Audit Report / Information • Mar 3, 2025
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulu'na
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.
Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Sirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermave Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:
Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.
Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Burak Özpoyraz, SMMM Sorumlu Denetçi
İstanbul, 3 Mart 2025
$01.01.2024 - 31.12.2024$ Dönemine Ait Faaliyet Raporu 1- GENEL BİLGİLER
| a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi | $: 01.01.2024 - 31.12.2024$ |
|---|---|
| b) Şirketin ticaret unvanı | : BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GYO A.Ş. |
| Ticaret sicili numarası | : 241246 |
| Merkez iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi |
: Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 13/A-B Çankaya/Ankara Telefon: 0312 584 04 29 Fax : 03122308109 e-mail : iletiş[email protected] internet: www.baskentdogalgaz.com.tr |
1929 yılından 1988 yılına kadar Ankara halkına, Güvercinlik ve Maltepe havagazı fabrikaları ile hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü'nün doğal gaz çalışmaları, Başkent Ankara'nın coğrafi konumu ve iklim sartları gereği, hava kirliliğine çözüm getirmek, daha temiz ve çağdaş bir yakıtla ısınmak ve sıcak su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar 1988 yılında sonuçlanmış ve doğal gaz kullanımına başlanmıştır.
1988 yılında başlayan süreç, 2007 yılına kadar Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmüştür. Doğal gaz dağıtım hizmetleri, 2007 yılında 5669 Sayılı Kanunla özelleştirilmek üzere Ankara Ticaret sicilinin 241246 numarası ile kayıtlı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.S.'ye devredilmiştir. Kanunda öngörülen iki yıllık sürede özelleştirilememesi nedeniyle, aynı kanun gereğince, 02.07.2009 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı' na devredilmiş ve yapılan özelleştirme ihalesi sonucunda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. hisselerinin tamamını Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihinde devralmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2015, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.01.2016 tarih ve 6064-4 sayılı kârarları ile Şirketin münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümü uygun görülmüş ve esas sözleşme değişiklikleri 01.02.2016 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilerek, Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm süreci tamamlanmıştır.
Şirketin hisselerinin %25'si halka açılmış ve 11 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.
Şirketimizin ana faaliyet konusu, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve EPDK mevzuatına uygun şekilde doğal gaz dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak doğal gaz satın almak, satmak, sorumluluk alanındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlayarak doğal gazın tüketicilere satısı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek, serbest tüketicilere ve bu tüketicilerin seçtikleri tedarikçilere talepleri halinde doğal gaz taşıma hizmetlerini ve yan hizmetleri sağlamaktır. Mevzuat uyarınca Şirketin şehir içi doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında bir faaliyette bulunması söz konusu değildir.
2024 yılında yaklaşık 3,1 milyar metreküpü doğrudan satış ve 1,3 milyar metreküplük taşıma olmak üzere toplam 4,4 milyar metreküplük doğal gaz çekiş hacmi ve yaklaşık 2 milyon abonesi ile ülkemizin ikinci büyük doğal gaz dağıtım şirketidir.
Şirket, Ankara genelinde Merkez dahil 16 Şube ve 105 adet 7/24 Gazmatik ve PTT Şubelerinde yaklaşık 306 gaz satış ve fatura tahsilat noktaları ile dağıtım kanallarını çeşitlendirmiştir. PTT dahil 18 banka ile tahsilat protokolü imzalanmış olup, Şirketin şubeleri de yeni bir kurumsal konsept ile yeniden organize edilmiştir.
Sirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üye ayrımı aşağıdaki gibidir.
28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıl görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet TORUN, Sn. Aziz TORUN, Sn. Mahmut KÂRABIYIK ve Sn. İsmail KAZANÇ bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Celal ALTUNKAYNAK, Sn. İlhami ÖZŞAHİN, Sn. Prof. Dr. Dursun Ali ALP seçilmiştir. Yönetim kurulu görev dağılımı asağıdaki gibidir.
| Yönetim Kurulu Üyesi | Görevi | Secilme Tarihi |
|---|---|---|
| Mehmet TORUN | Baskan | 28.04.2023 |
| Aziz TORUN | Başkan Vekili | 28.04.2023 |
| Mahmut KARABIYIK | Üye | 28.04.2023 |
| Ismail KAZANC | Üye | 28.04.2023 |
| Prof. Dr.D. Ali ALP | Bağımsız Üye | 28.04.2023 |
| Celal ALTUNKAYNAK | Bağımsız Üye | 28.04.2023 |
| İlhami ÖZŞAHIN | Bağımsız Üye | 28.04.2023 |
| Ortağın | Sermaye Payı / Oy Hakkı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvani | 31.12.2023 31.12.2024 |
||||
| (TL) $(\%)$ |
(TL) | $(\%)$ | |||
| Torunlar Enerji San.ve Tic.A.S. | 525.000.000 | 75 | 525.000.000 | 75 | |
| Halka açık** | 175.000.000 | 25 | 175.000.000 | 25 | |
| TOPLAM | 700.000.000 | 100,0 | 700.000.000 | 100 |
11 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. hisselerinin %25'si halka açılması ve ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış olması nedeniyle ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler yukarıda belirtilmiştir.
**Halka açık kısmın, %9,71 lık kısmı Torunlar Gıda Sanayi ve Tic.A.Ş.'nde ve %15,29 lık kısmı diğer hissedarların elinde bulunmaktadır.
Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.S.'ye ait 1.000.000 adet A ve 1.000.000 adet B grubu hisse senedinin aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
Sirketin 31.12.2024 tarihi itibariyle üst yönetimi asağıda belirtilmiştir.
Asım YÜKSEL -- Genel Müdür
H. Işık DENİŞ - Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan DEMİR - Bilgi Sistemleri Direktörü
İlker TINAZ -- İşletme Direktörü
Ahmet DOĞAN - Tarife ve Regülasyon Direktörü
01.01.2024-31.12.2024 döneminde ortalama çalışan sayısı 695 dir.
Şirket'in personele sağladığı hak ve menfaatler web sitesinde yayınlanan Ücret Politikası'nda belirtilmektedir. (https://www.baskentdogalgaz.com.tr/Ucret-Politikasi/TR/354/386.aspx)
⊶.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girisimlerde bulunmamışlardır.
Üst Yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür, Birim Başkanları ve Direktör gibi üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Üst Yönetime ödenen ya da ödenecek olan Şirket çalışanlarına sağlanan hizmetler ile alakalı ücretler aşağıda Türk Lirası olarak belirtilmiştir:
1 Ocak-31 Aralık 2023 1 Ocak -31 Aralık 2024
| Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli | 33.637.157 | 40.991.008 |
|---|---|---|
| faydalar |
AR-GE faaliyeti kapsamında yapılan harcama bulunmamaktadır.
a) 10.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar aşağıda yer almaktadır.
31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosuna göre Net Dönem Kârı 1.445.228.761,45 TL dir.
UFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolardaki Net Dönem Kârı ise 3.899.067.802TL' dir.
VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 2.026.950.885 TL cari yıl ve geçmiş yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 2.727.249.491 TL negatif bakiye vermekte olup, azalışı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.
dağıtılacak kâr payı toplamından ödenmiş sermayenin yüzde beşi düşüldükten ve bulunan tutardan 141.022.876,15 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, TFRS'ye göre düzenlenmiş mali tablolarda 2023 yılı kârının tamamı ile geçmiş yıl karlarından ve yedek akçelerinden 550.794.114.70 TL olmak üzere toplam 1.855.000.000 TL'nin kâr payı olarak dağıtılması.
