Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2017
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Proposta per l'"Integrazione del Collegio Sindacale"
L'azionista BasicWorld S.r.l. ha comunicato che proporrà all'Assemblea la nomina a Sindaco Effettivo di Sergio Duca e di Alberto Pession e a Sindaco Supplente di Maurizio Ferrero.
Seguono curriculum vitae e accettazione carica.
Il sottoscritto Sergio Duca codice fiscale: DCUSRG47C29F205U nato a Milano in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello Statuto Sociale:
di accettare l'eventuale nomina alla carica Sindaco effettivo della Società.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e autorizza BasicNet S.p.A. alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae.
Si allega il curriculum professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
In fede
$ln \ln$
Laureato a pieni voti in economia e commercio presso l'Università "Bocconi" di Milano. Dottore commercialista e revisore contabile - riconosciuto in tale ultima qualità anche dal Department of Trade and Industry del Regno Unito - ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del network PricewaterhouseCoopers quale revisore di rilevanti società quotate italiane (tra cui Fiat, Telecom Italia e Sanpaolo IMI). Presidente di PricewaterhouseCoopers S.p.A. dal 1997, per motivi statutari (raggiunti limiti di età) è uscito dalla compagine azionaria di tale società e cessato dalla carica di presidente dal mese di luglio 2007. E' stato presidente del collegio sindacale (e successivamente sindaco effettivo) di Exor fino a gennaio 2016 e di GTech fino ad aprile 2015, presidente del collegio dei revisori della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, presidente del collegio sindacale della Tosetti Value SIM, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR fino ad ottobre 2016 e consigliere di amministrazione indipendente di Autostrade Torino-Milano e di Sella Gestioni SGR, avendo in precedenza ricoperto tra l'altro l'incarico di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Edison e del comitato sviluppo della Università "Bocconi", nonché di presidente del collegio dei revisori dell'Associazione alumni Bocconi e di membro del collegio dei revisori dell'ANDAF (l'associazione italiana dei direttori amministrativi e finanziari). Associato di Ned Community (l'associazione italiana dei non-executive directors), ricopre attualmente importanti cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, associazioni e fondazioni italiane ed estere, rivestendo il ruolo di presidente del collegio dei revisori della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), nonché di membro del consiglio d'amministrazione e presidente (nonché esperto contabile nell'ambito) dell'audit committee di Ferrari e membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo. Presidente del collegio sindacale dell'Enel dal mese di aprile 2010.
Presidente del collegio dei revisori della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
Presidente del collegio dei revisori ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale),
Membro del consiglio d'amministrazione e Presidente dell'audit committee di Ferrari S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Enel S.p.A.
via Assarotti 7 10122 Torino tel. (011) 197.03.869 - fax (011) 197.03.871 email: [email protected]
Il sottoscritto Alberto Pession, codice fiscale: PSS LRT 65L16 L219T, nato a Torino il 16 luglio 1965, in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello Statuto Sociale:
di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo della Società.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e autorizza BasicNet S.p.A. alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae.
Si allega il curriculum professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
In fede
Via Assarotti 7 10122 Torino tel. (011) 197.03.869 - fax (011) 197.03.871 email: [email protected]
Nato a Torino il 16 luglio 1965 Residente ad Agliè (To) Domiciliato presso il proprio studio professionale di Torino Coniugato
1983: diploma di maturità conseguito presso il liceo classico Collegio San Giuseppe di Torino
1987-1988: corso allievi ufficiali di complemento e successivo servizio di prima nomina con il grado di sottotenente presso la Scuola Militare Alpina di Aosta
1989: diploma di laurea in economia e commercio - corso di laurea economicoaziendale A (per la libera professione) conseguito presso l'Università degli Studi di Torino (relatore Prof. Mario Del Sarto; correlatori Prof. Giuseppe Locatelli e Prof. Giuseppe Floridia)
1990: abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista con esame di stato sostenuto presso l'Università degli studi di Torino
1990: iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino (matricola n. 1112)
1990-1994 : collaboratore di "Eutekne", rivista di aggiornamento professionale nell'ambito societario e tributario
1994-1998 : consigliere dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino
dal 1995: iscritto all' Albo dei Revisori Contabili in sede di prima pubblicazione con D.M. 13 giugno 1995 (G.U. 16.06.1995 n.46 bis - IV serie speciale).
