AI assistant
BBI Development S.A. — AGM Information 2020
Jun 29, 2020
5528_rns_2020-06-29_d4a359b1-95bb-4b32-be46-36bd7ed8b128.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
UCHWAŁY
PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE SGROMADZENIE AKCJONARIUSZY I2 DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 29 CZERWCA 2020 R.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Panią Annę Mazur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
− "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, -------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
| Aleksandra Bolanowska, ----------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Artur Gancarczyk. ------------------------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------
-
- Otwarcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------
-
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do
- podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. -----------------------------------------------------------------------
-
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ---------------
| 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------- |
| 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy |
| Kapitałowej za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------- 12.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
| Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------- 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -------------- |
| 14.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. ----------------------------------------------------------- |
| 15.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. --------------------------------------------- |
| 16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. -------------------------------------------- |
| 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. ---------------------------------------------------- |
| 18.Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- |
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
- − "za" przyjęciem Uchwały 8.470.711 głosów, -------------------------------------
- − "przeciw" Uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------
- − "wstrzymujących się" 0 głosów, ---------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 składającego się z: ---------------------------------------------------------------------------------
- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ----------------------------------------------------
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 783.670.736,95 zł, --------------------------------------
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 5.615.872,82 zł, --------------
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 5.615.872,82 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. – 271.632.127,74 zł, -------------------------------------------------------------------------
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 3.773.878,44 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. – 1.031.092,27 zł, ---------------------------------------------------------
f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, ------------------------------------------------- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. ----------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -------------------------------------
− "przeciw" Uchwale – 0 głosów, -------------------------------------------------------
- − "wstrzymujących się" 0 głosów, ----------------------------------------------------
- − sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019 składającego się z: ------------
a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ---------------------------
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 557.398.712,72 zł, --------------------------------------
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 4.176.974,34 zł, -------------
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 7.085.369,18 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. - 241.497.948,13 zł, ------------------------------------------------------------------------
- e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 12.581.209,33 zł, osiągając poziom na dzień 31.12.2019 r. – 3.082.021,42 zł, ---------------------------------------------------------
| f) | dodatkowych informacji i wyjaśnień, -------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| zatwierdza | skonsolidowane | sprawozdanie | finansowe | Grupy | Kapitałowej |
| i2 | Development S.A. za rok obrotowy 2019. | -------------------------------------------------- |
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
- − "za" przyjęciem Uchwały 8.470.711 głosów, ------------------------------------- − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, -------------------------------------------------------
- − "wstrzymujących się" 0 głosów, ----------------------------------------------------
- − sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
- Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5.615.872,82 zł (słownie: pięć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 82/100) w całości zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – | 8.470.711 głosów, ------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | -- | --------------------------- | -- | -- | -- | --------------------------------------------------------- |
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Marcinowi Misztalowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ----------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: ---- - Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 03.07.2019 r., --------------------------------------------------------------------------------------- - Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
- − "za" przyjęciem Uchwały 8.470.711 głosów, -------------------------------------
- − "przeciw" Uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------
- − "wstrzymujących się" 0 głosów, ----------------------------------------------------
- − sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.05.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: -------- - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 17.05.2019 r. do dnia 03.07.2019 r., --- - Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 04.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ----------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.467.860 akcji, z których oddano 8.467.860 ważnych głosów, stanowiących 87,3 % kapitału zakładowego Spółki,
| w | tym: ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.467.860 głosów, ------------------------------------- |
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Jakubowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.--------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – | 8.470.711 głosów, ------------------------------------- | |
|---|---|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
|---|---|
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
− sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 16.05.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 16.05.2019 r.---------------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.--------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − | "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|---|
| − | "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − | "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − | sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2019 r. – 16.05.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Kamili Kowalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 16.05.2019 r.---------------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- |
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, -------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.05.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela Michałowi Gabrysiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 17.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.--------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
- − "za" przyjęciem Uchwały 8.470.711 głosów, ------------------------------------- − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, -------------------------------------------------------
- − "wstrzymujących się" 0 głosów, ----------------------------------------------------
- − sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.
§ 1.
-
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały ("Polityka wynagrodzeń"). ---------------------------------------
-
- Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w §2 Uchwały. -----------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------
| − "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, ------------------------------------- |
|---|
| − "przeciw" Uchwale – 0 głosów, ------------------------------------------------------- |
| − "wstrzymujących się" – 0 głosów, ---------------------------------------------------- |
| − sprzeciwy – nie zostały zgłoszone. ---------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019 poz. 623 t.j.), postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A.----------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.470.711 akcji, z których oddano 8.470.711 akcji ważnych głosów, stanowiących 87,33 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------------- − "za" przyjęciem Uchwały – 8.470.711 głosów, -------------------------------------
- − "przeciw" Uchwale 0 głosów, -------------------------------------------------------
- − "wstrzymujących się" 0 głosów, ----------------------------------------------------
- − sprzeciwy nie zostały zgłoszone. ----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------