Barunson Entertainment & Arts Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

바른손이앤에이/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1)제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형휘 선임의 건(신임) 제3-2호 의안 : 사외이사 양현섭 선임의 건(중임) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문미숙 선임의 건 (신임) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양현섭 선임의 건 (중임) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 문미숙 선임의 건 (신임) 4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 449조의 2 (재무제표등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 43조의 5항, 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일) : 2025년 03월 20일 - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제28기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2025년 03월 13일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양현섭	1967-04	1	재선임	KPMG삼정회계법인 파트너 (주)베어베터 사외이사 (주)대유씨앤에이 대표이사	(주)대유씨앤에이 대표이사
문미숙	1963-02	2	신규선임	인천광역시 투자유치기획위원회 위원 (주)골든브릿지자산운용 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양현섭	1967-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	KPMG삼정회계법인 파트너 (주)베어베터 사외이사 (주)대유씨앤에이 대표이사
문미숙	1963-02	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	인천광역시 투자유치기획위원회 위원 (주)골든브릿지자산운용 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 35. 공연 기획업 36. 박물관 운영업 37. 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업목적 정비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-