AGM Information • Mar 21, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.03.2025 tarihinde saat 11:00 da şirket merkez adresi olan Ankara Samsun yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara adresinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy Dominique Louis Sidos, Aydın ESEN, Erol AKIN ve Ünal İLKER) ve Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisinin iştiraki ile, Bakanlık Temsilcisi olarak T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Mart 2025 tarih, 107372431 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Handan ÖZGÜR gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2025 tarih ve 11279 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve şirketimiz internet sitesinde (www.bastas.com.tr) ilan edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul davetiyesi, gündem ve gerekli ek belgeler ile çağrı yapılmış, ayrıca telefon ve elektronik posta yolu ile de mümkün olabildiğince çok sayıda hissedara ve yatırımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır.
Hazır Bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 660.000.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 66.000.000.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurul'a katılımla, 566.277,56 TL.'lık sermayeye karşılık 56.627.756 adet hissenin asaleten, 604.562.948,87 TL.'lık sermayeye karşılık 60.456.294.887 adet hissenin vekaleten ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılımla, 31.366,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.136.600 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam; 605.160.592,42 TL'lik sermayeye tekabül eden 60.516.059.242 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak katılım olmamıştır.
Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dülger toplantı başkanı olarak Genel Kurulu yönetecektir. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Emine Üstündağ, oy toplama memuru olarak ise Hüseyin Burak Akın görevlendirilmiştir. Başkan; Emine Üstündağ'dan toplantı gündemini okumasını istedi. Gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri tarafından ileri sürülen herhangi bir öneri olmadığı için, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
Tatbikatta kolaylık sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması hususu toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Toplantı Başkan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu müzakereye açtı, akabinde onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamuya açıklanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebi ile Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüş Sayfası, okundu.
Toplantı Başkanı, daha önce fiziki ve elektronik ortamda kamunun incelemesine sunulmuş olan şirketimizin 2024 yılı Finansal tabloların tamamının okunmaması konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması önerisini onaya sundu. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların tamamının okunmaması, konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemlerinin okunması hususu toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Konsolide bilanço ve gelir tablolarının ana kalemleri okundu. Bilanço ve gelir tabloları ile birlikte diğer tüm finansal tablolar müzakereye açıldı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları dahil finansal tablolar, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Denetçilerin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçiler, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.
Toplantı Başkanı, şirkette görev yapacak yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre için Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği seçim yapılacağını ifade ettikten sonra, bu konuda Parficim S.A. temsilcisi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI tarafından verilen teklif okundu. Şirketin Yönetim kurulu üye sayısının 11 kişi olmasına ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet DÜLGER (TC Kimlik No: 47938317732), Gianfranco Lubiesny TANTARDINI (Vergi No: 8220429171), Jacques Marie MERCERON-VICAT (Vergi No: 9250394857), Guy Dominique Louis SIDOS (Vergi No: 7690676355), Eleonore Monique Sophie Marie SIDOS (Vergi No: 7692607500), Louis Jacques Andrea Joseph MERCERON-VICAT (Vergi No: 6160280900), Sophie Edwige Marie Isabelle SIDOS (Vergi No: 6160403357), Aydın ESEN (TC Kimlik No: 13849643222), Erol AKIN (TC Kimlik No: 43924384108) ve Mustafa Ünal İLKER (TC Kimlik No: 24182080308) seçilmelerine oyçokluğu ile karar
verildi.
Toplantı Başkanı şirkette görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili Gianfranco Lubiesny TANTARDINI tarafından verilen teklif bulunduğunu söyledi. Teklif genel Kurula açıklandı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 50.000 TL (ElliBin Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetim şirketinin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2025 tarihli bir kararının bulunduğunu ve bu karar paralelinde bağımsız denetim şirketi seçimini genel kurul onayına sunduğunu belirtti. Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul Türkiye adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim şirketi toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395'inci ve Rekabet yasağını düzenleyen 396'ıncı maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır.
