BBI Development S.A. — AGM Information 2022

Apr 8, 2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Misztala. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Pan Marcin Paweł Misztal stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie
w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału
zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów
uprawnionych do głosowania, w tym:-----------------------------------------------------------
- 9.700.000 głosów "za" uchwałą, ---------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" uchwale, ------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: -----------

1.	Otwarcie Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
	do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ---------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
	prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----------
6. 7.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
8.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym:----------------------------------------------------------- - 9.700.000 głosów "za" uchwałą ---------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" uchwale-------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa o ofercie"), w związku ze złożonym Spółce w dniu 8 kwietnia 2022 roku, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie w zw. z art. 91 ust. 10 Ustawy o ofercie, przez wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. Acico Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz Galtoco Investments Limited z siedzibą na Cyprze i Andrzeja Kowalskiego (dalej łącznie jako: "Akcjonariusze"), posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące 100% w kapitale zakładowym oraz 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wniosku Akcjonariuszy Spółki z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: "GPW"), niniejszym uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, tj. łącznie 9.700.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) i łącznej wartości nominalnej 9.700.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLI2DVL00014 (dalej jako: "Akcje"). -----------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -------------------------------------
• 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW. ---------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie. -------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym: ---------------------------------------------------------- - 9.700.000 głosów "za" uchwałą, --------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" uchwale, ------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z wynikającym z przepisów art. 328¹ - 328¹⁵Kodeksu Spółek Handlowych obowiązkiem prowadzenia w formie elektronicznej przez uprawniony podmiot rejestru akcjonariuszy przez spółki niebędące spółkami publicznymi oraz w związku wycofaniem akcji spółki pod firmą i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka") z obrotu na rynku regulowanym i powstaniem obowiązku wyboru podmiotu prowadzącego taki rejestr, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -------------------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Trigon Dom Maklerski S.A., jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki począwszy od chwili wyrejestrowania z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki na skutek ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. --------------------------
• 1. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rejestrowane będą mogły być wszelkie instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 ust. 1 powyżej, umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. -------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
jawnym. ---------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału
zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów
uprawnionych do głosowania, w tym: ----------------------------------------------------------
- 9.700.000 głosów "za" uchwałą, ---------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" uchwale, ------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu przy obecności 9.700.000 akcji reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.700.000 ważnych głosów, stanowiących 100% głosów uprawnionych do głosowania, w tym: ---------------------------------------------------------- - 9.700.000 głosów "za" uchwałą, --------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" uchwale, ------------------------------------------------------------------ - 0 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------