BBI Development S.A. — AGM Information 2019

Jun 12, 2019

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martynę Kutera-Kucaj.---------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.774.204 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 0 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do
• podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018

	roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu
	z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2018
	r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2
	Development S.A. za rok obrotowy 2018, oceny wniosku zarządu w sprawie
	pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2018
	roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli
	wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ---------------
8.	Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------------------------
	10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------
	11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
	Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------
	12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. --------------
	13.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
	Spółki za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------------------------
	14.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady
	Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------
	15.Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia wyboru członków Rady
	Nadzorczej w drodze kooptacji. ---------------------------------------------------------
	16.Zamknięcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.774.204 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 0 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 składającego się z: ---------------------------------------------------------------------------------

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ----------------------------------------------------
• b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 733 283 604,71 zł, --------------------------------------
• c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego stratę netto w wysokości 4 016 784,03 zł, --------------------
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 14 880 784,03 zł, ------------------------------------------------------
• e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 4 804 970,01 zł (stan środków na 31.12.2018r.), ------------------------------------------------------------------------------

f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, ------------------------------------------------- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

− "za" przyjęciem Uchwały – 8.714.392 głosów,

• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018. ----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018 składającego się z: ------------

• a) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ---------------------------
• b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 574 099 113,82 zł, --------------------------------------
• c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości 28 953 117,32 zł, -------------------
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmianę stanu kapitału własnego, osiągając poziom 248 583 317,31 zł, ---------------------------------------------------------------
• e) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto, osiągając poziom 15 663 230,75 zł (stan środków na 31.12.2018r.), ------------------------------------------------------------------------------

f) dodatkowych informacji i wyjaśnień, ------------------------------------------------- zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019roku w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna postanawia, iż strata w kwocie netto 4.016.784,03 zł (to jest cztery miliony szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 03/100) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Misztalowi za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 21.03.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Kowalskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 21.03.2018 r. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.771.353 akcji, z których oddano 8.771.353 ważnych głosów, stanowiących 90,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.711.541 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej absolutorium z 21.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Gabrieli Woś-Tarkowskiej za okres od dnia 21.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.--------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu absolutorium z 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Kuczyńskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. --------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 13.06.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Król - Stępień za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 13.06.2018 r. -------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Klimczak za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Puchalskiemu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 13.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i2 Development Spółka Akcyjna udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Kowalskiej za okres od dnia 13.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 59 812 głosów,
• − "wstrzymujących się" 0 głosów,
• − został zgłoszony sprzeciw

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Andrzeja Kowalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.771.353 akcji, z których oddano 8.771.353 ważnych głosów, stanowiących 90,43 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.711.541 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 0 głosów,
• − "wstrzymujących się" 59 812 głosów,
• − sprzeciwy nie zostały zgłoszone

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i2 Development Spółka Akcyjna zatwierdza wybór Pana Michała Gabrysiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany 17 maja 2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.774.204 akcji, z których oddano 8.774.204 ważnych głosów, stanowiących 90,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

• − "za" przyjęciem Uchwały 8.714.392 głosów,
• − "przeciw" Uchwale 0 głosów,
• − "wstrzymujących się" 59 812 głosów,
• − sprzeciwy nie zostały zgłoszone

Uchwała została podjęta.