1996-2003: membro delegato per l'Ordine della circoscrizione di Torino presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti
dal 1997: iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino
dal 1998: membro A.N.T.I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
dal 2008: iscrizione alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino Ivrea Pinerolo in sede di prima formazione (matricola n. 1205)
1989-1999: tirocinio professionale e successiva collaborazione presso lo Studio Rosso Gili Bava - Dottori Commercialisti Associati di Torino (già studio Pitet).
2000-2001: associato dello Studio Rosso Gili Bava.
2002-2003: partner dello studio Dondona - Dottori Commercialisti di Torino.
dal 2003: titolare dello studio Pession Motta Vercellio - Dottori Commercialisti di Torino.
Consulenza societaria in materia civilistica e fiscale, comprendente l'assistenza nello svolgimento degli ordinari adempimenti (redazione bilancio, contrattualistica commerciale, dichiarazioni fiscali) e delle operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami aziendali).
Tipologia clientela: imprese (prevalentemente società di capitali di piccole e medie dimensioni) operanti nei diversi settori merceologici (produzione, commercio e terziario).
Attività di controllo legale dei conti: esperienza derivante da incarichi di sindaco effettivo a favore di società di medie dimensioni, tra le quali:
• A.B.C. Farmaceutici S.p.A. (Ivrea - TO) (società farmaceutica - fatturato annuo 30 mil. euro)
Lingue straniere Inglese, Francese, Spagnolo
via Assarotti 7 10122 Torino tel. (011) 197.03.869 - fax (011) 197.03.871 email: [email protected]
Il sottoscritto dott. Alberto Pession, dottore commercialista iscritto al n. 1205 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed al n. 65386 del Registro dei Revisori Contabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2400 comma 4 del Codice Civile e con riferimento alla data odierna
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:
| SOCIETA' | R.E.A. | CARICA | SCADENZA |
|---|---|---|---|
| J. HIRSCH & CO. M&C Srl | MI 1484354 | Sindaco Unico | approvazione bil. 31/12/2017 |
| C.L.S. SpA | MI 1527910 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2017 |
| ABC FARMACEUTICI SpA | TO 940993 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2018 |
| C.G.T. EDILIZIA SpA | MB 1875031 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2018 |
| IBC Srl | TO 1006149 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2018 |
| B2B Srl in liquidazione | AL 244628 | Presid. Collegio Sindacale | approvazione bil. 31/12/2016 |
| UNO MAGLIA SpA | AR 90871 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2016 |
| WISH SpA | MI 1971538 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/10/2017 |
| ALPITOUR WH&R SpA | TO 1119957 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/10/2017 |
| BLUMARIN HS SpA | TO 1119872 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/10/2017 |
| NETRADE SpA | RM 937216 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/10/2017 |
| SIRELMA GROUP Srl | TO 579789 | Sindaco Unico | approvazione bil. 31/12/2018 |
| TEKNOFARMA SpA | TO 166889 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2016 |
| TESA SpA | VC 53088 | Sindaco Effettivo | approvazione bil. 31/12/2018 |
| LUXLODE SpA | MI 2109464 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/12/2018 |
| C.D.C. SpA | TO 587520 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/12/2016 |
| ALPITOUR SpA | TO 908257 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/10/2017 |
| OBELISCO REAL ESTATE SpA | TO 1009806 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/12/2018 |
| H.D.F. MEDICA Srl | TO 1049683 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/12/2016 |
| PANINI SpA | TO 1069933 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/12/2016 |
| NEOS SpA | VA 276558 | Sindaco Supplente | approvazione bil. 31/10/2017 |
| SECAT Srl | TO 933972 | Amministratore delegato | fino a revoca |
| FRV SERVIZI ITALIA Srl | TO 1131285 | Procuratore | fino a revoca |
Il sottoscritto Maurizio FERRERO, codice fiscale FRRMRZ64B27L219D, nato a Torino il 27/02/1964, in osservanza al disposto dell'articolo 17 dello Statuto Sociale:
di accettare l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica e autorizza BasicNet S.p.A. alla pubblicazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del proprio curriculum vitae.