Toplantı Başkanı, şirketin 2024 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu'nun 24.02.2025 tarihli bir kararın bulunduğunu ifade etti. Yönetim Kurulun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurulun oyuna sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 24.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2024 yılı dağıtılabilir dönem karının, şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması oyçokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verildi. 2024 yılı içinde yapılan bağışların büyük kısmı Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar gibi kamu yararına çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağış tutarı toplamı 284.035,50TL'dir. Bağış ve yardım politikasında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bağış ve yardımlarda gereken hassasiyet gösterilmiştir. 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınır olan 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) Genel Kurul onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 9 ve Madde 10 kapsamında hazırlanan Şirketimiz 2024 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç kısmı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. 2024 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç bölümünü okudu ve İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporumuz ve Şirketimizin 31.12.2024 tarihli finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 7 no'lu dipnotta açıklanmıştır bilgisini verdi.
Toplantı Başkanı, Şirket tarafından 2024 yılında, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığını, dolayısıyla da bu konuda elde edilen herhangi bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında genel kurulda bilgi verdi.
Toplantı Başkanı; "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunu onayınıza sunuyorum." dedi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda bu husus, toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurulda bilgi verildi. Başkan; "Şirketimiz faaliyetlerine yönelik yaptığı ticari işlemlerde, her zaman şirket menfaatini dolayısıyla da siz hissedarların menfaatini gözetmekte olup bundan sonra da gözetmeye devam edecektir." dedi.
Şirketimiz paylarının BİST Ana Pazar veya Yıldız Pazar'da işlem görmesine yönelik talep görüşe sunuldu. Ortaklardan Osman Soybaş söz alarak, "Bildiğiniz üzere, şirketimiz hisseleri BIST Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmektedir. Bu platformda işlem görüyor olmamızın biz küçük yatırımcılar için doğurduğu olumsuz sonuçları şahsen genel kurullarda defaatle dile getirdim. Bu sebeplerden dolayı küçük yatırımcılar olarak şirketimizden paylarımızın Piyasa Öncesi İşlem Platformunda değil, Ana veya Yıldız pazarda işlem görmesi için talepte bulunuyorduk. Geçen sene şahsen yazılı olarak da yönetimimizden talepte bulundum. Burada tüm küçük yatırımcılar adına bu talebi yeniden dile getirmek istiyorum. BIST yetkilileri ile yaptığım görüşmede Pazar değişikliği için net dönem karı olması gerektiğini ilettiler. Öğrendiğim kadarıyla bu teknik sebepten dolayı böyle bir başvuru yapılması mümkün gözükmüyor. 'Küçük yatırımcılara değer veriyoruz mağduriyetinizin farkındayız, şirketimizin Ana ve Yıldız Pazarda işlem görmesi için gerekli adımları atacağız' sözünü duymak istiyoruz." şeklinde beyanda bulundu. Söz alan diğer yatırımcı Bayram Yalçınkaya, "Aynı konuda arkadaşa destek veriyorum. Kağıtların düşük kalması neticesinde geri alım bütçesi ayrılıyor ve bu durum küçük yatırımcıyı rahatlatıyor. Bu nedenle geri alım bütçesinden bir pay ayırılmasını talep ediyoruz." şeklinde beyanda bulundu.
Beyanlardan sonra şirketimizin paylarının işlem gördüğü pazarın değiştirilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketimiz paylarının BİST Ana Pazar veya Yıldız Pazar'da işlem görmesi/pazar değişikliği, toplantıya katılanların oyçokluğu ile reddedildi.
Dilek ve görüşler maddesinde, hazirunda yer alan katılımcılardan söz alan olmadı.
Toplantı başkanı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, saat 12:15'te toplantıyı kapattı. 19.03.2025 ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU MEHMET DÜLGER EMİNE ÜSTÜNDAĞ HÜSEYİN BURAK AKIN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Have a question? We'll get back to you promptly.