1-1-1) 2022 yılı Olağan Genel Kurulunda verilen yetkiye istinaden 09.08.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kâr payı avansı olarak dağıtılan 315.000.000 TL'nin dağıtılacak kârdan mahsup edilmesi.
I-1-2) Kalan 1.540.000.000 TL'nin 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine ödenmesine karar verilmiştir. 10.06.2024 tarih 9 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden kar payı dağıtımı 12.06.2024 ve 14.06.20204 tarihinde yapılmıştır.
10.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 13. maddesi gereğince yayımlanan "Kâr Payı Rehberi"ne uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre oluşturulan Kâr Payı Avansı Dağıtım Tablosunda açıklandığı üzere; 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi kaydıyla, kâr payı avansı dağıtımına kârar vermek üzere yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
Bu vetkive istinaden 01.01.2024 - 30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tablolarına göre olusan net dönem kârindan Türk Ticaret Kanunu ve esas sözlesmeve göre avrilması gereken vedek akceler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 560.000.000 TL; 700.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine hisse başına brüt 0,80 TL (hisse başına brüt %80), hisse başına net 0,72 TL (hisse basına net %72) tutarında Kâr Payı Avansı 18 Ekim 2024 tarihinde nakden ödenmiştir.
Enerii Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.12.2023 tarih ve 815567 sayılı yazısı gereğince, 02/12/2023 tarihli ve 32387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 31'nci maddesinin; EPDK izni olmadan dağıtım tesislerinin teminat olarak gösterilemeyeceği, üzerine ipotek koydurulamayacağı ve rehin verilemeyeceğine ilişkin b bendi hükmü ana sözleşmeye ilave edilmiştir.
Sirketimiz 2024 vılı finansal raporlarında enflasyon değerlemesi yapmıştır.
2023 yılı hasılatı 41.988.279.899 TL iken, 2024 yılında 36.695.616.273 TL olarak gerçekleşmiştir
Sirketimizin 2023 yılı finansman giderleri öncesi 5.015.305.467 TL olan faaliyet kar, 2024 yılında 4.761.404.418 TL olarak gerceklesmistir.
Sürdürülen faalliyetler vergi öncesi öncesi net dönem karı 2023 yılında 3.666.695.825 TL olup, 2024 vılında 3.673.425.633 TL olarak gerçekleşmiştir.
Sürdürülen faalliyetler 2023 yılı net dönem karı 5.629.426.190 TL'dir. 2024 yılında ise 2.378.919.082 TL olarak gerceklesmistir.
Sirket 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi içinde 5.572.234.303 TL yatırım harcaması yapmıştır.
Sirketimizin iç kontrol sistemi; Şirketin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek, kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili birimlere raporlamak üzere oluşturulmuştur. Risk odaklı kontrol anlayışı benimsenmiş olup, bu kapsamda şirket faaliyetleriyle bütünleşik riskleri en aza indirmek ve ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş olan kontroller ve bu kontrollerin yeterliliği iç kontrol faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.
Sirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yeralan prensiplere uymaktadır. Bu kapsamda yönetim kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuş ve yönetim kurulu tarafından çalışma esasları belirlenmiştir. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından da denetlenmektedir.
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş., Akçez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 499.750.000 adet hissenin 124.875.000 adetini satın almıştır.
Sirket'in ilgili dönemde iktisap ettiği kendi payı yoktur.
Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların Hazırlanması ile İlgililere Sunulmasına İlişkin İlke, Usul ve Esasları Tebliği'nin 8. Madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.
01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
Sirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış adli ya da idari yaptırım bulunmamaktadır.
j) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemisse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:
Sirket 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi bütce hedeflerine ulasmıştır.
k) Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:
Olağanüstü genel kurul vapılmamıştır.
I)Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler;
01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde 162.832,77 TL bağış yapılmıştır.
m)Sirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Sirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:
Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile veya gruba bağlı bir şirketle veya yönlendirmesiyle onların ya da onlara bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.S. ile veya gruba bağlı bir şirketle ya da onlara bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. Türk Lirası cinsinden yaptığı banka borçlanmaları ile finansman kaynağı yaratmaktadır.
o) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar:
Bulunmamaktadır.
p) Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar: Yoktur.
r) Sirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (ı) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Herbir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:
Şirketimizin grup şirketleri ve diğer ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler ticari faaliyet kapsamındadır. 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirket zarara uğramamıştır.
Sirket 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi mali sonuçları ekli Bilanço ve Gelir tablosunda sunulmuş ve yukârıda 4. Madde de yeralan "Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler" bölümünde açıklanmıştır.
Sirket'in 31 Aralık 2024 itibarıyla sürdürülen faaliyetler net karı 2.378.919.082 (31 Aralık 2023 5.629.426.190.TL'dir.)
Sirket'in net borc/sermave oranı ise 31 Aralık 2024 itibariyle -%10 (31 Aralık 2023 -%24) olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in gelir riski altında olması öngörülmemektedir.
Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesi uyarınca, şirketin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının varısının zarar sebebiyle kârsılıksız kalması gibi bir durum olmadığı için kanunda belirtilen kriterleri verine getirdiğinden, sirketin borca batıklık durumu meycut değildir
Sirket'in finansal ve sermaye yapısı güçlü olduğu için finansal yapısını iyileştirmek için herhangi bir önlem alınması düsünülmemektedir.
Şirketin kar dağıtım politikası, varsa geçmiş yıl zararları ve kanuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net kârın dağıtılması şeklindedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14.12.2023 tarih ve 815567 sayılı yazısı gereğince, 02/12/2023 tarihli ve 32387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 31'nci maddesinin EPDK izni olmadan dağıtım tesislerinin teminat olarak gösterilemeyeceği, üzerine ipotek koydurulamayacağı ve rehin verilemeyeceğine ilişkin b bendi hükmünün ana sözleşmeye ilave edilmiştir.
Sirket Yönetim Kurulu 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile 17 kez toplanmıştır. Gerçekleştirilen toplantıların coğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir.
Olağan Genel Kurulda yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri nedeniyle 28.04.2023 tarih ve 2023/11 sayılı
Yönetim Kurulu Kararı ile komite üyelikleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
Denetim Komitesi | Riskin Erken Saptanmasi Komitesi |
Aday Gösterme Komitesi |
Ucret Komitesi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Başkan | Prof.Dr.D.Ali ALP | Celal ALTUNKAYNAK | Prof.Dr.D.Ali ALP | Ilhami ÖZŞAHİN | Celal ALTUNKAYNAK |
| Uye | Celal ALTUNKAYNAK |
İlhami ÖZŞAHİN | Ilhami ÖZSAHİN | Celal ALTUNKAYNAK |
İlhami ÖZSAHİN |
| Üye | Mahmut KÂRABIYIK |
Prof.Dr.D.Ali ALP | Ismail KAZANC | Mahmut KÂRABIYIK |
Mahmut KÂRABIYIK |
| Üye | Secil HIZLI |
Doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin doğası gereği, çeşitli risk ve fırsatlar içermektedir. Kaynaklarına göre maruz kalınan riskler ve fırsatlar asağıda belirtilmiştir.
