BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jan 17, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi hk
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	07.12.2021
General Assembly Date	07.01.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.01.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad No:13 A/B Çukurambar Çankaya Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - Sermaye Piyasası Kanununun 20'nci maddesi ve 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği gereğince 30 Eylül 2021 ara dönem finansal tablolarında yer alan kar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılması hususunun müzakere edilerek karara bağlanması,

4 - Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakere edilerek karara bağlanması

5 - Dilek ve temenniler,

6 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KÂR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	BAŞKENT Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hk. İç Yönerge.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 6	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağanüstü Genel Kurul sonucuna ilişkin belgeler ekte sunulmuştur.Gündem maddeleri müzakere edilerek oybirliği ile kabul edilmiştir. İç Yönerge ve kar payı avansı dağıtımı genel kurulca onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz

Decisions Regarding Corporate Actions

Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.01.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli 07012022_Redacted.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 07.01.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararları AnkaraTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.01.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2022 tarih ve 10495 sayılı gazetesinde ilan edilmiştir.