Si allega il curriculum professionale aggiornato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
In fede (dott. Maurizio FERRERO)
Nome e cognome: Data di nascita:
Maurizio FERRERO 27 febbraio 1964
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1989, votazione 108/100, tesi con menzione in Diritto Commerciale su "I presupposti per la distribuzione di acconti sui dividendi", relatore prof. O. Cagnasso.
Dottore Commercialista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 1992.
Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1995.
Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nell'Albo presso il Tribunale di Torino dal 1998.
Professore a contratto in Legislazione Tributaria presso l'Università Scuola di degli Studi di Torino, Amministrazione Aziendale, dal 1995 al 2005.
$\mathbf{1}$
in materia di:
principi contabili internazionali obbligatori per le società quotate (IAS);
bilancio consolidato:
operazioni di finanza straordinaria e strutturata (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisti e cessioni di azienda, di rami aziendali, di partecipazioni);
revisione legale;
analisi finanziaria e controllo di gestione;
budget e business plan; bilancio preventivo degli enti non-profit.
Incarichi professionali di particolare rilievo e contenuto tecnico:
Collaborazione alla stesura (anno 1996) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 153/1999 in materia di regime fiscale della retrocessione di taluni cespiti non strumentali e di partecipazioni non strumentali dalle banche/holding conferitarie alle fondazioni bancarie conferenti;
Consulenza (anno 1997) in materia civilistica e fiscale nella cessione di un ramo aziendale erboristico-alimentare da gruppo italiano alla multinazionale tedesca BAYER;
Consulenza (anno 1999) in materia civilistica e fiscale nella cessione di azienda erboristico-farmaceutica da gruppo italiano Italiana alla multinazionale tedesca MARTIN BAUER;
Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Torino ex art. 2343 C.C. (luglio 2002) per la stima del valore delle azioni della MONTEDISON S.p.A. oggetto di conferimento a ITALENERGIA S.p.A. da parte della CARLO TASSARA S.p.A. (operazioni preliminare all'OPA di ITALENERGIA su MONTEDISON);
Consulenza in materia civilistica e fiscale a primaria fondazione bancaria in occasione (anno 2002) della retrocessione alla fondazione dell'intero patrimonio (valore: 5,0 mld/Euro) da parte della società bancaria conferitaria, in attuazione del D.Lgs. 153/99;
Consulenza (anno 2003) in materia finanziaria, civilistica fiscale nella ideazione e nella realizzazione e di dell'operazione finanza strutturata per gruppo multinazionale, quotato in Borsa, di OPA volontaria totalitaria, OPA residuale, delisting della società dal mercato e successiva fusione con leverage nel veicolo societario offerente appositamente costituito;
Consulenza (anno 2005) in materia finanziaria, civilistica e fiscale nella ideazione e nella realizzazione di un piano di azionariato diffuso per i dipendenti italiani di un gruppo multinazionale francese;
Consulenza fiscale al gruppo Borsa Italiana (da 2005 e sino all'integrazione nel gruppo LSE 2012)
Consulenza (dal 2007) in materia civilistica e fiscale per la realizzazione di un albergo sociale in Torino da parte di altra primaria fondazione bancaria;
Consulenza (anno 2010 e 2015) in materia societaria, civilistica tributaria nella $\mathsf{e}$ cessione $\mathsf{a}$ gruppo automobilistico multinazionale di una partecipazione di controllo in una multinazionale italiana;
International Tax Leader per l'Italia di RSM International.
