BASKHANBIOPharma Inc. — AGM Information 2023

Feb 20, 2023

바스칸바이오제약/주주총회소집 결의/(2023.02.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	11:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 원당로 354, 바스칸바이오제약 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 . 제37기 재무제표 승인의 건(제37기 2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 제 2호 의안 . 정관 일부 변경의 건 (상호변경의 건) 제 3호 의안 . 사내이사 한상진 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안 . 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 5호 의안 . 이사 보수한도 승인의 건 (오억원) 제 6호 의안 . 감사 보수한도 승인의 건 (일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상진	1979-07	3년	재선임	(前)LG생명과학 (前)레고켐바이오사이언스 (現)바스칸바이오제약