EPDK tarafından belirlenen sistem kullanım bedelleri tarifesinde ve Şirket'in müşterilerini sınıflandırmak üzere belirlenen tüketim miktarı eşiğinde Şirket aleyhine gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz şekilde
Sirket ile ilgili olarak Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun Geçici 3. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ile belirlenen tarifenin sirket hisselerinin özellestirilmesine dair hisse satıs sözleşmesinin imza tarihini takip eden sekiz vil süresince uvgulanması öngörülmüş ve söz konusu süre 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ermistir. 6 Mayıs 2021 tarihli ve 10206 sayılı Kurul kararı ile belirlenmiş ve 7 Mayıs 2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şirket 01.01.2022 - 31.12.2026 döneminde geçerli olacak üçüncü uygulama döneminde de düzenlemeye tabi faaliyetler için gelir gereksinimi, ilgili faaliyetin yürütülmesi için tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınarak EPDK tarafından belirlenip son tüketiciye tarife mekanizması ile vansitilacaktir.
Şirket gelirinin büyük çoğunluğu EPDK tarafından belirlenen tarife ile ilişkili olan doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden elde edildiği için bu tarifenin herhangi bir bileşenindeki değişiklik ve Şirket'in tabi olduğu mevzuat hükümlerinde meydana gelebilecek değişiklikler, Şirket'in işini, finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve beklentilerini olumsuz sekilde etkileyebilir.
Şirket, söz konusu risk ve fırsatları yönetebilmek için sektör katılımcıları ve düzenleyici kurumlar ile gerekli çalışmaları gerçekleştirir. Yapılan görüşmeler ve şirket içi çalışmalar sonucunda, tüketiciler de dâhil olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve mevzuat düzenlemelerine olumlu yönde katkı sağlayacak çalışma ve girişimlerde bulunur.
Şirketin iş süreçleri iç ve dış olaylardan kaynaklanan operasyonel risklere maruz kalabilir. Bu risklerin etki ettiği alanlar bilgi teknolojileri sisteminde, doğal gaz dağıtım şebekesinde meydana gelebilecek kesinti, arıza veya güvenlik ihlalleri Şirket'in doğal gaz dağıtım faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Sirket bütün operasyonel riskler için ilgili prosedür ve politikaları oluşturmuş ve Başkentgaz kalite sisteminde yayınlamıştır. Gerçekleşmeleri gözden geçirmek ve riski azaltıcı faaliyetleri yönetmek için gerekli çalışmaları yapar.
Likidite riski, şirketin net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Nakit yaratma potansiyeli yüksek olan Sirket sahip olduğu yüksek miktardaki nakit varlıkları, likidite riskini tahmini ve fiili nakit alımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir.
Şirket'in faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmamaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile de değerlendirilmektedir.
Şirket, faaliyetlerinde esas olarak kullandığı para birimi dışındaki para birimlerinde yapılan alım satım işlemleri nedeniyle de işleme bağlı kurk riskine maruz iken, sabit tarife uygulama süresinin sonu olan 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere TL cinsinden tarife belirlenmesi ile alım satım işlemlerinden kaynaklanan kur riski ortadan kalkmıştır.
Ancak Şirketin yatırım malzemeleri tedariği ve kiralamalardan kaynaklanan yabancı para cinsinden işlemler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Şirketimiz, bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.
Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz yenilenme dönemlerinin de benzer olmasına önem verilmektedir. Finansal borçların piyasadaki faiz oranı dalgalanmalarından en az düzeyde etkilenmesi için, bu borçların "sabit faiz/değişken faiz" ve "kısa vade/uzun vade" dengesi hem kendi içinde, hem de aktif yapısı ile uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin sirket dışında baska görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup. üvelerin bazıları sirket dışında baska sirketlerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.
Aziz TORUN; Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri,
Mehmet TORUN; Grup sirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan ya da üyelikleri.
Mahmut KÂRABIYIK; Serbest avukatlık, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. ve Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Akçez Enerji Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği
İsmail KAZANÇ; Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.S. ve TRN Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği, Sakarya Elektrik A.Ş. 'nde vönetim kurulu üyeliği, Teknovel Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Satış A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyeliği, T Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği
İlhami ÖZŞAHIN; Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. 'nde yönetim kurulu üyeliği
Prf.Dr. Dursun Ali ALP: Muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği
Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi sirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Formu
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu
01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı Saygılarımızla,
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.
| Notlar | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| Dönen varlıklar | |||
| Nakit ve nakit benzerleri | 3 | 4.365.511.081 | 3.461.822,798 |
| Finansal yatırımlar | 22 | 42.333.577 | 2.656.447.078 |
| Ticari alacaklar | |||
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 4 | 4.275.973.791 | 4.048.157.154 |
| Diğer alacaklar | |||
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 5 | 6.482.545 | 3.498.628 |
| Stoklar | $\overline{7}$ | 119.094.483 | 91.895.802 |
| Peşin ödenmiş giderler | 8 | ||
| - Diğer peşin ödenmiş giderler | 2.688.047 | 13.882.269 | |
| Diğer dönen varlıklar | 303.312.387 | 223.131.083 | |
| Toplam dönen varlıklar | 9.115.395.911 | 10.498.834.812 | |
| Duran varlıklar | |||
| Diğer alacaklar | |||
| - İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar | 5 | 14.744.143 | 1.021.013 |
| Maddi duran varlıklar | 9 | 156.294.195 | 158.716.442 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | |||
| - İmtiyaza bağlı maddi olmayan duran varlıklar | 10 | 32.272.527.176 | 28.851.945.542 |
| - Diğer maddi olmayan duran varlıklar | 10 | 251.531.138 | 139.846.081 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 11 | 342.139.584 | 572.911.431 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 20 | 354.495.149 | |
| Peşin ödenmiş giderler | 8 | 72.691.246 | |
| Özkaynak yöntemi ile değerlenen finansal yatırımlar | 30 | 3.140.851.371 | 2.268.004.828 |
| Toplam duran varlıklar | 36.250.778.853 | 32.346.940.486 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 45.366.174.764 | 42.845.775.298 |
esasına göre ifade edilmiştir.
