com.cn

（6）邮政编码：064000

• 2、会议费用：参会股东食宿费及交通费自理。

• 3、会议期限：半天。

• 五、备查文件

• 1、唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议。

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• 2、拟任独立董事宁亚平女士履历表

3、《公司章程修正案》预案

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司

董 事 会 2011年10月27日

附件：授权委托书（见下页）

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份

有限公司2011年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	聘任宁亚平女士为公司独立董事的议案
2	《公司章程修正案》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，代理人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

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