BARREL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

배럴/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,448		- 매출액
- 부채총계	15,088		- 영업이익	-5,968
- 자본금	3,943		- 당기순이익	-6,990
- 자본총계	36,360		*주당순이익(원)	-886
나. 연결	- 자산총계	51,550		- 매출액
- 부채총계	15,190		- 영업이익	-7,716
- 자본금	3,943		- 당기순이익	-6,990
- 자본총계	36,360		*주당순이익(원)	-886
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 (박종길)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제12기 정기주주총회 가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사의 감사보고    3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건    제1호의안 : 제12기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결    제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결    제3호의안 : 이사 선임의 건      제3-1호의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결    제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결    제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결    제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 가. 개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 1항의 나. 연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종길	1974-01	3	재선임	2000.02 고려대학교 경제학과 2000.11~2016.06 삼일회계법인 2016.06~현재 배럴 재무담당이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 물류대행업		물류창고의 효율적 이용을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-