BASKHANBIOPharma Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2025

바스칸바이오제약/주주총회소집 결의/(2025.02.19)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원당로 354, 바스칸바이오제약 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안. 제39기 재무제표 승인의 건 (제39기 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 제 2호 의안. 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안. 기타비상무이사(박세진) 선임 승인의 건(재선임) 2-2호 의안. 사외이사(민천기) 선임 승인의 건(재선임) 제 3호 의안. 감사(박제현)선임 승인의 건(재선임) 제 4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 (오억원) 제 5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 (일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박세진	1963-03	3년	재선임	고려대학교 경제학과 연세대학교 경영대학원MBA ㈜리가켐바이오사이언스 사장 ㈜바스칸바이오제약 기타비상무이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민천기	1973-10	3년	재선임	연세대학교 치과대학 대학원 박사 연세대학교 치과대학병원 외래교수 ㈜바스칸바이오제약 사외이사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박제현	1972-07	3년	재선임	비상근	KAIST 경영대학원 석사 뉴패러대임인베스트먼트 대표이사 ㈜바스칸바이오제약 감사