| Notlar | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa vadeli yükümlülükler | |||
| Uzun vadeli borçlanmaların | |||
| kısa vadeli kısımları | 23 | 793.269.215 | 863.647.560 |
| Diğer finansal yükümlülükler | 23 | 412.175 | 338.396 |
| Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri | 11,25 | 81.281.691 | 36.995.832 |
| Güvence bedeli | 6 | 7.811.900.854 | 7.196.190.090 |
| Ticari borclar | |||
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 25 | 2.288.391.709 | 1.305.406.988 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 4 | 5.429.695.401 | 5.140.608.328 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar | |||
| kapsamında borçlar | 13 | 94.783.014 | 43.873.808 |
| Diğer borçlar | |||
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 5 | 5.477.115 | 4.009.172 |
| Ertelenmiş gelirler | 8 | 2.432.718.845 | 3.115.452.648 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 166.972.650 | 173.161.876 | |
| Kısa vadeli karşılıklar | |||
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin | |||
| kısa vadeli karşılıklar | 13 | 27.546.277 | 20.318.358 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 12 | 23.219.822 | 30.477.829 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 1.152.269 | 428.600 | |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 19.156.821.037 | 17.930.909.485 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | |||
| Uzun vadeli borçlanmalar | 23 | 1.283.483.000 | 118.618.773 |
| Uzun vadeli kiralama yükümlülükleri | 11,25 | 209.254.246 | 278.119.316 |
| Ertelenmiş gelirler | 8 | 4.091.796.097 | 3.992.646.270 |
| Uzun vadeli karşılıklar | |||
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin | |||
| uzun vadeli karşılıklar | 13 | 127.989.368 | 76.804.026 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 20 | 68.293.643 | |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 5.780.816.354 | 4.466.188.385 | |
| Toplam yükümlülükler | |||
| 24.937.637.391 | 22.397.097.870 | ||
| ÖZKAYNAKLAR | |||
| Ödenmiş sermaye | 14 | 700.000.000 | 700.000.000 |
| Sermaye düzeltmesi farkları | 12.818.801.100 | 12.818.801.100 | |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 14 | 1.670.638.724 | 1.578.604.271 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak | |||
| birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | |||
| -Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | (122.968.483) | (66.440.632) | |
| Geçmiş yıl karları | 2.983.146.950 | (211.713.500) | |
| Net dönem karı | 2.378.919.082 | 5.629.426.189 | |
| Toplam özkaynaklar | 20.428.537.373 | 20.448.677.428 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 45.366.174.764 | 42.845.775.298 | |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Notlar | 1 Ocak - 31 Aralık 2024 |
1 Ocak - 31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR | |||
| Hasılat | 15 | 36.695.616.273 | 41.988.279.899 |
| Satışların maliyeti (-) | 15 | (33.867.955.889) | (40.068.089.744) |
| Brüt kar | 2.827.660.384 | 1.920.190.155 | |
| Pazarlama giderleri (-) | 16 | ||
| Genel yönetim giderleri (-) | 16 | (45.174.812) (493.601.977) |
(75.589.799) (407.640.780) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 17 | 168.224.442 | 382.417.672 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | 17 | (32.557.015) | (69.347.548) |
| Esas faaliyet karı | 2.424.551.022 | 1.750.029.700 | |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 18 | 1.464.006.853 | 1.235.376.740 |
| Özkaynak yönetimi ile değerlenen | |||
| yatırımlardan sağlanan gelirler | 30 | 872.846.543 | 2.029.899.027 |
| Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı | 4.761.404.418 | 5.015.305.467 | |
| Finansman gelirleri | |||
| Finansman giderleri (-) | 19 19 |
199.144.551 | 236.014.179 |
| Net parasal pozisyon kazançları/(kayıpları) | 31 | (967.594.346) (319.528.990) |
(296.072.651) (1.288.551.171) |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı | 3.673.425.633 | 3.666.695.824 | |
| Sürdürülen faaliyetler vergi geliri | |||
| Dönem vergi gideri/geliri | 20 | (847.491.537) | (1.227.667.424) |
| Ertelenmiş vergi gideri/geliri | 20 | (447.015.014) | 3.190.397.789 |
| Net dönem karı | 2.378.919.082 | 5.629.426.189 | |
| Pay başına kazanç | 28 | 3,40 | 8,04 |
| DİĞER KAPSAMLI GİDER | |||
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi önce | |||
| Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş | |||
| yeniden ölçüm kazançları kayıpları vergi öncesi | |||
| Ertelenmiş vergi geliri | 20 | (80.754.073) 24.226.222 |
8.418.008 (1.376.766) |
| Toplam Diğer Kapsamlı Gider | (56.527.851) | 7.041.242 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 2.322.391.231 | 5.636.467.431 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL") olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Ödenmis Sermaye |
Sermaye düzeltmesi farkları |
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler |
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları |
Geçmiş yıl karları |
Net dönem karı |
Özkaynaklar toplamı |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2023 itibarıyla bakiyeler | 700.000.000 | 12.818.801.100 | 1.375.447.702 | (73.481.874) | 4.773.700.817 | (2.622.755.199) | 16.971.712.546 |
| Toplam kapsamlı gelir Temettü ödemesi (*) Kar payı avansı Transferler |
×. 203.156.569 |
7.041.242 | (1.676.037.676) (483.464.873) (2.825.911.768) |
5.629.426.189 2.622.755.199 |
5.636.467.431 (1.676.037.676) (483.464.873) |
||
| 31 Aralık 2023 itibarıyla bakiyeler | 700.000.000 | 12.818.801.100 | 1.578.604.271 | (66.440.632) | (211.713.500) | 5.629,426.189 | 20.448.677.428 |
| 1 Ocak 2024 itibarıyla bakiyeler | 700.000.000 | 12.818.801.100 | 1.578.604.271 | (66.440.632) | (211.713.500) | 5.629.426.189 | 20.448.677.428 |
| Toplam kapsamlı gelir Temettü ödemesi (**) Kar payı avansı Transferler |
92.034.453 | (56.527.851) | (1.782.531.286) (560.000.000) 5.537.391.736 |
2.378.919.082 (5.629.426.189) |
2.322.391.231 (1.782.531.286) (560.000.000) |
||
| 31 Aralık 2024 itibarıyla bakiyeler | 700.000.000 | 12.818.801.100 | 1.670.638.724 | (122.968.483) | 2.983.146.950 | 2.378.919.082 | 20.428.537.373 |
Şirket hissedarları, 31 Mart 2023 tarihli olağan genel kurulunda aldığı karar ile 1.676.037.676 TL temettü dağıtma kararı almıştır. $(*)$
$(**)$ Şirket hissedarları, 14 Mayıs 2024 tarihli olağan genel kurulunda aldığı karar ile 1.782.531.286 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
Sirket 10 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden; 01 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 tarihli ara dönem finansal tablolarına $(***)$ göre oluşan net dönem kârından Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, brüt 560.000.000 TL'nin, kar payı avansı olarak ödemesine karar vermistir. Kâr Payı Avansının 16 ve 18 Ekim 2024 tarihinde nakden ödenmiştir.
esasına göre ifade edilmiştir.
| Notlar | 1 Ocak -1 31 Aralık 2024 |
Ocak 31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|---|
| A. Işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | 5.386.684.560 | 4.965.316.911 | |
| Dönem net karı | 2.378.919.082 | 5.629,426.189 | |
| Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler | (216.407.374) | (3.694.913.104) | |
| Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler Alacaklarda değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler |
9, 10, 11 | 2.152.555.906 | 1.999.187.052 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar/(iptali) |
4 | 6.529.689 | 19.238.440 |
| ile ilgili düzeltmeler Dava ve/veya ceza karşılıkları/(iptali) |
13 | 44.751.407 | 41.152.807 |
| ile ilgili düzeltmeler | 12 | 2.422,125 | 5.491 890 |
| Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler | 17, 18, 19 | (1.778.013.201) | (1.471.390.918) |
| Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler | 19 | 967.594.346 | 296.072.651 |
| Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler |
|||
| Vergi geliri/(gideri) ile ilgili düzeltmeler | 23 20 |
47.164.076 | |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen | 1.294.506.551 | (1.962.730.365) | |
| yatırımların dağıtılmamış karları | (872.846.543) | (2.029.899.027) | |
| Kar/(zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler | 3 | (650.966.290) | 76.215.471 |
| Parasal kayıp/kazanç | (1.430.105.440) | (668.251.105) | |
| Isletme sermayesinde gerçeklesen değisimler | 4.094.510.971 | 4.018.397.728 | |
| Ticari alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler | (733.878.967) | 245.218.835 | |
| Stoklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler | (63.641.515) | (75.502.704) | |
| Ticari borçlardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler | 3.719.150.310 | 1.526.906.947 | |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) | |||
| ile ilgili düzeltmeler Ertelenmiş gelirlerdeki artış/(azalış) |
(265.019.345) | (262.377.289) | |
| Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) | 637.367.792 | 1.869,475.144 | |
| ile ilgili düzeltmeler | 800.532.696 | 714.676.795 | |
| Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları | 6.257.022.679 | 5.952,910.813 | |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin | |||
| karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler | 13 | (24.191.115) | (23.568.928) |
| Vergi iadeleri/(ödemeleri) | 12 | (846.147.004) | (964.024.974) |
| B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları | (1.923.802.248) | (2.948.296.349) | |
| Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları Maddi olmayan duran varlık alımından |
9 | (2.873.171) | (5.721.646) |
| kaynaklanan nakit çıkışları | 10 | (5.423.846.619) | (3.812.879.219) |
| Finansal yatırımlardan kaynaklanan düzeltmeler | 2.063.306.900 | (126.966.423) | |
| Alınan faiz | 1.464.006.853 | (1.235.376.740) | |
| Diğer nakit girişleri/(çıkışları) C. Finansman faaliyetlerinden nakit akısları |
(24.396.211) | (238.105.801) | |
| (1.495.107.937) | (2.053.372.960) | ||
| İlişkili taraflardan alınan/(verilen) nakit avans ve borçlar Diğer finansal yükümlülüklere |
(24.401.856) | ||
| ilişkin nakit girişleri/çıkışları), net | (484.130) | ||
| Kredilerden nakit girişleri | 23 | 1.931.654.730 | 1.426.649.238 |
| Kredi geri ödemelerine ait nakit çıkışları | 23 | (754.002.249) | (1.112.663.048) |
| Ödenen temettüler Ödenen faiz |
(2.342.531.286) | (2.159.502.548) | |
| Alınan faiz | (246.485.844) | (202.660.745) | |
| Kiralama yükümlülüklerine ait nakit çıkışları | 19 11 |
199.144.551 | 236,014.179 |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C) | (282.403.709) 1.967.774.375 |
(216.808.180) (36.352.398) |
|
| D. Dönem bası nakit ve nakit benzerleri | 3 | 3.461.822.798 | 5.764.045.370 |
| Nakit ve nakit benzerleri beklenen kredi zararındaki değişim |
(95.990.715) | (36.241.585) | |
| Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki enflasyon etkisi Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
(1.064.086.092) | (2.265.870.174) | |
| 3 | 4.269.520.366 | 3.425.581.213 |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda. mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yörnetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son beș yıl içerisinde, bașta Șirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu.
ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
Tarih: 20 Mart 2023 Ade Sovade Celal Alterkayrak
İmza
Celal ALTUNKAYNAK 15.03.1950 tarihinde Samsun ili Bafra İlçesi Yakıntaş mahallesinde doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bafra'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1976 yılında mezun oldu. İstanbul Hâkim adayı olarak göreve başladı. Ülkemizin muhtelif bölgelerinde Hâkim ve Savcı olarak görev yaptı.
1991 yılında Amasya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken,1997 yalında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay 6. Ceza Dairesinde görevini yürütürken Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 2002 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na seçildi. 2004 yılında ise Yüksek Kurul'un Başkan Vekilliğine seçildi. Buradaki görev süresinden sonra Yargıtay 6.Ceza Dairesi'ne döndü. Amatör Spor Dalları Tahkim Kurulu Başkan Vekilliğini yaptı. Yargıtay Büyük Kurulunca 2009 Yılında 6.Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. 15.03.2015 tarihinde başkanlıktan emekli oldu. Halen Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Celal ALTUNKAYNAK evli ve iki çocuk babasıdır.
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yörnetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda:
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu.
b) Son beș yıl içerisinde, bașta Șirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
Tarih: 20.03.2023
Adı Soyadı: 1 hacer Özselul
İmza:
Ξ.
٠.
1950 yılında doğan İlhami ÖZŞAHİN, 1975 Yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 1976 yılında Türkiye Elektrik Kurumunda (TEK) Sistem İşletim Mühendisi olarak göreve başlayan ÖZŞAHİN, aynı kurumda Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Müdür görevlerinden sonra 1995 yılında yine aynı kurumda Yük Dağıtım Dairesi Başkanı oldu.2003 yılı Mart ayında ise Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'in üçe bölünmesi ile oluşan Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı ve Genel Müdür olarak 2009 yılında emekli oldu.
Çalışma süresi boyunca birçok yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinin yanı sıra Japonya'da Enerji Planlaması ve Koordinasyonu, İngiltere'de Enerji Yönetimi konularında da uzun süreli eğitimler aldı. Özşahin, halen Elektrik Enerjisi ile ilgili konularda serbest müşavir olarak çalışmaktadır.
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yörnetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
b) Son bes yıl içerisinde, başta Sirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı.
e) Sirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
g) Sirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunduğumu,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.
Tarih: $20/03/2013$ Adi Sopado Durtun Ali ALP
1964 yılında doğan Prof.Dr. D.Ali ALP, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını (MBA) Marmara Üniversitesi'nde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı. Hollanda ve ABD'deki üniversitelerde araştırmalar ve misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında Finansman ve Muhasebe alanında Doçent oldu. 2005 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı, 2007 yılında profesör olan Ali ALP, halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesindeki öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.
İş hayatına 1987 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ali ALP, 1988 -1996 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığında bulundu. 1999-2001 yılları arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı, 2001-2002'de ise Başbakanlık Konut Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2002-2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Ali ALP, bu dönemde Dünya Turizm Örgütü (WTO) İcra Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilciliği görevlerinde de bulundu. 2005-2009 döneminde TRT Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali ALP, 2022-2012 yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
Yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makaleleri bulunmaktadır.
| Adı | Unvanı | Şirket Dışında Aldığı Görevler | ||
|---|---|---|---|---|
| Soyadı | ||||
| İlhami Özşahin | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Olmayan | Grup Dışı/Serbest Müşavir | |
| Prof.Dr.D.Ali ALP | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan | Özak GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Prof.Dr.D.Ali ALP | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan | . Özak Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Prof.Dr.D.Ali ALP | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı olmayan | Mobiltel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | |
$\sim$
Özet Bilgi 01.01.2024-31.12.2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
İlke 1,3,1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Özel denetçi talebi sayısı Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
| duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
|---|
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile es anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan islemlerle ilgili KAP duyurularının baglantıları |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gorookloetirilon yoygu yo süsoklilik em eden islamlada ilaili |
gerçekleştirilen yaygın ve süre ik arz eden işlemlerle ilgil KAP duyurularının bağlantıları
Șirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
1.5. Aztık Hakları
| https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1286377 |
|---|
| Sunulmamıştır. |
| Yoktur. |
| Yoktur. |
| Yoktur. |
| https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Bagis-ve-Yardim-Politikasi/85 |
Yoktur.
$\overline{3}$
Yoktur.
Yoktur.
Madde No:15(d)
https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1297252
" A ve B Grubu payların Yönetim Kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu 1.000.000, B Grubu 1.000.000"
%75
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Hayır (No) |
|---|---|
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
Hayır. |
| 1.6. Kar Payı Haldo | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı |
https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Kar-Dagitim-Politikasi/89 |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Yoktur. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
Yoktur. |
| Genell Kurul Tarihi |
Genet kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı |
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı |
Doğrudan Vekaleten temsil edilen payların oranı |
temsil edilen payların orani |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı |
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantisinda yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı |
Genel kurul toplanti tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası |
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) |
KAP'ta vayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 /2024 |
%86.19 | % 0.00257753 |
%100 | https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 |
https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/ yatirimci/page/Genel-Kurul/119 ( 10.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.) |
Madde 11 | https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1286738 |
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal internet sitemizde "Yatırımcı İliskileri" bölümü " Kurumsal" sekmelerinde ilgili ilke gereği talep edilen bütün bilgiler yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri/SPK Sürekli Bilgilendirme Formu Türkçe
"Faaliyet Raporu/8-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE ÜYELERİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
"Faaliyet Raporu/7.1. Yönetim Organı/b) Komiteler" "Faaliyet Raporu/7.1. Yönetim Organı/a) Yönetim Kurulu Toplantıları" Faaliyet Raporu/7.2 (i). Düzenleyici Kurumların Mevzuat Değişikliklerinden Kaynaklanan Risk ve Firsatlar "Faaliyet Raporu/4-SIRKET FAALIYETLERI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/(h) Şirket aleyhine açılan ve d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
sirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler"
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır.
