BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 28, 2021

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri 26/10/2021 Salı günü saat 10:30’da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezi genel yönetim binasında özel toplantıya çağrılmaktadır.

Şirketimizin 26/10/2021 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak olan Pay Sahipleri Çizelgesi bu özel toplantı için de geçerlidir.

Sayın ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na fiziken veya elektronik ortamda katılmaları tamamen kendi tasarruflarında olmakla birlikte, Covid-19 süreci önlemleri kapsamında, sayın ortaklarımıza toplantıya elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir.

Sayın A grubu pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş. A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.’nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA’nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul’un onayına sunulması,

3. Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.

VEKALETNAME BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş’ nin 26/10/2021 Salı günü, saat 10:30’da yapılacak olan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı ile 26/10/2021 Salı günü saat 11:30’da Ankara Cad. No:335 Bornova-İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………………………………. ’nu vekil tayin ediyorum. Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy

• verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Numarası/Grubu:**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Adet-Nominal değeri:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:………………………………………………………………………………………………….

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :……………………………………………………………………………………………………………………………………..

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ………………………………………………………………………………......................

Adresi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI