BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 16, 2022

Summary Info	2021 Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	16.05.2022
General Assembly Date	16.06.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

4 - 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

5 - 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine

9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi

10 - Dilek temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname 2021 GK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Daveti