BARREL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 26, 2022

배럴/주주총회소집결의/(2022.09.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-05
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 세부 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2022-10-19 시간 : 오전 09시 30분	날짜 : 2022-10-19 시간 : 오전 08시 30분
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부사항 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 선임의 건 (세부사항 추후 확정)	가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)	2022-09-05	2022-09-26

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-10-19
시간	오전 08시 30분
2. 장소		서울시 용산구 새창로 44길 10 (주)더네이쳐홀딩스 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박재성 선임의 건 (신규선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 원종철 선임의 건 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정임.
※관련공시	2022-09-05 주주총회소집결의 2022-09-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재성	1978-02	3년	신규선임	96.03 ~ 04.02 서울대학교 의류학과 04.01 ~ 14.06 (주)코오롱인더스트리 FNC과장 14.07 ~ 22.02 (주)휠라코리아 어패럴본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종철	1964-08	3년	신규선임	비상근	83.03 ~ 19.07 KEB하나은행 21.05 ~ 21.09 신성제과 22.03 ~ 현재 (주)더네이쳐홀딩스 고문