Faaliyet Raporu/4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALIYETLERE ILISKIN ÖNEMLİ GELİSMELER/(I) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
$\mathbf{1}$
Uyum Sorumlusu iletisim@ baskentdogalgaz.com.tr
Yoktur.
"TES-İŞ SENDİKASI/İNSAN KAYNAKLARI İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısına çalışan temsilcileri katılmaktadır."
Bulunmamaktadır.
Bulunmamaktadır
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Yatırımcı ilişkileri -Kurumsal - Etik Kurallar
$\mathbf 0$
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Yatırımcı ilişkileri -Kurumsal - Etik Kurallar
Yatırımcı iliskileri -Sürdürülebilirlik-Sürdürülebilirlik Raporu
Şirket her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşıdır.Herhangi bir amaçla rüşvet alınması veya rüşvet verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez.Şirket'ten rüşvet veya yolsuzluk yoluyla iş almak isteyen üçüncü kişilerle olan iş ilişkilerinin sona erdirilir.
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Yönetim kurulu başkanının adı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Hayır (No)
Evet (Yes)
Yetki devri yapılmamıştır.
Bulunmamaktadır.
Faaliyet Raporu/4-SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4/(d ) Sirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü MEHMET TORUN
Yunus Emre TORUN (İcra Başkanı)/ASIM YÜKSEL( Genel Müdür)
Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim Kurulu başkanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim Kurulu baskanı ile icra başkanı/ genel Müdür aynı kişi değildir.
$\overline{0}$
Yönetim Kurulunun Yapısı
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı |
İcrada Görevli Olup Olmadığı |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
Yönetim İlk Seçilme Tarihi |
Bağımsızlık Kuruluna Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORUN | MEHMET İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
01/06/ 2013 |
ilgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| AZİZ TORUN | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız ūye değil ( Not independent director) |
01/06/ 2013 |
İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| KAZANÇ | İSMAİL İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
01/06/ 2013 |
İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| MAHMUT | İcrada Görevli Değil ( KARABIYIK Non-executive |
Bağımsız üye değil ( Not independent director) |
01/06/ 2013 |
ilgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) |
Evet (Yes) | |
| CELAL | Icrada Görevli Değil ( ALTUNKAYNAK Non-executive Independent |
Bağımsız üye ( director) |
2013 | https:// 01/06/ www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1126976 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ÖZŞAHİN | İLHAMİ İcrada görevli | Bağımsız üve ( (Executive) Independent director) |
2013 | https:// 01/06/ www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1126976 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ALP | Prof.Dr.D.Ali İcrada görevli | Bağımsız üye ( (Executive) Independent director) |
2023 | https:// 28/04/ www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1126976 |
Değerlendirildi ( Considered) |
Hayır (No) | Evet (Yes) |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
|---|---|
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
17 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir.Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı ilişkiler/ Kurumsal /Esas sözleşme 12.madde |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Bu kapsamda bir politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Faaliyet Raporu/7- YÖNETİM ORGANININ VE RİSKI FRİN DEĞERLENDİRMESİ/7.1 Yönetim Organı/b) Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1011354 |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
Celal ALTUNKAYNAK |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
İlhami ÖZŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee) |
Prof.Dr.D.Ali ALP | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
$\sim$
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
Prof.Dr.D.Ali ALP | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
Celal ALTUNKAYNAK |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
Mahmut KARABIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee |
Seçil HIZLI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
İlhami ÖZŞAHİN | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
Celal ALTUNKAYNAK |
Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
Mahmut KARABIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
Prof.Dr.D.Ali ALP | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
İlhami ÖZŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
İsmail KAZANÇ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Ücret Komitesi ( Remuneration Committee) |
Celal ALTUNKAYNAK |
Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Ücret Komitesi ( Remuneration Committee) |
İlhami ÖZŞAHİN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Ücret Komitesi ( Remuneration Committee) |
Mahmut KARABIYIK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faalivetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
"Faaliyet Raporu/ 4SİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİSKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/d) Sirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüsü"
Yoktur.
Yoktur.
Yoktur.
Yoktur.
Faaliyet raporu/5-FİNANSAL DURUM
Kurumsal Internet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal/Ücret Politikası
Faaliyet Raporu/2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
| Komitelerinin Adları |
Yönetim Kurulu Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız |
Komitenin Gerçekleştirdiği Üyelerin Oranı Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
% 100 | %100 | $\mathbf 0$ | 5 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee) |
%75 | %50 | 0 | $\mathbf 1$ | |
| Aday Gösterme Komitesi ( Nomination Committee) |
% 66,6 | % 66,6 | $\mathbf 0$ | $\pmb{0}$ | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |
% 66,6 | % 66,6 | 0 | $\overline{4}$ | |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
% 66,6 | % 66,6 | 0 | 1 |
Özet Bilgi 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
$\dot{\mathbf{x}}$
x
$\propto$
ligili Fonlar (1
$\bf{x}$
1.1. PAY SAHIPLIĞI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.
Şirketimizde 2024 Yılında özel denetim yapılmamıştır.
10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplanti davetine 14.05.2024 Tarihli https://www.kap.org.tr /tr/Bildirim/1286377 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 adreslerinden ulaşılabilmektedir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarhli https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 1297252 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 adreslerinden ulasılabilmektedir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveline 10.06.2024 tarhli https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 1297252 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 ile https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Hazirun-Cetvelleri/109 adreserinden ulaşılabilmektedir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarhli https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 1297252 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 adreslerinden ulaşılabilmektedir. 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Şirket Merkezinde E-GKS üzeirnden yapılmış olup ilgili tutanağa10.06.2024 tarhli https://www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/1297252 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web
$\boldsymbol{\mathsf{x}}$
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X | https:// www.bas /tr/yatiri Kar-Dagi |
|
|---|---|---|---|
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
x | https:// www.bas /tr/yatiri Kar-Dagi |
|
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. |
X | ||
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X | ||
| 1.7. PAYLARIN DEVRI | |||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X | ||
| 2.1. KURUMSAL INTERNET SITES! | |||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | ||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları. imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
χ | ||
| Internet s | |||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | olarak bu büyük öle da verilm çalışmala |
|
| 2.2. FAALIYET RAPORU | |||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | ||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | ||
| 3.1. MENFAAT SAHIPLERINE ILIŞKIN ŞIRKET POLITIKASI | |||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | ||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde vavımlanmaktadır. |
χ | SPK sürel formu, Bi Kar dağıtı |
sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 adreserinden ulaşılabilmektedir.
Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı vardır. A ve B grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
$\mathsf{x}$
$\boldsymbol{\mathsf{x}}$
$\mathbf{x}$
$\mathbf{x}$
Yönetim Kurulumuzda azınlık payı ile temsil eden üye bulunmamaktadır. Azlık haklarının kullandırılmasına özen gösterilmektedir.Bununla beraber, hakların kapsamının genișletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması Esas Sözleşme'de yer almamıştır.
skentdogalgaz.com.tr imci/page/
imci/page/
itim-Politikasi/89 skentdogalgaz.com.tr mci/page/ itim-Politikasi/89
sitesinde Türkçe ılunan bilgilerin çüde İngilizce olarak ıesi için başlatılan ır sürdürülmektedir.
kli bilgilendirme lgi toplumu hizmeti , Kar dağıtım politikası, Ücret
politikası,Etik Kurallar
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan | x | |
|---|---|---|
| uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli | ||
| mekanizmalar oluşturulmuştur. | ||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
Χ | |
| 3.2. MENFAAT SAHIPLERININ SIRKET YÖNETIMINE KATILIMININ | ||
| DESTEKLENMES | ||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
Χ | Çalışanların yönetime katılması ile ilgili düzenleme mevcut değildir. |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
χ | Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda görüş alınması benimsenmiş, talep ve öneriler dinlenmiş fakat anket vb herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLITİKASI | ||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemistir. |
X | |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. |
Χ | |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
X | |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer | ||
| planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |
χ | |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve | ||
| çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. |
χ | |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm | ||
| çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
χ | |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek | ||
| ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
X | |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
χ | Şirket ,dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını etkin bir biçimde tanınmasına herhangi bir engel bulunmata olup TES-IŞ Sendikasının etkili olduğu şirkette toplu iş sözleşmesi bağıtlanmaktadır. |
| 3.3.9 - Calışanlar için güvenli bir çalışma ortamı | X | |
| sağlanmaktadır. | ||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLIŞKILER | ||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz | Χ | |
| müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin |
||
| taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X | |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. |
χ | |
| 3.4.4 - Şirket, müsteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X | |
| 3.5, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. |
x | |
| Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır | x | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun | ||
| vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
χ | |
| Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik |
||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
χ | hedeflerini tartısarak onayldığını ortaya koymakla birlikte,ihtiyaç duyulan kaynakları belirlenmesi ve yönetim performansının denetlenmesi konusunda |
| tutanak bulunmamaktadır. |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık | |||||
| faaliyet raporunda açıklanmıştır. | x | ||||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | ||||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin isleyişi ve etkinliğine dair bilgiler | |||||
| yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | х | ||||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
x | ||||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | ||||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki | Yönetici sorumluluk sigortası | ||||
| kusurları ile sirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
x | şirketin ana kombine poliçesine dahil edilmesi konusunda çalışma |
|||
| planlanmaktadır. | |||||
| 4.3. YONETIM KURULUNUN YAPISI | |||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
Χ | Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25 lik hedef ile ilgili azami gayret gösterilmektedir. |
|||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. |
X | ||||
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |||||
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu | |||||
| toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. |
X | ||||
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
Χ | Yönetim Kurulu,gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için makul bir süre tanımlamıştır. Toplantıya katılamayan |
|||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | yönetim kurulu üyesinin görüşünü yazılı olarak bildirdiği durum olmamakla birlikte, olması durumunda diğer üyelerin bilgisine sunulması esastır. |
|||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | ||||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
x | ||||
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm | |||||
| maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
x | ||||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | 10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağına 10.06.2024 tarhli https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/ 1297252 Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 adreslerinden ulaşılabilmektedir. |
|||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |||||
| Yönetim Kurulu üye sayısı ve | |||||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
ilgili üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan bazı üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır. |
||||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
Χ | ||||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | Komite danışmanlık hizmeti almamıştır. |
|||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
Χ | ||||
| 4.6. YONETIM KURULU ÜYELERINE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN | |||||
| YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | |||||
| Yönetim Kurulu performans |
değerlendirmesi
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde voca Toncum karata, sorumatakiarin etkin bir şekitle
yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim
kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine
veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi veya idari sorunmuğu bulunan yöneticilerine kredi
kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun
süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar
aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi
ku vermemiştir.
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi
bazında açıklanmıştır.
yapılmamakla birlikte, yönetim kurulunun etkin bir şekilde faaliyet göstermesini teminen oluşturulan yönetim kurulu komitelerinin calışmalarına ilişkin değerlendirme yıllık faaliyet raporu ile kamuya açıklanmaktadır.
¥.
$\boldsymbol{\mathsf{x}}$
$\pmb{\times}$
10.06.2024 Tarihli Genel Kurul Toplanti tutanağına
10.06.2024 tarhli https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/
1297252 Kamuyu Aydınlatma
Platformu ve web sitemizde yer alan https:// www.baskentdogalgaz.com.tr /tr/yatirimci/page/ Genel-Kurul/119 adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Baskent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. büyüklüğü açısından sektöründe öncü ve lider halka açık Şirketlerden biri olarak pay sahiplerine karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu cercevede: Sirket, faalivetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir. Şirketimizce 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibariyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Usul ve Esasları belirlenen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimsemekte, bu alanda meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmekte ve tüm menfaat sahiplerine değer katması noktasında, söz konusu ilkelerle uyumlu olmanın gerekliliğine inanmakta ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne tam uyum sağlanması noktasında çalışmalarına devam etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda; Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.'nin, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 faaliyet dönemi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ilkeler baz alınarak hazırlanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna ve söz konusu şablonlara Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuz ekinde ve şirketimizin kurumsal internet sitesinden de erişilebilmektedir.
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tarih: 03.03.2025
Prof Dr D.Ali ALP Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Başkanı
Celal ALTUNKAYNAK Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Üyesi
Mahmut KARABIYIK Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Üyesi
Secil HIZLI Kurumsal Yönetim Komitesi Komite Üyesi
×¥
Özet Bilgi 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
ilgili Fonlar (1
| Uyum Durumu et Kismen Hayır İlgisiz |
Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı) |
|
|---|---|---|---|
| Sürdürülebilirlik Uyum Raporu | |||
| A. GENEL ILKELER | |||
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | |||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (CSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. |
x | ||
| A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( | Kamuya Aydınlatma | ||
| Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
Platformunda açıklanmamış olup, internet sitemizde mevcuttur. |
||
| ÇSY politikaları kapsamında kısa ve |
|||
| A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. |
x | uzun vadeli hedefler mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır. |
|
| A2. Uygulama/izleme | |||
| A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır. |
x | Komitelere yönelik çalışmalar devam etmekte olup yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulması planlanmaktadır. |
|
| A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. |
x | Faaliyetler bağlı bulunan üst yönetime raporlanmış olup Yönetim Kurulu'na sunulmamıştır.Yönetim Kurulu'na sunulan yıllık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Raporunda bahsedilmiştir. |
|
| A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. |
x | CSY hedefleri doğrultusunda uyugulama ve eylem planları şirket içinde paylaşılmakta olup, kamuya açıklanmamıştır. |
|
| A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır. |
ÇSY Kilit Performans verileri mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır. |
||
| A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. |
× | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetlerin önümüzdeki dönemlerde kamuya açıklanması planlanmaktadır. |
|
| A3. Raporlama | |||
| A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. |
2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
||
| $\pmb{\mathsf{x}}$ | Konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yapılacak ilk genel kurulun onayına |
| A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır. A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan |
sunulması planlanmaktadır. |
||
|---|---|---|---|
| , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. |
×. | Konuya ilişkin dava bulunmamaktadır. |
|
| M. Doğrulama | |||
| A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. |
Х | 2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl icerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
|
| B. ÇEVRESEL İLKELER | |||
| B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır. |
χ | Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanmamış olup, internet sitemizde mevcuttur. |
|
| B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır. |
х | 2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
|
| B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. |
X | menfaat sahipleri bazında performans teşvik sistemeleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel heafler |
|
| kamuya açıklanmıştır. 2024 yılına ilişkin |
|||
| B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
х | detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl icerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında |
|
| kamuya açıklanacaktır. Konuya ilişkin sirket |
|||
| B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. |
x | içinde entegre süreçler bulunmakta olup, kamu ile paylaşılmamıştır.2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışması kapsamında rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
|
| B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. |
χ | ||
| B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 ( Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. |
X | 2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl icerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
|
| B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. |
х | 2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu calışmaları yıl icerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
|
| B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır. |
Χ | 2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl içerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
|
| B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. |
χ | 2024 yılına iliskin detaylı sürdürülebilirlik raporu calışmaları yıl icerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. |
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya acıklanmıştır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşari edilen su miktarları. kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuva acıklanmıştır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla CI. - Aytmenigi, Syrakugi, masır nemen masırlı oluplar
çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve
düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya acıklanmıstır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma .
hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
$\mathbf{x}$
$\mathsf{x}$
$\mathbf{x}$
$\mathbf x$
$\mathsf{x}$
x
$\mathbf{x}$
$\mathbf{x}$
$\mathbf{x}$
$\boldsymbol{\mathsf{x}}$
$\mathbf{x}$
x
x
2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl icerisinde
.
yapılacaktır.Rapor .
tamamlandığında kamuya açıklanacaktır.
2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl icerisinde .
yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. Enerii tüketimine yönelik veriler mevcut olup, kamuya açıklanmamıştır.
2024 yılına ilişkin detaylı sürdürülebilirlik raporu çalışmaları yıl icerisinde yapılacaktır.Rapor tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek konu ile İlgili standartlara vönelik düzenlemelere kamuyu aydınlatma platformunnda duvurulan ve web
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015060, https:// www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/ Etik-Kurallar/91
Etik Politika içinde yer verilmiştir.
Ücret Politikası,
Performans
ici politika ve
prosedürlerde
veralmaktadır Çalışan Şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin
sitemiz de de ver alan
Etik Politikası içinde ver verilmistir
Etik-Kurallar/91
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015060, https://
www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/
Prosedürün gibi şirket https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/ Ucret-Politikasi/87
| C1.5. Çalışan sikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. |
X | süreçler İnsan Kaynakları bölümü tarafından yürütülmektedir. |
||
|---|---|---|---|---|
| C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik | ||||
| olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler | х | |||
| kamuya açıklanmıştır. | ||||
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları mevcut |
||||
| C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve | x | olup sirket içi | ||
| kamuya açıklanmıştır. | yönergelerde | |||
| mevcuttur. | ||||
| C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması | ||||
| amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya | х | Kurumsal Yönetim Bilgi | ||
| açıklanmıştır. | Formunda yer | |||
| almaktadır | ||||
| Kişisel verilerin | ||||
| korunması ve güvenliği | ||||
| C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği | x | politikaları | https://www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/page/ | |
| politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | oluşturulmuş şirket | Politika-ve-Prosedurler/17 | ||
| web sayfasında yer | ||||
| almaktadır | ||||
| Şirket etik politikası | ||||
| C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya | oluşturulmuş ve | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015060, https:// | ||
| açıklanmıştır. | X | Kamuyu Aydınlatma | www.baskentdogalgaz.com.tr/tr/yatirimci/page/ | |
| Platformunda | Etik-Kurallar/91 | |||
| açıklanmıştır. | ||||
| Sosyal sorumluluk | ||||
| projeleri kapsamında | ||||
| C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal | LOSEV, AFAD vb | |||
| kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki | χ | kuruluşlar sirket içi | ||
| çalışmalar açıklanmıştır. | seminer eğitim vb | |||
| düzenlemiştir. Kamuya | ||||
| açıklanmamıştır. | ||||
| Yıl içinde online eğitim | ||||
| C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları | ve sınav düzenlenerek | |||
| konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim | x | farkındalığın artmasına | ||
| programları düzenlenmiştir. | yönelik çalışmalar | |||
| yapılmıştır. | ||||
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | ||||
| Müşteri memnuniyeti | ||||
| C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin | politikası web | |||
| müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya | Χ | sayfamızda yer | ||
| açıklanmıştır. | almakta olup kamuya | |||
| açıklanmamıştır. | ||||
| Paydaşlarla yürütülen | ||||
| C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu | iletişim verileri üst | |||
| ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. | χ | yönetimle paylaşılmış | ||
| olup kamuya | ||||
| açıklanmamıştır. | ||||
| C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası | x | |||
| raporlama standartları açıklanmıştır. | ||||
| Sürdürülebilirlik | ||||
| politikamız mevcut | ||||
| C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, | olup kamuya | |||
| imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve | x | açıklanmamıştır. | ||
| ilkeler kamuya açıklanmıştır. | Komite ile ilgili | |||
| çalışmalar devam | ||||
| etmektedir. | ||||
| C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks | ilerleyen dönemler için | |||
| sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak | çalışmalara katılım | |||
| için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar | x | sağlanması | ||
| yürütülmüştür. | planlanmaktadır. | |||
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | ||||
| llerleyen dönemlerde | ||||
| D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin | raporlama | |||
| belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine | х | çerçevesinde menfaat | ||
| başvurulmuştur. | sahiplerinin görüşüne | |||
| başvurulacaktır. | ||||
| Yıl içinde online eğitim | ||||
| ve sınav düzenlenerek | ||||
| farkındalığın artmasına | ||||
| yönelik çalışmalar | ||||
| yapılmıştır. Sosyal | ||||
| sorumluluk projeleri | ||||
| D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve | kapsamında LOSEV, | |||
| eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi | AFAD vb kuruluşlar | |||
| hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar | χ | şirket içi seminer, | ||
| yapılmıştır. | eğitim vb | |||
| düzenlemiştir. | ||||
| Farkındalık | ||||
| kapsamında yer alan | ||||
| aylarda kurumlardan | ||||
| gelen doktorlar katkı | ||||
| sağlamıştır. |
SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler paylaşılmış olup; bu gelişmeye paralel olarak SPK tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklikle uygulamaya konulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili olarak Şirket tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmış, Şirket'in uyum ve raporlama açısından mevcut durumu ve iyileştirme alanları incelenmiştir. Şirket, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara olabildiğince uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.
Bu çerçevede Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından SPK'nın "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırladığı zorunlu olmayan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Cercevesinde" belirtilen bazı ilkelere uyum sağlanabilmektedir. Söz konusu ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, genel ulusal ve uluslararası arenadaki belirsizlikler, bazı ilkelerin Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi, devam eden çalışmalarda elde edilecek bulgulara göre uyum esaslarının belirlenecek olması gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır.
Şirketimizin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde, henüz tam uyum sağlanamamış olan ilkelere ilerleyen dönemde azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu doğrultuda komitemiz gözetiminde sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik faaliyetlerin sürdürülmesine devam edilmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılı faaliyet dönemini kapsayan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde ve şirketimizin bu konudaki öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri çerçevesinde hazırlanmış olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu tarafımızca incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Rapor, yukarıda yer alan beyanımız doğrultusunda uygun bulunarak bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tarih: 03.03.2025
Prof. Dr. D.Ali ALP Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Celal ALTUNKAYNAK Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mahmut KARABIYIK Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Secil HIZLI Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.