BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 29, 2025

证券简称：报喜鸟

证券代码：002154

公告编号：2025-043

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

• 2、会议召集人：董事会。公司第九届董事会第二次会议

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的时间：

• 现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30

• 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年10月15日

• 9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年10月15日

• 9:15-15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年10月9日（星期四）。 7、出席对象：

• （1）截至2025年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会并参 加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

• 会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
4.00	《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》	√
5.00	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》	√
6.00	《关于制定<市值管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 11.00 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包 括持股5%以下的公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票 结果将及时公开披露。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2025年10月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

• 2、登记方式：现场登记、传真、邮件或信函方式登记；

• 3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11

• 层证券部。

• 4、登记手续

• （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖法人股东

公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件 二）和代理人身份证。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融 券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于 本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的 条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，须持本人身份证、本 人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东持股证明、受托 证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可采用传真、邮件或信函的方式登记，须在2025年10月13日 16:00前送达或传真至公司证券部。

（5）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原 件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静、包飞雪 联系电话：0577-67379161 传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105 电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年9月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9：15，结束时间

• 为2025年10月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有

限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
4.00	《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》	√
5.00	《关于制定<委托理财管理制度>的议案》	√
6.00	《关于制定<市值管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人股份性质： 受托人身份证号码： 受托人姓名： 受托日期及期限： 受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

• 注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一

• 审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一 审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

• 3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东

• 印章。