Barunson

AGM Information • Jun 29, 2020

바른손/정기주주총회결과/(2020.06.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,160		- 매출액
- 부채총계	5,833		- 영업이익	-1,918
- 자본금	29,471		- 당기순이익	-14,112
- 자본총계	48,327		*주당순이익(원)	-857
나. 연결	- 자산총계	54,992		- 매출액
- 부채총계	7,181		- 영업이익	-2,679
- 자본금	29,471		- 당기순이익	-14,445
- 자본총계	47,811		*주당순이익(원)	-802
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] -영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계 관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제 1호 의안: 제35기(2019.04.01~2020.03.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 >>원안대로 가결 나. 제 2호 의안:이사 선임의 건     (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호의안 : 강신범 사내이사 후보자 선임의 건 >>원안대로 가결 제2-2호의안 : 안은미 사내이사 후보자 선임의 건 >>원안대로 가결 제2-3호의안 : 이형휘 사내이사 후보자 선임의 건 >>원안대로 가결 제2-4호의안 : 김택균 사외이사 후보자 선임의 건 >>원안대로 가결 제2-5호의안: 한문성 사외이사 후보자 선임의 건 >>원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 >>원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 >>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-06-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-06-15 감사보고서 제출 2020-06-12 주주총회소집공고 2020-06-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신범	1975-03	3년	재선임	고려대학교 정보경영공학과 박사 졸업(~2012.02) 케이티하이텔 TF LEADER(~2009) 엔알 스튜디오 대표이사(~2016) 현)바른손 대표이사(2017.06~)
안은미	1974-04	3년	재선임	성신여자대학교 통계학과 졸업(~2009) 폴룩스픽쳐스(주) 대표이사(2007~2016) 현)바른손 대표이사(2017.06~)
이형휘	1967-05	3년	재선임	세종사이버대 경영학과 졸업(~2013) 롸이즈온(주) 재경팀장(~2009) 현)바른손 경영지원본부 근무(2009.08~)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김택균	1970-05	3년	재선임	한국외국어대학교 경영학과 졸업(~1995) The Owen School of Managemant at Vanderbilt University (TN, USA) MBA of Dual Major (Strategy&Finance)(~2003) (주)쇼박스 전략기획실 이사(2009~2018) 현)유니온파트너스 부사장(2018.03~)	-
한문성	1957-03	3년	재선임	서울대학교 의학과 졸업(~1982) 성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 (현)문원의료재단 서울병원 병원장(2011.02~)	문원의료재단