Società quotate in Borsa:
FIDIA Spa (Presidente);
Società medio-grandi:
SANLORENZO Spa (Presidente);
EQUITER Spa;
SUZUKI ITALIA Spa;
BASICITALIA Spa;
MERLO INDUSTRIA METALMECCANICA Spa
Collegi Sindacali (principali incarichi non più in corso):
Società quotate in Borsa:
BASICNET Spa;
Società vigilate dalla Banca d'Italia:
SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA Spa;
FONDACO SGR Spa.
PITAGORA Spa;
Fondazione ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA (Revisore);
Fondazione COLLEGIO CARLO ALBERTO (Revisore incarico non più in corso);
Organismo di Vigilanza: Società quotate in Borsa: FIDIA Spa (Presidente); Società medio-grandi: SUZUKI ITALIA Spa; SANLORENZO Spa.
Relatore a convegni organizzati da SYNERGIA CONSULTING e SYNERGIA FORMAZIONE in materia tributaria;
Disciplina del mercato mobiliare e delle società quotate in Borsa;
Aspetti fiscali e societari delle operazioni straordinarie con particolare riguardo alle business combinations;
Fiscalità delle rendite finanziarie e degli OICR mobiliari e immobiliari;
Fiscalità degli enti non commerciali.
"I riflessi della riforma del diritto societario sulle società quotate", in AA.VV. "La riforma delle società: prime valutazioni operative sul nuovo diritto societario", ed. Il Sole 24 Ore, aprile 2003 (prima edizione) e maggio 2004 (seconda edizione).
"Le operazioni fuori bilancio" in AA.VV. "L'imposta sul reddito della società", ed. Il Sole 24 Ore, febbraio 2004.
"Imposta sul reddito" in AA. VV. "La riforma del sistema fiscale", ed. Il Sole 24 Ore, 2002.
"Regime della trasparenza - eliminazione delle interferenze fiscali" in AA. VV. "La riforma del sistema fiscale", ed. Il Sole 24 Ore, 2002.
"Non tutte le riserve << Amato>> sono in sospensione d'imposta - In caso di distribuzione non vanno tassati i valori iscritti dalle conferitarie", articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, 7 novembre 1998, pag. 21.
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Attesto di essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, essendo iscritto dal 1995 nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Autorizzo, ex lege 31/12/1996, n. 675, il trattamento dei dati personali.
Torino, 29 marzo 2017
Manangemens
SOCIETA' ATTIVITA' INDUSTRIALI MERLO S.p.A. BASICITALIA S.p.A. BASIC VILLAGE S.p.A. BLU ACQUARIO PRIMA S.p.A. COMPAGNIA DI SAN PAOLO SISTEMA TORINO S.C.R.L. EQUITER S.p.A ERREDI INVEST S.p.A. FIDIA S.p.A. FLASH S.p.A. GIUGIARO ARCHITETTURA & STRUCTURES S.p.A. GRUPPO FERRERO S.p.A. IBIS S.p.A. LIGESTRA TRE S.r.l. MARTIN BAUER S.p.A. MERLO S.p.A. MERLO PROJECT S.r.l. SANLORENZO S.p.A. SUZUKI ITALIA S.p.A. TORINO ZEROCINQUE TRADING S.p.A.
CARICA
Sind.effettivo Sind.effettivo Sind.effettivo Sind effettivo Amministratore Sind.effettivo Sindaco Unico Pres.Coll.Sind. Pres.Coll.Sind. Pres.Coll.Sind. Sind.effettivo Sind.effettivo Pres.Coll.Sind. Pres.Coll.Sind. Sind.effettivo Sind.effettivo Pres.Coll.Sind. Sind.effettivo Sind.effettivo
Torino, 3 aprile 2017
Mansio Genero
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.