BBMG JIDONG CEMENT GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 9, 2009

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009－31 唐山冀东水泥股份有限公司 2009年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2009年6月24日 上午8：30

2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

(1)凡是2009年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

• (3)公司法律顾问。

二、会议审议事项

• 1、审议公司董事会换届选举的议案。（累计投票制）

• 2、审议确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案。

• 3、审议公司监事会换届选举的议案。（累计投票制）

上述议案具体内容详见同日公告

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会 议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持

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股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式 登记。

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• 2.登记时间：2009年6月19日 2009年6月23日（8：00 16：30）

• 3.登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

• (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

• 面委托书和持股凭证。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

2. (1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

3. (2)联系人：张士江、刘福生

4. (3)联系电话：0315—3244005

5. (4)传真：0315—3244005

6. (5)邮政编码：063031

7. 2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

8. 会议期限：半天。

9. 五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公 司2009年第二次临时股东大会，具体事宜委托如下：

• (1) 代理人是(否)具有表决权；

(2) 代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示: 对股东大会议程所列 议案投赞成票； 对股东大会议程所列 议案投反对票； 对股东大会议程所列 议案投弃权票；

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(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

唐山冀东水泥股份有限公司 董事会

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