AGM Information • Jun 20, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.1. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. ---------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
|---|
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.541.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ |
| Działając na podstawie § 9 ust. 6 regulaminu walnych zgromadzeń Zwyczajne Walne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenie | BBI | Development | S.A. | postanawia | przyjąć | porządek | obrad |
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: ------------------------------------------- | |||||||
| 1. | Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------------------- | ||||||
| 2. | Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------- | ||||||
| 3. | Sporządzenie listy obecności, ------------------------------------------------------------- | ||||||
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności | ||||||
| do podejmowania uchwał, ----------------------------------------------------------------- | |||||||
| 5. | Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------ |
11.Podjęcie uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------------------
| e) | pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2024; ------------------ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | -- | --------------------------------------------------------------------------- | -- |
| Wynik głosowania jawnego: ---------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.541.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 27.1. lit. a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI
Development S.A. w roku obrotowym 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. w roku obrotowym 2024. ---------------------------------------------------
| Wynik głosowania jawnego: ---------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.540.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się m.in.: ----------------------------------------------------------------------------
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162.661 tys. zł; ------------- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 596 tys. zł; ----------------------------------------------------------------------------------- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 615 tys. zł;--------------------------------------------------------------------------- 7) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; ------------------------------- 8) dodatkowe noty i objaśnienia. ------------------------------------------------------------ Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ 5.540.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt a) statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BBI Development S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się: ------------------------------------------------------------------------------------------
1) informacja ogólna;--------------------------------------------------------------------------
5
Wynik głosowania jawnego: ----------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
|---|
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.540.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Uchwała Nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2024 obejmującego: a) sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, a także z oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 (propozycja pokrycia straty); b) sprawozdania, oceny i informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11).
Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 21.2. lit. c) i d) statutu Spółki, a także w wykonaniu zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującym: --------------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania jawnego: ---------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------
7
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt b) statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr 6/2025, zaprotokołowanej powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną za rok obrotowy 2024 w kwocie - (minus) 579.080,82 złotych w całości z kapitału zapasowego (pozycja bilansu: "pozostały kapitał zapasowy"). ------------------------------
| Wynik głosowania jawnego: ---------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.540.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela
Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------
| Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.014.833 - akcje te stanowią |
| 49,22 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.014.833 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.013.833 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz ------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
| Akcjonariusz Piotr Litwiński został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 |
| Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Skotnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.180.687 - akcje te stanowią 41,03 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 4.180.687 - w tym: ------------------------------------------
| 4.179.687 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
| Akcjonariusz Michał Skotnicki został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 |
| Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprezesa zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.190.699 - akcje te stanowią |
|---|
| 41,13 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 4.190.699 - w tym: ------------------------------------------ |
| 4.189.699 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
| Akcjonariusz Rafał Szczepański został wyłączony od głosowania na mocy art. 413 |
| Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Tyszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.238.208 - akcje te stanowią |
|---|
| 41,60 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 4.238.208 - w tym: ------------------------------------------ |
| 4.237.208 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 1.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
| Akcjonariusz Krzysztof Tyszkiewicz został wyłączony od głosowania na mocy art. |
| 413 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
| obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej |
|---|
| funkcji w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------- |
| Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ 5.539.697 głosów "za", ----------------------------------------------------------------------------
0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------
| Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------- |
|---|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku
| obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Nowina-Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------
Wynik głosowania tajnego: ----------------------------------------------------------------
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
|---|
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1. pkt c) statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Jakoniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
| członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku |
|---|
| obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Wynik głosowania tajnego: ---------------------------------------------------------------- |
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią |
| 54,39 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
| 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie – po zapoznaniu się ze: a) sporządzonym przez Radę Nadzorczą "Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A. za rok 2024"; b) oceną biegłego rewidenta wydaną w stosunku do przedmiotowego sprawozdania (stosownie do art. 90g ust. 10 powołanej ustawy) – postanawia pozytywnie ocenić przedłożone przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej BBI Development S.A. za rok 2024".---------------------------------------
Wynik głosowania jawnego: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.541.697 - akcje te stanowią 54,39 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------
| Łączna liczba ważnych głosów: 5.541.697 - w tym: ------------------------------------------ |
|---|
| 5.539.697 głosów "za", ---------------------------------------------------------------------------- |
| 0 głosów "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------- |
| 2.000 głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------ |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.